中国软件与技术服务股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件公告编号：2017-026
中国软件与技术服务股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2017年7月20日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事崔利国先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李福江女士因工作原因未出席；
3、 高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经理尚铭先生、财务总监方军先生、高级副总经理杜潜先生、高级副总经理徐建堂先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国软件2017年第一次临时股东大会决议；
2、 金杜律师事务所关于中国软件2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国软件与技术服务股份有限公司
2017年7月20日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2017-027
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2017年7月17日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年7月20日召开，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室，以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，独立董事王劲先生因公出差，不能亲自出席会议，委托独立董事邱洪生先生出席会议并代行表决权。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整董事会专门委员会组成的议案
鉴于公司董事会成员调整，根据相关规定，经董事长提议，拟对董事会专门委员会组成调整如下：
选举谌志华先生、王定健先生、白丽芳女士担任董事会战略委员会委员；
选举韩宗远先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
周进军先生不再担任董事会审计委员会委员；
崔辉先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；
白丽芳女士不再担任董事会提名委员会委员。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2017年7月20日
