浙江巨龙管业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—072
浙江巨龙管业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年7月27日（星期四）上午9点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月27日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2017年7月26日下午3:00 至2017年7月27日下午3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票结合网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计15 人，代表股份427,495,457 股，占巨龙管业股本总额的29.6864%。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计6 人，代表股份数427,398,977股，占巨龙管业股本总额的29.6797%；通过网络投票的股东共计9 人，代表股份数96,480 股，占巨龙管业股本总额的0.0067%。
参加本次股东大会的中小投资者股东（股东代理人）共10名，代表有表决权股份为681,480股，占公司总股本的0.0473%。
现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：
1、《关于变更公司全称及证券简称的议案》
表决结果：同意427,484,837 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
本议案获得通过。
2、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意427,484,837 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
本议案获得通过。
3、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意427,484,837 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
本议案获得通过。
4、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》
表决结果：同意427,484,837 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对10,620 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意670,860 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.4416%；反对10,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.5584%；弃权0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所崔白、赵泽铭律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年7月28日
