茂业商业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-049号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年7月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》。

公司2016年度非公开发行股票的募投项目主要包括购买秦皇岛茂业控股有限公司和重庆茂业百货有限公司（以下统称“标的公司”）100%股权。由于近期公司股价出现了较大幅度波动，且随着我国宏观经济增速的放缓，部分标的资产业绩略低于预期，为切实保护公司及广大投资者的利益，经综合考虑各方面因素,公司拟终止2016年度非公开发行股票事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士回避表决。

根据公司2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会已获得股东大会的授权，本次终止非公开发行股票事项将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于与相关对象签署终止协议的议案》。

公司与中兆投资管理有限公司及茂业百货（中国）有限公司于2016年11月27日签署了《关于收购重庆茂业百货有限公司100%股权之股权转让协议》，并经公司第八届董事会第九次会议审议通过。与中兆投资管理有限公司于2016年6月6日签署了《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之股权转让协议》、于2016年8月9日签署了《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之股权转让协议之补充协议》，并经公司第七届董事会第六十九次会议、第八届董事会第二次会议审议通过。

因公司拟终止2016年度非公开发行股票事项，公司与中兆投资管理有限公司及茂业百货（中国）有限公司签署了《关于收购重庆茂业百货有限公司100%股权之终止协议》，解除各方于2016年11月27日签署的《关于收购重庆茂业百货有限公司100%股权之股权转让协议》；与中兆投资管理有限公司签署了《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之终止协议》，解除双方于2016年6月6日签署的《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之股权转让协议》及于2016年8月9日签署的《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之股权转让协议之补充协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士回避表决。

终止协议具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 的公告。

五、审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请新增4.5亿元授信的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请新增三年期授信额度4.5亿元，本公司全资子公司成商集团控股有限公司提供保证担保，并以其自有资产进行抵押，用于抵押的资产系位于成都市东御街19号建筑面积为45,163.73平方米的酒店物业，抵押物评估总价约为90,327.46万元。授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二O一七年七月二十二日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业编号：临2017-050号

茂业商业股份有限公司

关于董事、董事会秘书、财务总监辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、董事会秘书及财务总监辞任

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年7月21日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监郑怡女士递交的书面辞职报告，郑怡女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及财务总监职务。

根据《公司章程》的有关规定，郑怡女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。郑怡女士在担任公司董事、董事会秘书兼财务总监期间，勤勉尽责，公司及董事会对郑怡女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司董事及聘任财务总监

公司于2017年7月21日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提名，董事会同意胡涛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致，并提请股东大会审议批准。

会议同时审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理胡涛先生提名，董事会同意聘任王宗磊先生担任公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。

另外，因暂未正式聘任新董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此期间，暂由公司董事长高宏彪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

三、董事会提名委员会事前审核意见

董事会提名委员会就本次董事的补选及财务总监的聘任发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事及财务总监候选人的任职资格进行了审查，认为胡涛先生具备担任公司董事的资格和条件，认为王宗磊先生具备担任公司财务总监的资格和条件，同意提名胡涛先生作为公司第八届董事候选人，同意聘任王宗磊先生为公司财务总监。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对本次董事的补选以及财务总监的聘任发表了独立意见：认为本次补选和聘任的程序符合公司《章程》及有关规定，胡涛先生符合公司董事的任职资格和条件，王宗磊先生符合公司财务总监的任职资格和条件，同意董事会提议胡涛先生作为公司董事候选人并提请股东大会审议批准，同意聘任王宗磊先生为公司财务总监的决定。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二零一七年七月二十二日

附：简历

一、胡涛先生简历

胡涛，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳艾肯策划有限公司项目经理、总监，广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目总监，广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监，广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理，广州市颐丰投资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理，茂业国际控股有限公司商业运营中心总经理。自2017年3月至今任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市茂业百货华强北有限公司总经理，自2017年6月至今，任茂业商业股份有限公司总经理。

二、王宗磊先生简历

王宗磊，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自2003年3月至2004年4月任嘉里粮油（青岛）有限公司销售主管会计，自2004年5月至2013年8月任泰国正大集团财务总监，自2014年9月至2017年6月任青岛尚美集团财务总监。

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2017-051号

茂业商业股份有限公司

关于终止2016年度非公开发行股票并申请撤回相关申请材料的公告

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年7月21日召开，审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》。公司决定终止2016年度非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：

一、公司2016年度非公开发行股票事项概述

2016年6月6日、2016年8月10日和2016年8月26日，公司分别召开第七届董事会第六十九次会议、第八届董事会第二次会议和2016年第七次临时股东大会，审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票方案等相关议案。

2016年9月21日，公司向中国证监会申报了2016年度非公开发行股票的申请文件，于2016年9月21日取得中国证监会第162715号《接收凭证》，并于2016年9月27日取得中国证监会第162715号《受理通知书》，于2016年11月16日取得中国证监会第162715号《反馈意见通知书》。

2016年11月27日、2016年12月14日和2016年12月19日，公司分别召开第八届董事会第九次会议、2016年第十次临时股东大会和第八届董事会第十次会议，审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票方案等相关议案。

2016年12月21日，公司披露了《关于对中国证券监督管理委员会〈茂业商业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉之回复报告》及修订后的《2016年度非公开发行股票暨关联交易预案》等相关文件，并于2016年12月21日完成向中国证监会上报相关文件。

截至目前，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行的书面核准文件。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因及审议程序

公司本次非公开发行股票的募投项目主要包括购买秦皇岛茂业控股有限公司和重庆茂业百货有限公司（以下统称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。由于近期公司股价出现了较大幅度波动，且随着我国宏观经济增速的放缓，部分标的资产业绩略低于预期，为切实保护公司及广大投资者的利益，经综合考虑各方面因素，公司拟终止2016年度非公开发行股票事项。

2017年7月21日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》，同意公司终止2016年度非公开发行股票事项，并同意向中国证监会申请撤回公司提交的非公开发行股票申请文件。

根据公司2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会已获得股东大会的授权，本次终止非公开发行股票事项将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事对终止非公开发行股票事项的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对第八届董事会第二十次会议审议的《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：

由于近期公司股价出现了较大幅度波动，且随着我国宏观经济增速的放缓，部分标的资产业绩略低于预期，经综合考虑各方面因素，公司终止2016年度非公开发行股票相关事项是可行的；公司终止2016年度非公开发行股票相关事项及与相关对象签订终止协议不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该等议案时的审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，关联董事已就上述议案在董事会上回避表决，审议程序合法有效，独立董事同意终止公司2016年度非公开发行股票等相关事项。

四、终止非公开发行事项对公司的影响

公司目前财务情况良好、业务经营正常，公司终止2016年度非公开发行股票事项不会对生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、承诺事项及投资者说明会相关安排

公司承诺在公告终止公司本次非公开发行股票事项后1个月内，不再筹划同一事项。

根据上海证券交易所的相关规定，公司拟定于2017年7月25日通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止本次非公开发行的相关情况与投资者进行沟通与交流，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十二日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-052号

茂业商业股份有限公司

关于终止公司2016年度非公开发行股票事项召开投资者说明会的预告

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●说明会召开内容：关于终止公司2016年度非公开发行股票事项的投资者说明会

●说明会召开时间：2017年7月25日（星期二）14:00-15:00

●说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

●说明会召开方式：网络互动

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开第八届第二十次董事会会议，审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》，同意公司终止2016年度非公开发行股票事项，并同意向中国证监会申请撤回公司提交的非公开发行股票申请文件。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年7月25日14:00-15:00召开投资者说明会，就本次终止2016年度非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对终止公司2016年度非公开发行股票事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2017年7月25日（星期二）14:00-15:00。

2、说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、参加人员

公司董事长高宏彪先生、总经理胡涛先生将参加本次投资者说明会，与投资者进行交流互动。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2017年7月25日（星期二）14:00-15:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及咨询办法

1、联系人：公司投资者关系部

2、联系电话：028-86665088

3、邮箱：csjt600828@126.com

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二O一七年七月二十二日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业公告编号：临2017-053号

茂业商业股份有限公司

关于补选公司监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年5月26日收到监事陈哲元先生提交的书面辞职报告，陈哲元先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2017年5月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号临2017-043号）。

为保证公司监事会的正常运转，根据《监事会议事规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，2017年7月21日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》。经本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提名，公司监事会一致表决同意推选王蕙女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

王蕙女士不持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王蕙女士未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

监事会

二零一七年七月二十二日

附：王蕙女士简历

王蕙，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成商集团控股有限公司办公室副主任、办公室主任。现任成商集团控股有限公司人事行政管理部高级经理。

证券代码：600828证券简称：茂业商业公告编号：2017- 054号

茂业商业股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月7日 14点 30分

召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月7日

至2017年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2017年7月22日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持

营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2017 年8月3日至8月4日上午9：00—12：00，下午 14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。

联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联系人：谢庆联系电话：028-86665088

传真：028-86652529 邮政编码：610016

六、 其他事项

与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2017年7月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月7日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。