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2017年

7月26日

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浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

2017-07-26 来源:上海证券报

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2017—069

浙江巨龙管业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司(下称“公司”或“巨龙管业”)第三届董事会第二十六次会议通知于2017年7月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式送达公司全体董事,并于2017年7月25日以现场及电话方式在公司三楼会议室召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长吕仁高先生主持会议。

会议逐项审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的议案》

本议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的公告》。

表决结果:会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司董事长吕仁高先生申请辞去公司董事长职务,公司董事会同意选举王双义先生担任公司董事长。

表决结果:会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

鉴于吕成杰先生申请辞去公司总经理职务,经公司提名委员会提名,公司董事会同意聘任王双义先生担任公司总经理(简历详见附件)。

鉴于郑亮先生申请辞去公司董事会秘书职务,经公司提名委员会提名,公司董事会同意聘任刘汉玉先生担任公司董事会秘书(简历详见附件)。

公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见。

表决结果:会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年7月26日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号2017—070

浙江巨龙管业股份有限公司

关于公司董事长、董事、高级管理人员辞职

及选举公司董事长、聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下称“公司”)董事会于 2017 年 7 月24日收到公司董事长吕仁高先生,董事、总经理吕成杰先生,董事、董事会秘书郑亮先生的书面辞职报告。吕仁高先生因个人原因申请辞去公司董事长职务,继续担任公司董事;吕成杰先生因个人原因申请辞去公司董事及总经理职务,辞职后不在公司担任任何职务;郑亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,继续担任公司董事。公司董事会对吕仁高先生、吕成杰先生、郑亮先生在任职期间,勤勉尽责、认真履行各项职责,推动公司不断发展壮大,为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等的相关规定,吕仁高先生、郑亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕成杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,吕成杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

吕成杰先生的原定任期为2015年08月18日至2018年08月17日,截至本公告日,吕成杰先生直接持有公司25,620,300股股份,通过浙江巨龙控股集团有限公司持有公司8,187,513股股份,通过浙江巨龙控股集团有限公司全资子公司金华巨龙文化产业投资有限公司持有公司9,049,500股股份。吕成杰先生离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事、高管减持股份的要求。同时吕成杰先生与吕仁高先生、浙江巨龙控股集团有限公司、金华巨龙文化产业投资有限公司继续履行有关承诺。

经公司提名委员会提名,公司第三届董事会第二十六次会议审议,通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》,公司第三届董事会审议通过决定选举王双义先生(个人简历附后)为公司董事长,聘任王双义先生为公司总经理,聘任刘汉玉先生为公司董事会秘书(个人简历附后),刘汉玉先生于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。本次会议召开之前,刘汉玉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,任期与第三届董事会任期相同。

董事会秘书联系方式:

通讯地址:北京市海淀区花园北路35号9号楼健康智谷大厦11层

联系电话:010-82356080传真号码:010-82356080

电子邮箱:ir@egls.cn

邮政编码:100091

特此公告

浙江巨龙管业股份有限公司

董事会

2017年7月26日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2017-071

浙江巨龙管业股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请延期复牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、停牌事由及工作安排

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大资产重组事项,拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年5月24日(星期三)开市起停牌。2017年5月24日,披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-042);2017年5月31日,披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-050);2017年6月7日,披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-051);2017年6月14日、2017年6月21日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》(公告标号:2017-052、2017-054);2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-057);2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-061、2017-062、2017-067、2017-068)。停牌期间,公司根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司预计在2017年6月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。但由于对本次交易涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大,截至本公告出具日,尽职调查工作尚未完成,同时,公司尚需与交易对手方就相关细节问题进行进一步的沟通与磋商,并就交易方案进行具体论证,故公司预计股票不能于2017年6月26日复牌。2017年7月25日公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌延期复牌的议案》,董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:巨龙管业,证券代码:002619)自2017年7月26日开市时起继续停牌,并计划于2017年8月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

二、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次重大资产重组拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司股权,交易对手方与公司无关联关系。

公司拟通过支付现金的方式投资或购买标的资产,本次交易不涉及发行股份购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式,本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商,具体交易方案尚在论证中,具有不确定性。公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、论证。

目前本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于:公司董事会、股东大会审议通过。

三、后续工作安排及风险提示

停牌期间,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,至少每 5 个交易日发布一次进展公告。公司承诺争取于 2017 年8月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司预计未能在停牌后 3 个月内披露重组预案(或报告书)等相关事项,公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过 3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

上述事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年7月26日

附件简历:

王双义,男,1975年生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。近五年任艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长,现任浙江巨龙管业股份有限公司副董事长、艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长。

王双义先生未直接持有本公司股权,其所控制的日照义聚股权投资中心(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有本公司公司222,679,143股、30,375,018股的公司股份,除此之外,王双义先生与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,王双义先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

刘汉玉,男,1975年出生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,无永久境外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁、北京微网通联信息技术有限公司副总裁。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心(有限合伙)委派代表等职。

刘汉玉先生未直接持有本公司股权,其担任委派代表的日照义聚股权投资中心(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有公司222,679,143股、30,375,018股的本公司股份,除此之外,刘汉玉先生与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,刘汉玉先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

附件简历:

王双义,男,1975年生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。近五年任艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长,现任浙江巨龙管业股份有限公司副董事长、艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长。

王双义先生未直接持有本公司股权,其所控制的日照义聚股权投资中心(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有本公司公司222,679,143股、30,375,018股的公司股份,除此之外,王双义先生与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,王双义先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

刘汉玉,男,1975年出生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,无永久境外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁、北京微网通联信息技术有限公司副总裁。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心(有限合伙)委派代表等职。

刘汉玉先生未直接持有本公司股权,其担任委派代表的日照义聚股权投资中心(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有公司222,679,143股、30,375,018股的本公司股份,除此之外,刘汉玉先生与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,刘汉玉先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。