上海同达创业投资股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议
公告

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-012

上海同达创业投资股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司）”董事会于二○一七年七月十八日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第三十二次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。全体董事会成员（含授权委托：董事王兆彤因事委托周立武代为行使表决权）出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案

董事会同意提名刘社梅、沈加沐、王兆彤、詹爱民为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。该议案须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事马志辉、吴会平认为：非独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会非独立董事候选人简历如下：

刘社梅先生简历

刘社梅，男，汉族，1963年5月出生，中共党员。1991年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，2004年毕业于中国人民大学，获管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。

刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理，投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理兼投资业务一部总经理，信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投资有限公司副总经理。

沈加沐先生简历

沈加沐，男，汉族，1964年3月出生，中共党员。1987年毕业于江西财经学院（现江西财经大学），经济学学士，审计师。

沈加沐先生先后在国务院部委、非银行金融机构及实业投资公司从事业务审计、财务管理、证券业务、托管清算等工作。曾任中国信达信托投资公司深圳证券营业部副总经理，中国银河证券有限责任公司深圳商报东路证券营业部总经理，信达投资有限公司计划财务部总经理，中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任助理、托管协同部副总经理、信达投资有限公司副总经理等职。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部总经理。

王兆彤先生简历

王兆彤，男，汉族，1970年7月出生，中共党员。1993年毕业于中国民用航空学院，获学士学位，2001年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士（MBA）学位，工程师。

王兆彤先生先后在国有企业、外资企业及实业投资公司从事技术管理、投资管理、企业管理等工作。曾任荷兰奥西办公设备（北京）有限公司工程经理，世纪兴业投资有限公司项目经理，信达投资有限公司投资管理部经理，宁波信达东方置业有限公司总经理助理，信达投资有限公司投资业务二部副总经理、总经理，企业管理部总经理,信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投资有限公司副总经理。

詹爱民先生简历

詹爱民，男，汉族，1979年5月出生，中共党员。2002年毕业于武汉理工大学，管理学学士，助理经济师。

詹爱民先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事审计、财务等工作。曾任北京首华立信会计师事务所有限公司高级审计员、项目经理、高级经理，信达投资有限公司计划财务部经理、副总经理等职。现任上海同达创业投资股份有限公司副总经理。

上述非独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

二、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案

董事会同意提名马志辉、吴会平为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至2018年6月20日。该议案须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事马志辉、吴会平认为：独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事候选人简历如下：

马志辉先生简历

马志辉，男，1958年4月出生。1980年毕业于天津财经学院财政金融系财政专业，大学本科学历，高级经济师。

马志辉先生先后在国务院部委、信托投资公司、租赁公司、能源企业从事政策研究、信贷、信托、经营管理等工作。曾任财政部农业财务司副处长，中国经济开发信托投资公司综合部总经理、信贷部总经理、信托部总经理，中国租赁有限公司董事长助理兼债务清偿部总经理、公司重组工作组组长，中国煤化集团副总经理，草原兴发公司常务副总裁，北京深华新股份有限公司独立董事，奇峰国际交易物流（香港）有限公司副总经理等职。现任中滇金控投资有限公司总裁。

吴会平先生简历

吴会平，男，1972年11月出生。1997年毕业于中央财经大学会计学专业，硕士研究生，经济师，注册会计师，国际注册内部审计师，具有证券从业资格。

吴会平先生先后在证券公司、信托投资公司从事审计、财务管理、投资管理、经营管理等工作。曾任国泰君安证券股份有限公司稽核审计部总经理助理，中环水务投资有限公司投资发展部总经理兼湘潭中环污水处理有限公司总经理，平安信托投资有限责任公司基建投资部助理总监等职。现任华润深国投信托有限公司结构金融二部总经理。

上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

公司对第七届董事会任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

三、召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2017年8月3日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案和关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开公司2017年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二○一七年七月十九日

证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2017-013

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月3日13点30 分

召开地点：上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼5号会场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月3日

至2017年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案披露于2017年7月19日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件1。

（二）登记时间：2017年7月31日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

（三）登记地址及联系方式：

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021—52383317

传真：021—52383317

六、 其他事项

（一）公司联系人及联系方式

联系人：薛玉宝

电话：021-61638809；68871928

传真：021-58792032

（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2017年7月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月3日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-014

上海同达创业投资股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于二○一七年七月十八日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届监事会第二十二次会议。公司监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。

会议同意将童晓俐、唐素青作为公司第八届监事会监事候选人提交公司2017年第一次临时股东大会审议,股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第八届监事会。

公司对第七届监事会任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

第八届监事会监事候选人的简历如下：

童晓俐女士简历

童晓俐，女，汉族，1964年11月出生。2002年毕业于北京大学经济学院，经济学硕士，高级会计师。

童晓俐女士先后在学校、科技投资公司、非银行金融机构、证券公司和实业投资公司从事教学、财务管理、审计等工作。曾任湖北省经济管理干部学院财政审计系教师、审计教研室副主任、主任，中国新技术创业投资公司计划财务部、审计部高级经理，中国信达资产管理公司审计部经理、高级副经理，信达证券股份有限公司稽核审计部副总经理，信达投资有限公司审计部副总经理（总经理级），审计部总经理兼风险管理部总经理、监事会办公室主任。现任信达投资有限公司副总经理、风险总监。

唐素青女士简历

唐素青，女，汉族，1963年12月出生，中共党员。2004年毕业于中共中央党校函授学院，大学本科学历，助理会计师。

唐素青女士先后在政府机关、非银行金融机构、投资公司从事会计、财务管理等工作。曾任北京粮食局大红门粮库主管会计，中国信达信托投资公司证券部计划财务部副经理，中国信达信托投资公司计划财务部副经理，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理（总经理级）。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○一七年七月十九日