安徽四创电子股份有限公司
五届三十五次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-025

安徽四创电子股份有限公司

五届三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2017年7月7日发出召开五届三十五次董事会会议通知，会议于2017年7月16日上午9:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期已届满（2013年9月至2016年9月），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届推举。

本次会议推举陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生、万静龙先生、陈永红先生、刘泰康先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、推举陈信平先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、推举吴剑旗先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、推举吴君祥先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

4、推举何启跃先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

5、推举万静龙先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

6、推举陈永红先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

7、推举刘泰康先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期已届满（2013年9月至2016年9月），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届推举。

本次会议推举刘振南先生、胡和水先生、徐淑萍女士、潘立生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。

1、推举刘振南先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、推举胡和水先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、推举徐淑萍先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

4、推举潘立生先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月2日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2017年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(临2017-027)。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年7月18日

附件：第六届董事会董事、独立董事候选人简历

陈信平，男，中国籍，1962年11月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项，曾获光华科技基金奖二等奖。历任华东所总体部主任助理、副主任，华东所副所长。现任华东所所长兼党委副书记。

吴剑旗，男，中国籍，1966年7月出生，硕士学历，中共党员，研究员级高级工程师，总装备部侦察测绘技术专业组成员，中国电子学会无线电定位分会主任委员，合肥市科学技术协会副主席，中国电子科技集团公司科技委委员、雷达探测组副组长，雷达科学与技术编辑委员会常务副主任。历任华东所副总工程师，所长助理，科技委副主任、主任，副所长。现任中国电子科技集团公司首席科学家。

吴君祥，男，中国籍，1965年10月出生，EMBA，中共党员,高级会计师。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计师。

何启跃，男，中国籍，1959年1月出生，中共党员，毕业于电子科技大学，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任西昌卫星发射中心司令部通讯处参谋、广西进出口公司驻越南办事处首席代表，2001年3月至2003年7月任杰赛科技总裁助理兼拓展部总经理、技术中心主任，2003年7月至12月任公司代总裁。历任杰赛科技总裁、杰赛科技印尼有限公司董事长、广州杰赛互教通信息技术有限公司董事长、珠海杰赛科技有限公司董事长，广州市第十四届人民代表大会代表。现任公司总经理。

万静龙，男，中国籍，1968年9月出生，中共党员，毕业于上海科学技术大学，工学硕士，研究员级高级工程师。历任华耀公司、华田公司助理工程师、工程师，华田公司副总经理、总经理，博微田村电气公司总经理。现任华东所所长助理、华东所汽车电子工程研究中心主任、博微田村电气公司董事长。

陈永红，男，中国籍，1973年12月出生，中共党员，毕业于杭州电子工业学院。历任中国电子信息产业集团公司企业综合管理部全资企业处副处长、资产经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权处处长、资产经营部产权与评估处处长、资产经营部企业改革与重组处处长，中国电子产业工程公司副总经理，中国电子科技集团公司资产经营部副主任，中电科投资控股有限公司常务副总经理（主持工作）。现任中电科投资控股有限公司总经理。

刘泰康，男，中国籍，1954年3月出生，中共党员，毕业于西安电子科技大学，硕士研究生学历，享受国务院政府津贴。长期从事电子技术与电磁防护技术研究，总装电磁防护专业组成员。曾任中国电子科技集团公司第三十三研究所所长，资审委常务主任委员。

刘振南，男，中国籍，1963年6月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员，历任航天部第三研究院第三总体设计部技术员，航空航天部综合计划司规划处主任科员、技术改造办公室副主任，中国航天工业总公司综合计划部规划处处长，中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长，中国航天科工集团二院副院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司总经理、董事长，浙江好创生物科技有限责任公司总经理。现任浙江好创生物科技有限责任公司顾问，兼任重庆邮电大学教授。具备独立董事资格。

胡和水，男，中国籍，1962年10月出生，硕士学位，中共党员。曾荣获军队系统二等功1次、国家发明二等奖2项等荣誉。历任陆军二十八集团军技师、军务参谋，总参兵种部科研局、炮兵局参谋，总装陆装科订部军械局正团职参谋、副师职参谋。现任保利科技公司顾问。具备独立董事资格。

徐淑萍，女，中国籍，1962年2月出生，法学博士，安徽大学法学院教授，博士生导师。历任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学院副院长，撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。现任省人大常委会内司委司法监督咨询员、省人大法工委地方立法咨询专家库成员、六安市人民政府法律顾问、合肥市和淮北市仲裁委仲裁员。具备独立董事资格。

潘立生，男，中国籍，1963年6月出生，管理学博士，中国民主建国会会员。1989年4月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师。具备独立董事资格。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-026

安徽四创电子股份有限公司

五届二十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2017年7月7日发出召开五届二十一次监事会会议通知，会议于2017年7月15日上午8:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈学军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期已届满（2013年9月至2016年9月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

本次会议推举陈学军先生、张宇星先生、张小旗先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，确认上述监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司四届八次职工代表大会选举，选举王晓龙先生、江磊先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历附后。

1、推举陈学军先生为第六届监事会监事候选人,简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、推举张宇星先生为第六届监事会监事候选人,简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、推举张小旗先生为第六届监事会监事候选人,简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2017年7月18日

附件：第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

陈学军，男，中国籍，1966年12月出生，工学硕士，中共党员，研究员级高级工程师，享受安徽省政府津贴。获省部级级科技进步奖两项。历任华东所工艺部副主任，制造部主任，华东所所长助理。现任华东所党委书记兼副所长。

张宇星，男，中国籍，1970年5月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。先后担任多部雷达工艺系统负责人和主持师，历任华东所制造部副主任，人力资源部主任，所长助理，党委副书记。现任华东所纪委书记。

张小旗，男，中国籍，1982年12月出生，本科学历，中共党员，审计师。现任华东所纪检监察审计部主任。

王晓龙，男，中国籍，1976年1月出生，本科学历，中共党员，高级经济师。历任华东所所办秘书、党群部副主任（主持工作）、党政办支部书记兼副主任。现任公司党总支书记。

江磊，男，中国籍，1973年6月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，历任华东所发射部元件组组长，新能源事业部副主任。现任华耀公司军品电源事业部总经理。

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2017-027

安徽四创电子股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年8月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月2日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月2日

至2017年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、2.01、2.02、2.03、2.04

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须 持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2017年8月1日下午 17:00 之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）

六、

其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司董监事会办公室

3、邮政编码：230088

4、联系人：杨梦、梁建

5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年7月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月2日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■