江苏长电科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2017-055
江苏长电科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（其中一名以通讯方式参会）；
2、 公司在任监事5人，出席5人（其中一名以通讯方式参会）；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏长电科技股份有限公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于全资子公司长电国际投资芯鑫融资租赁有限责任公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于改选公司部分董事的议案
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4、 关于改选公司部分监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为股东大会特别决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2、3、4均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中议案2表决时，关联股东芯电半导体（上海）有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决，分别为本公司第一大和第三大股东。
2、本次会议议案3、4各个子议案分项表决，且采用累积投票制度。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、焦红玉
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
江苏长电科技股份有限公司
2017年7月20日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2017－056
江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年7月10日以通讯方式发出通知，于2017年7月20日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人（其中一名以通讯方式参会），公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举张文义先生为公司副董事长的议案》
公司第六届董事会董事一致同意选举张文义先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于改选第六届董事会下设专门委员会委员的议案》
改选后董事会下设各专门委员会组成如下：
1、战略委员会委员：王新潮、张文义、张春生、刘铭、蒋守雷
召集人：王新潮
2、审计委员会委员：沙智慧、范永明、高永岗
召集人：沙智慧
3、提名委员会委员：蒋守雷、范永明、沙智慧、王新潮、张文义
召集人：蒋守雷
4、薪酬与考核委员会委员：沙智慧、蒋守雷、任凯
召集人：沙智慧
上述委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
附新任公司副董事长简历：
张文义，男，1946年11月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师；清华大学无线电系毕业，大学本科学历；现任中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）名誉董事长、高级顾问；历任陕西彩色显像管总厂厂办副主任、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理、董事长，中国电子工业部副部长，上海华虹（集团）有限公司副董事长、董事长并长期兼任上海华虹NEC电子有限公司董事长、高级顾问，上海贝岭股份有限公司董事长，中芯国际执行董事、董事长。曾是第十一届全国政协委员，1989年被授予“劳动模范”光荣称号。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2017-057
江苏长电科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2017年7月10日以通讯方式发出会议通知。于2017年7月20日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名（其中一名以通讯方式参会）。与会监事一致推选俞红女士主持会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司第六届监事会监事一致同意选举俞红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十日
附新任监事会主席简历：
俞红，女，1961年5月出生，中国国籍，中共党员；中欧国际管理学院毕业， MBA硕士；现任中芯国际集成电路制造有限公司资深副总裁、工会主席，历任上海市仪表局上海自动化仪表（集团）公司自仪十一厂人事组织科科长，费希尔-罗斯蒙有限公司（世界500强美国艾默生电气子公司）人事行政部经理，艾默生中国总公司（艾默生在中国的总部）中国人力资源总经理并兼任艾默生贸易（上海）有限公司法人代表，上海华虹（集团）有限公司人事行政资深总监并兼任上海华虹NEC电子有限公司人力资源总监，华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁，上海海泰房地产（集团）有限公司副总裁，长江计算机（集团）公司人力资源资深总监。
