深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-073

深圳王子新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年7月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十次会议通知。会议于2017年7月27日上午10时以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》

《2017年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、审议通过了《关于公司〈2017年半年度财务报告〉的议案》

根据公司2017年上半年的经营实际，公司编制了《2017年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2017年半年度财务报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度财务报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过了《关于公司〈2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、审议通过了《关于公司〈2017年上半年投资者保护工作情况报告〉的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年上半年投资者保护工作情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

五、审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》

同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司（公司名称暂未定，以工商注册结果为准），其中，栢兴科技持有股权比例将不低于65%，该二级子公司为公司控股的公司，注册资本300万元。同时，董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜，并根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过35%。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司设立子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

六、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年7月27日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-074

深圳王子新材料股份有限公司

第三届监事会第十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2017年7月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第十三次会议通知。会议于2017年7月27日上午11时以现场及通讯表决方式召开。应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、吴斌。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2017年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、审议通过了《关于公司〈2017年半年度财务报告〉的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度财务报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过了《关于公司〈2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2017年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、备查文件：

深圳王子新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2017年7月27日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-076

深圳王子新材料股份有限公司

2017年上半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，将本公司募集资金2017年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币9.23元，共计募集资金18,460.00万元，坐扣承销和保荐费用2,340.00万元后的募集资金为16,120.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.54万元后，公司本次募集资金净额为15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-81号）。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金3,554.67万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为519.78万元；2017年半年度实际使用募集资金0万元，2017年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146.88万元；累计已使用募集资金3,554.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为666.66万元。

截至2017年06月30日，募集资金余额为人民币12,234.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：银行及证券保本理财产品9,970.00万元，银行定期存款1,000.00万元，活期存款余额1,264.45万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2014年12月25日分别与上海浦东发展银行深圳分行营业部、上海浦东发展银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》(三方监管协议)。2016年12月29日，本公司和子公司郑州王子新材料有限公司与民生证券股份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金余额及专户存储情况

(1)截至2017年06月30日，募集资金当前余额如下：单位：人民币元

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(2)截至2017年06月30日，本公司有五个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

由于公司下游电子信息制造业增速进一步趋缓，且电子信息制造业处于产业结构升级、产能布局调整的过程中，公司主要客户的产能调整未完全稳定，公司产能释放较预期也有所放缓。基于对电子信息制造业发展、产业结构升级调整、主要客户产能布局、产能释放的谨慎判断，为提高募集资金使用效率，保障股东利益，公司决定将“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”和“成都新正环保包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至2017年11月27日。本次调整未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

上述募集资金投资项目延期业经公司2016年11月7日召开的第三届董事会第九次会议表决通过。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

青岛冠宏年产7,900吨塑料包装制品项目（以下简称“青岛冠宏项目”）拟投入募集资金合计3,733.27万元。经公司2016年8月22日召开的第三届董事会第五次会议和2016年11月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将青岛冠宏项目变更为“郑州王子新材料有限公司包装生产建设项目”（以下简称“郑州王子项目”）。变更后的郑州王子项目计划总投资为4,003.68万元，其中3,733.27万元来源为原青岛冠宏项目尚未使用的募集资金，270.41万元来源为公司自筹资金。

青岛冠宏项目由于立项较早，原募投项目的可行性研究报告编制完成至今，外部的经济形势和市场环境已经发生了较大变化，公司如继续实施原募投项目，可能面临预期收益无法全部实现的情况，从而给公司的经营业绩带来较大的不确定性；同时，考虑公司战略布局规划及产业转移趋势，公司变更后的项目所在地以及辐射区中电子信息、食品、光电、生物医药等产业的持续发展为新项目提供了非常好的市场环境，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合公司的长远利益。截至2016年06月30日，该项目尚未开始投资建设。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

深圳王子新材料股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：深圳王子新材料股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2017年1-6月

编制单位：深圳王子新材料股份有限公司 单位：人民币万元

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股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-077

深圳王子新材料股份有限公司

关于全资子公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司，注册资本300万元。其中，栢兴科技持有股权比例将不低于65%,该二级子公司为公司控股的公司，同时，董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜，并根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过35%。

根据《公司章程》的有关规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

深圳栢兴科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EDXR8Q

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）

法定代表人：石峰

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2017年03月06日

经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑 胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱 包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。

三、拟设立二级子公司的基本情况

(一)出资方式

以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。

(二)基本情况

公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）

注册地址：安徽省合肥市

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币300万元

经营范围：塑料包装制品的研发、生产和销售。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

股权比例：栢兴科技持股不低于65%，其余股东持股合计不超过35%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立的目的

根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技拟设立一家二级子公司，其经营范围主要为塑料包装制品的研发、生产和销售（以工商行政管理部门核准登记备案为准）。该公司的设立将有利于完善公司在安徽合肥地区的市场布局，进一步挖掘当地市场潜力，拓展公司利润来源。

（二）存在的风险及对策

二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年7月27日