深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第七次会议（临时）决议公告

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-36

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（临时）于2017年7月19日10：00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2017年7月13日以电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有9名，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整》的议案

内容详见于2017年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见详见2017年7月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议（临时）决议。

2、独立董事关于公司内部业务整合、架构调整的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年七月二十一日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-37

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届监事会第五次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第五次会议（临时）于2017年7月19日上午11:00以通讯方式召开。本次会议的通知于2017年7月15日以电子邮件和电话的方式送达。应参加本次会议的监事3人，实际参加的监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整》的议案；

监事会认为：公司对统一销售业务等现有相关业务进行整合，并进行相应的架构调整,有利于降低公司的运营成本，提高全资子公司贵州芭田生态工程有限公司的产能利用率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

二、备查文件

第六届监事会第五次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十一日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-38

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司内部业务整合、架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开第六届董事会第七次会议（临时），审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。为了降低公司的运营成本，满足公司的市场营销战略需求，提高全资子公司贵州芭田生态工程有限公司（以下简称“贵州芭田”）的产能利用率，公司拟对统一销售业务等现有相关业务进行整合，并进行相应的架构调整。具体方案如下：

一、内部业务整合方案

1、公司所有的对外销售业务全部转由贵州芭田承接；与销售相关的人员按法律规定转移至贵州芭田；销售业务产生的收入和费用全部由贵州芭田承接；

2、有关统一销售平台涉及到的其他事项均转移至贵州芭田；

3、本次内部业务整合为公司合并报表范围之内的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

二、独立董事和监事会意见

独立董事认为：公司内部业务整合、架构调整有利于更好地提升上市公司运营效率，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略，有利于公司持续稳定发展，增强公司的核心竞争力。本次公司内部业务整合、架构调整事项不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司对内部业务整合和架构调整。

监事会认为：公司对统一销售业务等现有相关业务进行整合，并进行相应的架构调整，有利于降低公司的运营成本，提高全资子公司贵州芭田生态工程有限公司的产能利用率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

三、其他事项

1、本次调整实质为内部业务及架构的调整，销售业务、人员等均未发生实质性变化，不影响公司的正常经营，也不会损害公司及股东利益。

2、本次调整的所有事宜由公司总裁负责，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

3、根据公司章程等相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议（临时）决议；

2、第六届监事会第五次会议（临时）决议；

3、独立董事关于内部业务整合、架构调整的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年七月二十一日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-39

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于持股5%以上股东琨伦创投

部分股权补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”） 近日接到公司持股5%以上股东深圳市琨伦创业投资有限公司（以下简称“琨伦创投”）关于部分股权补充质押的通知，有关情况说明如下：

一、股东股份质押的基本情况

琨伦创投与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了股票质押式回购交易业务协议补充协议。根据协议约定，琨伦创投将其持有的公司流通股4,200,000股质押给中信建投用于股票质押式回购交易补充质押业务，质押日期为2017年7月18日，回购交易日为2017年10月19日。该笔质押已在中信建投办理了相关手续。

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，琨伦创投持有公司70,426,742股，占公司总股本的7.91%，累计质押股份27,310,000股，占其所持股份的38.78%，占公司总股本的 3.07%。

三、股东股份补充质押的情况说明

以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。琨伦创投资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，琨伦创投将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《股票质押式回购交易协议书》补充协议

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年七月二十一日