无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-052
无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2017年7月27日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2017年7月14日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-054)。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017年7月28日
● 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-053
无锡信捷电气股份有限公司
第二届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年7月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年7月14日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的议案》；
经审议，《2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在本意见提出前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》；
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-054)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷股份有限公司监事会
2017年7月28日
● 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-054
无锡信捷电气股份有限公司
2017年半年度募集资金年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）25,100,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元，于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户：
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上述募集资金人民币420,035,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后，募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
2017半年度实际使用募集资金40,519.95万元，其中置换预先投入募集资金的自筹资金6,739.43万元，募投项目投入4,509.02万元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品28,000.00万元，支付上市发行费1,271.50万元；收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）20.70万元，委托理财产品收益211.75万元。
截至2017年6月30日，募集资金专户余额为1,715.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2017年1月3日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
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三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第十次会议于2017年3月21日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币6,739.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了了苏公W[2017]E1086专项鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
3、募集资金实际投资项目变更情况
随着公司日益发展壮大，技术体系日趋复杂，产品种类越发增多，逐渐形成了包含控制和驱动等自动化平台技术；可编程逻辑控制器、人机界面、伺服驱动系统和机器视觉等产品系列；整经机、经编机和冲床等智能装备；机械、电子、纺织等多个行业整体解决方案的研发体系。随着研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。2017年2月14日公司第二届董事会第八次会议和2017年3月6日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。
4、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明
公司第二届董事会第七次会议于2017年1月4日审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》。公司拟使用最高额度不超过3.4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为280,000,000.00元，理财产品收益共计2,117,453.86 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017年7月28日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡信捷电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
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