北京天坛生物制品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-060

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2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年7月25日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长杨晓明先生、董事崔萱林先生、吴永林先生、胡立刚先生、独立董事沈建国女士、张连起先生因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席朱京津先生、监事杜涛先生因公务未能出席会议；

3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于向控股子公司提供4亿元资金池借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》属特别议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上，获得通过；《关于向控股子公司提供4亿元资金池借款额度的议案》属普通议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶律师、高丹丹律师

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

北京天坛生物制品股份有限公司

2017年7月25日