湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000952  证券简称：广济药业 公告编号：2017-029

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年7月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017年7月21日下午 14:30在安华酒店四楼会议室召开；

3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，授权委托独立董事曹亮先生代行表决权；

4、本次会议由龚道夷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见7月25日在指定媒体披露的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2017-030。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《湖北广济药业股份有限公司合同管理制度》

具体内容详见7月25日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司合同管理制度》。

3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会议案》

具体内容详见7月25日在指定媒体披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-031。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年月七月二十五日

证券代码：000952  证券简称：广济药业 公告编号：2017-030

湖北广济药业股份有限公司

关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2017年4月26日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见4月28日在指定媒体披露的《公司章程修订案》、《公司章程（2017年4月修订）》。

由于公司经营业务发展需要，拟对公司经营范围增加：“工业盐的生产与销售”，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2017年7月21日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、《公司章程》修订情况

根据公司增加经营范围事项，以及《上市公司章程指引》等有关规定，，拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。具体内容如下：

■

三、其他相关事项

公司于2017年4月26日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并于2017年7月21日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

上述两项议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年月七月二十五日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-031

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

1.股东大会届次：广济药业2017年第二次临时股东大会。

2.召集人：本公司董事会。2017年7月21日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了“关于召开2017年第二次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）14:30

网络投票时间：2017年8月10日-2017年8月11日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月11日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月10日15:00—2017年8月11日15:00期间的任意时间。

5.召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年8月7日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2017年8月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室。

二、 会议审议事项

1、 《关于修订〈股东大会工作细则〉的议案》；

2、 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3、 《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

上述议案已经第八届董事会第二十六次和第二十七次会议审议通过，具体内容详见本公司2017年4月28日和2017年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

以上议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，议案2的表决通过是议案3表决结果生效的前提。

三、 提案编码

■

四、 会议登记方法

1.登记方式：书面登记。

2.登记时间：2017年8月10日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3.登记地点：本公司证券部。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

5.会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。

6.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

7.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

六、 备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书

附件1：

湖北广济药业股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年8月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2017 年 月 日

委托书有效期限:2017年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

②请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，对某一议案填入其他符号或不进行选择视为弃权。

③ 如委托人未对投票做明确指示，则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2017－032

湖北广济药业股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年7月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017年7月21日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事苏磊先生因公出差，授权委托夏日东先生代行表决权；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见7月25日在指定媒体披露的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2017-030。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十五日