福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第六次临时会议决议公告
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017-031
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第六次临时会议通知于2017年7月24日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年7月27日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向东亚银行（中国）有限公司福州分行继续申请不超过6,250万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司为所属公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
1、同意为全资子公司福建福日实业发展有限公司在中国民生银行股份有限公司福州福清支行申请的敞口金额不超过3,000万元人民币（以下“万元”“亿元”均指人民币）综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
2、同意为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司在兴业银行股份有限公司深圳分行申请的增加1亿元综合授信额度（即综合授信额度增加至2亿元）提供连带责任担保，担保期限一年。
3、同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其控股子公司深圳市迅锐通信有限公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为6,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
同时，授权公司董事长全权代表公司签署与之有关的法律文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及全资子公司为所属公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-032）。
（三）审议通过《关于补选檀少雄先生为公司第六届董事会专项委员会委员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选檀少雄先生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017 - 032
福建福日电子股份有限公司
关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司福日实业在中国民生银行股份有限公司福州福清支行申请的敞口金额不超过3,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为16,967.56万元；本次本公司为全资子公司中诺通讯在兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请的增加1亿元综合授信额度（即综合授信额度增加至2亿元）提供连带责任担保，本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为4.45亿元；本次本公司全资子公司中诺通讯为其控股子公司迅锐通信在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，本公司及中诺通讯累计为迅锐通信提供的担保余额为1.6亿元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年7月27日，本公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议，其中审议通过《关于公司及全资子公司为所属公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》、2017年6月29日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年度公司为所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供30亿元担保额度的范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2016年12月31日，福日实业经审计的总资产为33,903.85万元，净资产为9,838.01万元，负债总额为24,065.84万元；2016年度实现营业总收入为170,976.87万元，净利润为-347.88万元。截止2017年3月31日，福日实业总资产为41,022.62万元，净资产为9,859.16万元，负债总额为31,163.45万元；2017年第一季度实现营业总收入为70,485.03万元，净利润为21.15万元。
（二）中诺通讯基本情况
中诺通讯的注册资本为 35,600万元，为本公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505 号；法定代表人为王清云，经营范围为电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。
截止2016年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为243,224.27万元，净资产为69,406.36万元，负债总额为173,817.91万元；2016年度实现营业总收入为366,816.58万元，净利润为12,576.57万元。截止2017年3月31日，中诺通讯总资产为220,976.52万元，净资产为72,049.94万元，负债总额为148,926.58万元；2017年第一季度实现营业总收入为104,427.98万元，净利润为2,724.27万元。
（三）迅锐通信基本情况
迅锐通信的注册资本为2040.82万元，为本公司全资子公司中诺通讯的控股子公司，中诺通讯持有其51%的股权，注册地址为深圳市南山区科技南12路曙光大厦十七层；法定代表人为马兹斌；经营范围为手机、交换设备、数字集成系统设备、电子专用设备、电子通讯产品、软件产品的设计、开发及技术咨询与销售；国内贸易；经营进出口业务；计算机软件、计算机网络软件的开发。
截止2016年12月31日，迅锐通信经审计的总资产为48,927.56万元，净资产为 7,792.06万元，负债总额为 41,135.50万元；2016年度实现营业总收入为218,432.11万元，净利润为4,021.57万元。截止2017年3月31日，迅锐通信的总资产为54,602.83万元，净资产为 8,987.74万元，负债总额为 45,615.09万元；2017年第一季度实现营业总收入为38,635.06万元，净利润为1,276.38万元。
少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业、中诺通讯以及中诺通讯为迅锐通信申请的综合授信额度提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业、中诺通讯及迅锐通信经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年7月27日，公司为福日实业提供的担保总额度为32,500万元，担保余额为16,967.56万元；公司为中诺通讯及其子公司提供的担保总额度为13.93亿元，担保余额为4.45亿元；公司为所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为22.08亿元，担保余额为7.56亿元，分别占公司2016年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的99.36%、34.01%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2017年7月28日
