贵州赤天化股份有限公司
第六届三十四次董事会会议决议公 告
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2017-054
贵州赤天化股份有限公司
第六届三十四次董事会会议决议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届三十四次董事会会议于2017年7月19日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年7月9日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司《章程》规定的董事职数为7~9人，从董事会的运行情况看，结合公司实际，公司第七届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名丁林洪先生、周俊生先生、王贵昌先生、丁林辉先生、袁远镇先生、李晓春先生、徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为公司第七届董事会董事候选人，其中，徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为独立董事候选人（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。
本议案上述9为候选人均为公司第六届董事会成员。
本议案上述9位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。
本议案上述3位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立董事任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2017-055
贵州赤天化股份有限公司
第六届二十次监事会会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第六届二十次监事会会议于2017年7月19日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2017年7月9日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
同意《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会现已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应按程序进行换届选举。经控股股东推荐，同意提名车碧禄先生和喻春晓先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
公司第七届监事会员工监事候选人由公司员工代表会议另行选举产生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二○一七年七月二十日
附件：
监事候选人简历
车碧禄：男，仡佬族，1968年11月出生，大学本科学历、工商管理硕士（MBA），会计师。2012年12月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼任资产财务部部长；2014年12月至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监；2012年12月至今任贵州赤天化股份有限公司监事、监事会主席。
喻春晓：男,汉族,1970年2月出生,大学本科学历,政工师(助理经济师)。2012年12月至2013年12月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察审计部部长； 2013年12月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司赤水化工分公司党委副书记、纪委书记；2012年12月至今任贵州赤天化股份有限公司监事。
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2017-056
贵州赤天化股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月4日14点00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月4日
至2017年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案内容具体内容详见公司于2017年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2017年7月31日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼
联系人：先正红、万翔
联系电话：0851-84391503 84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2017年7月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码:600227 证券简称: 赤天化 编号:2017-057
贵州赤天化股份有限公司
关于控股股东进行股权质押式
回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年7月19日收到控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）关于开展股权质押式回购交易的通知，渔阳公司于2017年7月18日将其持有的贵州赤天化股份有限公司76,219,600股有限售条件流通股与光大证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：贵州渔阳贸易有限公司
质权人：光大证券股份有限公司
质押时间：2017年7月18日
质押股份数量：76,219,600股
占公司总股本比例：4.39%
2、质押股份是否为限售流通股：是
质押期限：2017年7月18日至2020年4月20日
3、截止至本公告日，出质人持有公司股份490,918,236股，占公司总股本的28.27%，本次股票质押后，渔阳公司已质押公司股份累计为480,096,810股，占渔阳公司持有公司股份总数的97.80%，占公司总股本的27.65%。
二、股东的质押情况
1、股份质押目的：补充出质人流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
出质人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在由此产生的质押风险。
3、可能引发的风险及应对措施
可能引发的风险：根据质押协议约定，本次交易设最低履约保障比例，当履约保障比例低于最低履约保障比例时，可能引发质权人对质押股权的处置行为。
以上风险引发时，出质人将采取以下措施：（1）补充质押股份；（2）部分偿还本金；（3）进行提前购回，以此防止公司质押股份被处置。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
董事候选人简历
丁林洪：男，法国籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至今任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。
周俊生：男，1962年2月出生，汉族，中共党员，工学学士，美国协和大学MBA毕业，高级工程师。2008年2月至2011年11月任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011年11月至2012年10月任贵州省黔南州人民政府副州长；2012年10月至2014年11月任 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记；2012年11月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长、党委书记。
王贵昌：男，1958年12月出生，汉族，中共党员，学历大专，高
级工程师。2011年1月至2013年12月任贵州赤天化集团有限责任公司董事（2012年1月止）、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任公司董事长（2012年8月止），贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2013年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事长（2014年1月任）；2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委委员。
丁林辉：男，1967年6月出生, 2010年起至今任四川腾辉投资管理有限公司执行董事、经理。2010年6月至今任四川省广东商会会长。2009年10月至今任广东省工商业联合会执委。2010年9月起任广东省工商业联合会常委。2010年10月起任四川省政协特邀委员。2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
袁远镇：男，1968年6月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。2013年12月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、常务副总经理。
李晓春：男，1956年3月出生，四川广安人，中共党员，毕业于四川川北医学院医学专业。2008年至2011年任贵州圣济堂制药有限公司副总经理；2011年至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司常务副总经理；2014年11月至今任贵州圣济堂制药有限公司总经理；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
徐广：男，1950年5月出生，四川人，2007年9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理；2011年8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。
范其勇：男，1971年11月出生，汉族，民革常员。工商管理硕士、香港中文大学会计学硕士、经济学博士，高级会计师，注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师，现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师，贵州涟江源建材有限公司董事、贵州铁顺物流有限公司董事，贵州省注册会计师协会调查检查委员会委员，贵阳市人大财经委预算监督审核专家，贵阳市云岩区工商联常委；2014年7月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。
宋朝学：男，1964年9月出生，汉族，学历本科，注册会计师，2006年至今任信永中和会计师事务所合伙人、成都分所主任会计师；2014年7月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。
