浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：临2017-029
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年7月12日以电话和邮件方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1． 审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会非独立董事，并提名丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊可小姐、刘朝军先生、张淑兰女士、卢佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2． 审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》
该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会独立董事，并提名金敏强先生、杨义生先生、齐萌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3. 审议《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过该议案。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：
丁宏广先生，1958年出生，EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事。
丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。
张淑兰女士，1969年出生，本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监，苏州金海监事。
刘朝军先生，1981年出生，博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监，霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司高级研究员，现任公司上海研究院副院长。
丁伊可小姐，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。
卢佳女士，1970年出生，高中学历， 曾任公司采购部部长助理，现任公司采购部副部长。
独立董事候选人：
金敏强先生，1951年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海联欣科技发展有限公司财务总监（现改名上海达实联欣科技发展有限公司）。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。
杨义生先生， 1956年出生，本科学历，中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记，党委副书记，现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任。
齐萌先生：1982年出生，博士学历，现任上海信和安律师事务所律师，高顿财经研究院CPA项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任。
证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：临2017-030
浙江金海环境技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2017年7月13日召开的2017年第一次职工代表大会民主选举，选举郭秋艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司监事会
2017年7月18日
附件：职工代表监事简历：
郭秋艳女士，1976年出生，本科学历，1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、财务部部长。
证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：临2017-031
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017 年7月12日以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事经审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议选举公司第三届监事会非职工代表监事，并提名陈雪芬女士、韩宜刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司监事会
2017年7月18日
附件：候选人简历
非职工代表监事：
陈雪芬女士，1983年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012年3月进入公司，担任公司副厂长职务。
韩宜刚先生，1973年出生，高中学历，曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管，1999年进入公司，历任注塑车间机修组长、模具车间主任，现任模具部主管。
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2017-032
浙江金海环境技术股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月17日9点30分
召开地点：浙江省诸暨市应店街工业园公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月17日
至2017年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2017年7月18日第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见刊登于2017年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加股东大会会议登记时间：2017年8月11日上午9:30—11:30；下午 13:00—15:00
2、登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区
3、邮政编码：311817
4、会议联系人：高飞 胡莎
5、电话：0575-87847722
6、传真：0575-87082118（请注明“股东大会登记”字样）
（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。）
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江金海环境技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月17日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：临2017-033
浙江金海环境技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于浙江金海环境技术股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年8月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁宏广先生、丁伯英女士、张淑兰女士、刘朝军先生、丁伊可小姐、卢佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名金敏强先生、杨义生先生、齐萌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第二十四次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2017第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第二届监事会将于2017年8月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名陈雪芬女士、韩宜刚先生为非职工监事候选人。
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举郭秋艳女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2017年第二次临时股东大会选举的2名监事组成公司第三届监事会，任期三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：
丁宏广先生，1958年出生，EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事。
丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。
张淑兰女士，1969年出生，本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监，苏州金海监事。
刘朝军先生，1981年出生，博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监，霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司高级研究员，现任公司上海研究院副院长。
丁伊可小姐，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。
卢佳女士，1970年出生，高中学历， 曾任公司采购部部长助理，现任公司采购部副部长。
独立董事候选人：
金敏强先生，1951年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海联欣科技发展有限公司财务总监（现改名上海达实联欣科技发展有限公司）。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。
杨义生先生，1956年出生，本科学历，中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记，党委副书记，现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任。
齐萌先生：1982年出生，博士学历，现任上海信和安律师事务所律师，高顿财经研究院CPA项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任。
非职工代表监事：
陈雪芬女士，1983年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012年3月进入公司，担任公司副厂长职务。
韩宜刚先生，1973年出生，高中学历，曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管，1999年进入公司，历任注塑车间机修组长、模具车间主任，现任模具部主管。
职工代表监事：
郭秋艳女士，1976年出生，本科学历，1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、财务部部长。
