瑞茂通供应链管理股份有限公司

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2017-057

债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年7月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席2人，董事王东升先生、董事李群立先生、独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席0人，监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职

工监事刘春燕女士因工作原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司境外子公司发行境外债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：韩晶晶、彭林

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2017年7月27日