成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-055
成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2017年7月26日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2017年7月20日以电话方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于设立宜宾源景旅游投资有限公司（暂定名）的议案》。
董事会同意公司使用自有资金人民币柒仟万元与宜宾中卉发展股份有限公司共同出资设立宜宾源景旅游投资有限公司（暂定名，最终以工商核准名为准）。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
投票表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2017年7月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-056）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-056
成都市路桥工程股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年7月26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立宜宾源景旅游投资有限公司（暂定名）的议案》。公司拟与宜宾中卉发展股份有限公司共同出资设立宜宾源景旅游投资有限公司（以下简称“项目公司”）。
2、本次对外投资属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
拟设立子公司基本情况如下：
公司名称：宜宾源景旅游投资有限公司(暂定名)
法定代表人：待定（法定代表人由公司委派）
经营范围：景区基础设施道路及观光游步道工程、水系景观及河堤驳岸工程、园林绿化景观工程、民宿酒店及商业建筑工程、雕塑小品及游乐设施工程等投资、建设、运营维护及管理。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
注册地点：宜宾市南溪区
注册资本：10000万元（壹亿元人民币）
资金来源：现金出资
经营期限：自项目公司成立日起23年
持股比例：公司持股70%，宜宾中卉发展股份有限公司持股30%。
上述拟设立子公司公司名称和经营范围，以工商机关最终登记确认为准。
三、合作方基本情况
公司名称：宜宾中卉发展股份有限公司
统一社会信用代码：91511500MA62A5JY79
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
成立时间： 2016年5月
注册资本： 40000万元
地址：宜宾市南溪区南溪街道正信路二段14号
法定代表人：罗南
经营范围：旅游开发运营及管理；水上游乐园管理；苗木、花草种植收购及销售；景观绿化工程机维护管理；市政公用工程；土地开发；养老服务；商务服务；餐饮服务；农业服务；休闲茶房及住宿；农产品批发；农副产品市场管理农产品收购；商品批发与零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系说明：宜宾中卉发展股份有限公司是由宜宾市南溪区财政局发起设立的国有控股公司，实际控制人为宜宾市南溪区财政局。宜宾中卉发展股份有限公司与公司不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次设立项目子公司，是为了全面推进长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目建设，根据招标文件要求和投资协议约定而设立的项目公司。项目公司设立后，将作为长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的运作主体，负责项目的投资、运营、维护和日常管理。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资存在一定的市场风险和经营风险，项目公司在实际经营过程中可能面临建设风险、融资风险、运营管理风险、行业政策等方面的风险因素。公司将通过完善项目公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资公司以自有资金投入，不会对公司当期财务状况产生重大影响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。
公司将及时披露对外投资进展或变化情况。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
