北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-029
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第二次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年7月17日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第二次临时会议于2017年7月21日在中国北京市京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
1、审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。
详细内容见公司于2017年7月21日披露的《关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的公告》（公告编号：临2017-031）。
独立非执行董事就此议案发表了独立意见。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
2017年4月6日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过续聘立信会计师事务所为公司2017年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。后因立信会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部会计司、证监会会计部要求暂停承接新的证券业务并限期整改（财会便［2017］24号“关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证劵业务并限期整改的通知”），公司股东周年大会撤销上述议案。为保证公司工作正常运行，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
独立非执行董事就此议案发表了独立意见。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年7月21日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-030
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BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年7月21日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。
详细内容见公司于2017年7月21日披露的《关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的公告》（公告编号：临2017-031）。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
2017年4月6日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过续聘立信会计师事务所为公司2017年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。后因立信会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部会计司、证监会会计部要求暂停承接新的证券业务并限期整改（财会便［2017］24号“关于责令立信会计师（特殊普通合伙）暂停承接新的证劵业务并限期整改的通知”），公司股东周年大会撤销上述议案。为保证公司工作正常运行，公司聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2017年7月21日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-031
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BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司
公开挂牌转让房地资产的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司将通过公开挂牌转让的方式出售廊坊天海高压容器有限公司房地资产。
●交易价格：挂牌底价原则上不低于评估资产价值17512.30万元（评估报告尚未取得国资委核准，最终评估资产价值以国资核准为准），成交价格以最后摘牌价格为准。
●本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；
●本次交易未构成重大资产重组；
●本次出售的资产产权明晰，实施中不存在重大法律障碍；
●本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，公司亦将根据本次挂牌结果履行必要的审批程序；
●由于本次转让需通过产权交易中心公开挂牌方式进行，故可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
北京京城机电股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）将通过公开挂牌转让的方式出售位于廊坊开发区华祥路东耀华道北的廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）房地资产，包括占地面积62946.02平方米的土地使用权（土地使用权证书：廊开国用（2007）第119号）、建筑面积45045.80平方米的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道和沟槽（廊坊市房权证廊开字第05020、05021、05022、05023号、廊坊市房权证廊开字第H5741号），该交易将在北京产权交易中心公开挂牌转让，挂牌底价原则上不低于评估资产价值17512.30万元（目前评估报告尚未取得国资委核准，最终评估资产价值以国资核准为准），最终挂牌价格另行公告，成交价格以最后摘牌价格为准。本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
公司拟出售的上述资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
本次资产出售采取公开挂牌转让方式。本次资产出售未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成重大资产重组，不存在损害上市公司或者投资者的合法权益。
本公司第九届董事会第二次临时会议审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。
公司独立非执行董事对上述议案发表了独立意见。
上述交易尚需提交本公司股东大会审议。
二、 交易各方当事人情况介绍
本次交易为公开挂牌转让，尚无确定的受让方。
转让方是公司控股附属公司，基本情况如下：
1．公司名称：廊坊天海高压容器有限公司
2．注册地址：廊坊经济技术开发区耀华道18号
3．法定代表人：张继恒
4．注册资本：30,141万人民币
5．公司类型：有限责任公司（中外合资）
6．经营期限：自2007年03月27日至2027年03月26日
7．主要经营范围：设计、生产B1无缝气瓶（仅限钢质无缝气瓶）和B3特种气瓶（仅限汽车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶），销售本公司自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、廊坊天海高压容器有限公司房地资产
房屋建筑物总建筑面积45045.80平方米，房屋建筑物均位于廊坊市经济技术开发区耀华道18号厂区内。建筑物分两期建设，一期建成时间为2008年底及2009年8月，主要有污水处理站、1#主厂房、成品库、空压站、常化液房、循环水泵房、油化库、门卫1#、门卫2#、地磅房、办公楼、食堂、一期道路、一期外线管网等，其中地磅房至评估基准日时已拆除；二期建成时间为2012年6月，为2#主厂房、二期道路、二期外线管网等。其中，1#主厂房、2#主厂房、成品库、空压站、常化液房的结构为钢结构，办公楼、食堂、污水处理站、循环水泵房、油化库、门卫1#门卫2#、地磅房结构为砖混。建筑物中生产用房为1#厂房、2#厂房，其他均为生产辅助用房。办公楼、厂房水电暖齐全。房权证书：廊坊市房权证廊开字第05020、05021、05022、05023号、廊坊市房权证廊开字第H5741号。土地资产使用权面积62,946.02平方米，土地使用权证书：廊开国用（2007）第119号。
（二）交易标的评估情况
本次评估由北京中同华资产评估有限公司出具了《廊坊天海高压容器有限公司拟转让其拥有的房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告书》（中同华评报字（2017）第345号）（报告未取得国资委核准，最终报告以国资核准为准）。
评估对象为廊坊天海拟转让的房屋建筑物及土地使用权市场价值，评估范围为廊坊天海所拥有的房屋建筑物及土地使用权，具体资产类型账面价值见下表：
金额单位：人民币元
■
上述资产评估基准日账面值未经审计；
评估基准日：2017年3月31日。
评估方法：成本法。
评估结果：采用成本法确定的评估值价值为17,512.30万元，评估增值4,686.34万元，增值率36.54%。
四、交易合同或协议的主要内容
本次资产出售事项经公司董事会、股东大会审议通过后，将在北京产权交易中心履行公开挂牌程序，挂牌价将不低于评估价。最终成交金额、支付方式、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议， 并履行公司相应审批和信息披露程序。
五、转让资产的目的和对公司的影响
本次出售将可能涉及人员安置等情况。本次资产挂牌转让有利于落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，更好地发挥资金的使用效率，增加公司收益，促进公司可持续发展。由于资产出售是否成交及成交价格存在不确定性，交易结果产生的影响无法准确估算。
六、风险揭示
本次标的资产挂牌交易的成交价格尚存在不确定性。经公司股东大会审议通过后，股东大会将授权廊坊天海董事会根据国有资产挂牌转让相关规定，按照实际情况调整挂牌价格，处理后续相关事宜。
七、上网公告附件
独立非执行董事独立意见。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：600860 证券简称：*ST京城公告编号：临2017-032
北京京城机电股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月4日10点00分
召开地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月4日
至2017年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二次临时会议审议通过议案1、2。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席股东大会的股东或委托代理人，应当于2017年8月14日前将出席会议的回执交回本公司，回执形式可采用来人、邮递或者传真。
持有本公司H股的股东请注意，本公司将于2017年8月4日至2017年9月4日（首尾两天包括在内），暂停办理H股股份过户登记手续，持有本公司H股股份之股东，如欲出席股东大会，须于2017年8月3日下午4：30前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716铺，香港证券登记有限公司。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
1、 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人，代理出席和表决。
2、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
3、 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署，如果该委托书由委托人授权签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证，经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在临时股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系电话：010-67365383
传真：010-87392058
联系人：京城股份董事会办公室
地址：中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
邮编：101109
2、预期临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年7月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第二次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京城机电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
