深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届董事会第十次
会议决议公告

证券代码：0028850证券简称：京泉华0公告编号：2017-007

深圳市京泉华科技股份有限公司

第二届董事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2017年7 月19日在深圳东海国际中心28楼民生证券会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由董事长张立品先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、 审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》

公司于2017年6月9日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公众发行股票，并于2017年6月27日在深圳证券交易所上市。根据相关规定，公司对章程进行了修改，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、 审议通过《关于制定股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

为加强对深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 股东、董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2017〕56 号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9 号)、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

审议结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、 审议通过《关于制定重大事项报告制度的议案》

为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

审议结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、 审议通过《关于制定防范大股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》

为进一步加强和规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

审议结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据公司日常运营的需要及发展计划，公司及公司合并报表范围子公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：

a) 拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币5,000万元整；

b) 拟向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行申请授信额度折合人民币6,000万元整；

c) 拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币6,000万元整；

d) 拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度折合人民币5,000万元整；

e) 拟向中国银行股份有限公司南头支行申请授信额度折合人民币25,000万元整；

审议结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、 审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于2017年8月4日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

审议结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

3、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

4、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见。

特此公告

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2017年7月20日

证券代码：0028850证券简称：京泉华0公告编号：2017-008

深圳市京泉华科技股份有限公司

第二届监事会第六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于 2017年7月19日在深圳东海国际中心28楼民生证券会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》

公司于2017年6月9日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公众发行股票，并于2017年6月27日在深圳证券交易所上市。根据相关规定，公司对章程进行了修改，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、 审议通过《关于制定股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

为加强对深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 股东、董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2017〕56 号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

审议结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、 审议通过《关于制定重大事项报告制度的议案》

为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

审议结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、 审议通过《关于制定防范大股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》

为进一步加强和规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

审议结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据公司日常运营的需要及发展计划，公司及公司合并报表范围子公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：

a) 拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币5,000万元整；

b) 拟向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行申请授信额度折合人民币6,000万元整；

c) 拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币6,000万元整；

d) 拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度折合人民币5,000万元整；

e) 拟向中国银行股份有限公司南头支行申请授信额度折合人民币25,000万元整；

审议结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2017年7月20日

证券代码：0028850证券简称：京泉华0公告编号：2017-012

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会定于 2017 年8月4日召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议决议召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2017年8月4日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：2017年8月3日-2017年8月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月3日下午15:00至2017年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年7月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2017年7月26日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园前台一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

以上议案均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《公司章程修改对照表》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案 1 需由股东大会以特别决议通过。即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2、3需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年8月4日（13:30-15:00）；采取信函传真方式登记的须在2017年8月3日17:00点之前送达或传真到公司。

3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园前台一号会议室。

登记联系电话：0755-27040133

登记联系传真：0755-27040555

联系邮箱：szjqh@everrise.net

登记联系人：窦晓月、曹文智

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（3）除上述登记文件外，股东还应出示2017年第二次临时股东大会回执。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议联系方式

联系人：窦晓月、曹文智

联系电话：0755-27040133

联系传真：0755-27040555

联系邮箱：szjqh@everrise.net

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

5、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2017年7月20日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362885。

2、投票简称：京泉投票。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年8月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

深圳京泉华科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席深圳京泉华科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：股

委托人股东帐号：

委托人身份证/营业执照号码：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：

■

注：

1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□

如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：2017 年月日

附件 3：

回执

截止2017年7月28日，我单位（个人）持有深圳京泉华科技股份有限公司股票股，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2017 年月日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）