韵达控股股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2017-066

韵达控股股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2017年7月17日收到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司（以下简称“上海罗颉思”）通知，上海罗颉思拟非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并以其持有的本公司股票作为换股标的。

截至本公告披露日，上海罗颉思目前持有公司股票687,552,476股，占公司总股本的56.48%。根据通知，上海罗颉思本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超过6年（含6年）；拟募集资金规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次非公开发行可交换债券尚须获得监管部门的无异议函。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次非公开发行可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2017年7月18日