华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－061
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年7月26日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年7月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于继续为子公司提供担保的议案》
自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂运营等板块主营业务。
鉴于公司2016年度为上述5家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2017年度，公司计划继续为上述5家子公司申请银行授信提供总额合计不超过20亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
上述5家公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，本次担保未提供反担保。
公司授权经营层在上述担保总额范围内，根据子公司生产经营实际需要和银行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。
审议结果：表决票9票；同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司内部控制评价办法》
为健全和完善公司内控管理制度，根据公司内控管理实际情况，制订了《公司内部控制评价办法》。
《公司内部控制评价办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票9票；同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年8月31日（星期四）召开2017年第五次临时股东大会，审议上述董事会及其他相关议案，股权登记日为2017年8月25日。会议详见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－062
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年7月26日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年7月20日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于继续为子公司提供担保的议案》
自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂运营等板块主营业务。
鉴于公司2016年度为上述5家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2017年度，公司计划继续为上述5家子公司申请银行授信提供总额合计不超过20亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
监事会认为：（1）公司为子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述5家子公司提供担保。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
2017年7月27日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-063
华西能源工业股份有限公司
关于继续为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2017年7月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》，同意公司为自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司5家全资或控股子公司申请银行授信提供总额合计不超过20亿元、期限一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的63.66%。
自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂运营等板块主营业务。
鉴于公司2016年度为上述5家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2017年度，公司计划继续为上述5家子公司申请银行授信提供总额合计不超过20亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
上述5家公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，本次担保未提供反担保。
公司授权经营层在上述担保总额范围内，根据子公司生产经营实际需要和银行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）自贡华西能源工业有限公司
1、基本情况
成立时间：2014年5月18日
注册地址：自贡市高新工业园区荣川路66号
法定代表人：毛继红
注册资本：30,000万元
主营业务：锅炉及配件、压力容器及配件、电站辅机、电站系统受压部件、化工容器设备、燃烧器、钢结构以及节能及环保设备的设计、制造、销售与服务；锅炉与压力容器的安装、改造、维修服务；动力管道制造、销售与服务；技术咨询服务，自营对外进出口贸易。
与本公司关系：为华西能源的全资子公司, 公司董事、总裁毛继红先生兼任该公司执行董事。
2、股权结构：华西能源持有其100%的股权。
3、主要财务指标：截止2016年12月31日，自贡华西能源工业有限公司总资产6,124,720.57元，净资产-1,259,195.83元；2016年1-12月，实现营业收入35,897.44元、净利润-725,595.89元（以上数据已经审计）。
(二) 华西能源工程有限公司
1、基本情况
成立时间：2014年3月26日
注册地址：自贡市高新工业园区荣川路66号
法定代表人：杨春乐
注册资本：20,000万元
主营业务：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工程总承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，自营对外进出口贸易，对外承包工程。
与本公司关系：为华西能源的全资子公司, 公司董事、副总裁杨春乐先生兼任该公司执行董事。
2、股权结构：华西能源持有其100%的股权。
3、主要财务指标：截止2016年12月31日，华西能源工程有限公司总资产1,713,764,422.64元，净资产333,010,069.27元；2016年1-12月，实现营业收入657,238,411.14元、净利润46,935,453.50元（以上数据已经审计）。
(三) 四川鼎慧商贸有限公司
1、基本情况
成立时间：2014年5月19日
注册地址：四川省成都市经济技术开发区车城东七路356号
法定代表人：毛继红
注册资本：1,000万元
主营业务：销售：金属及金属矿、煤炭、其他化工产品（不含危化品）、其他机械设备及电子产品、五金产品、建材、纺织品、针纺织品及原料、百货、文具用品、电子计算机及配件；信息咨询及技术服务；金属及非金属制品生产加工；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。
与本公司关系：为华西能源的全资子公司, 公司董事、总裁毛继红先生兼任该公司执行董事。
2、股权结构：华西能源持有其100%的股权。
3、主要财务指标：截止2016年12月31日，四川鼎慧商贸有限公司总资产165,705,764.50元，净资产15,759,117.31元；2016年1-12月，实现营业收入182,187,214.87元、净利润3,802,177.26元（以上数据已经审计）。
(四) 华西能源张掖生物质发电有限公司
1、基本情况
成立时间：2014年5月15日
注册地址：甘肃省张掖市甘州区工业园区创业大厦605号
法定代表人：罗灿
注册资本：29,560万元
主营业务：生物质能发电项目和生活垃圾焚烧发电项目的筹建。
与本公司关系：为华西能源的控股子公司,公司监事会主席罗灿先生兼任执行董事。
2、股权结构：华西能源持有96.62%的股权，国开发展基金有限公司持有3.38%的股权。
3、主要财务指标：截止2016年12月31日，华西能源张掖生物质发电有限公司总资产330,736,181.99元，净资产285,138,052.09元；2016年1-12月，实现营业收入0元、净利润-655,069.41元（以上数据已经审计）。
(五) 四川易迪泰网络有限公司
1、基本情况
成立时间：2014年9月18日
注册地址：成都高新区天晖路360号23层10号
法定代表人：廖义
注册资本：800万元
主营业务：互联网信息服务；电子商务；物联网服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机软、硬件开发、销售；计算机和办公设备维修；计算机网络工程设计、施工；集成电路设计、销售。
与本公司关系：为华西能源的全资子公司。
2、股权结构：华西能源持有其100%的股权。
3、主要财务指标：截止2016年12月31日，四川易迪泰网络有限公司总资产5,176,855.81元，净资产2,933,054.43元；2016年1-12月，实现营业收入4,318,729.50元、净利润18,424.19元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：一年
3、担保金额：为5家全资或控股子公司担保总额合计不超过20亿元。在上述担保总额范围内，公司可根据子公司生产经营实际需要和银行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。
本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后签署担保有关协议。
四、董事会及相关各方意见
1、公司董事会认为：（1）自贡华西能源工业有限公司等5家公司为华西能源实施专业化分工管理投资设立的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂运营等板块主营业务。各子公司正处于业务发展阶段、订单充裕，需要投入资金以推动其在手项目订单的顺利执行。（2）公司为其提供担保有利于协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，扶持子公司成长，提升子公司市场竞争力，符合公司未来发展战略；（3）子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高，有利于公司主营业务的持续经营和稳步发展。（4）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司、控股股东，以及其他股东权益的情形。
2、监事会认为：（1）公司为子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述5家子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司已审批的对外担保金额合计52.33亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额（按协议额度）179,147万元、占公司最近一期经审计净资产的57.03%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保发生额45,847万元、对合营及联营企业的担保发生额113,300万元、对其他方的担保发生额20,000万元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-064
华西能源工业股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年8月31日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年8月30日至2017年8月31日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月30日15:00至2017年8月31日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为：2017年8月25日（星期五）。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于继续为子公司提供担保的议案》
上述议案为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过三分之二通过。
上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）上的《第四届董事会第四次会议决议公告》及其他有关公告。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年8月28日（星期一）、8月29日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。
2、登记方式：现场、信函或传真方式。
（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月29日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议联系方式
会议联系人：徐琳、李大江
电话号码：0813－4736870
传真号码：0813－4736870
电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn
通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。
邮政编码：643000
2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
2017年7月27日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。
2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。其中，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年8月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。
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委托人名称（签名或盖章）：
持股数量：
委托人身份证号码（或证件号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
说明：
1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。
2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。
3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。
4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
