金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
进展公告

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2017-099号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市金科和煦房地产开发有限公司（以下简称“金科和煦”）向四川信托有限公司借款110,000万元，期限3年，公司为其提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司句容亿丰房地产开发有限公司（以下简称“句容亿丰”）向工商银行南京城东支行借款38,000万元，期限3年，公司为其提供连带责任保证担保。

3、公司控股子公司云南金万众房地产开发有限公司（以下简称“云南金万众”）拟接受深圳市融通资本管理股份有限公司委托天长民生村镇银行股份有限公司发放的贷款34,500万元，期限24个月，由公司为其提供连带责任保证担保。公司于2017年4月25日在指定信息披露媒体公告了上述担保事项（公司公告：2017-035号），后因融资方案调整导致该笔贷款未能上账，公司为其提供连带责任保证担保未实际履行。

本次云南金万众拟向重庆国际信托股份有限公司借款34,500万元，期限2年，公司以持有云南金万众80%的股权为其提供质押担保，并提供连带责任保证担保。

4、公司全资子公司重庆金科竹宸置业有限公司（以下简称“金科竹宸”）向中信信托有限责任公司借款130,000万元，期限不超过3年，公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司（以下简称“金科弘景”）以持有金科竹宸100%的股权为其提供质押担保，公司为其提供连带责任保证担保。

公司于2016年12月23日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2017年第一次临时股东大会审议通过；公司于2017年6月19日召开第十届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度新增预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。本次对上述控股子公司提供的担保额度在上述两个议案通过的预计担保对象额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆市金科和煦房地产开发有限公司

成立日期：2013年03月06日

注册地址：重庆市长寿区菩提大道91号

法定代表人：周达

注册资本：10,000万元

主营业务范围：房地产开发；销售：建筑材料、装饰材料等。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为152,936.33万元，净资产为61,835.95万元，2016年实现营业收入91,257.95万元，净利润5,031.00万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为132,959.94万元，净资产为60,011.13万元，2017年1-3月实现营业收入32,676.50万元，净利润-1,824.82万元。

2、公司名称：句容亿丰房地产开发有限公司

成立日期：2009年03月26日

注册地址：句容市宝华镇开发区便民路3号

法定代表人：毛根生

注册资本：10,000万元

主营业务范围：普通商住房开发、建设；房产信息咨询服务等。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为122,477.45万元，净资产为666.34万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-631.47万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为243,797.80万元，净资产为599.10万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-67.24万元。

3、公司名称：云南金万众房地产开发有限公司

成立日期：2014年07月03日

注册地址：云南省昆明市官渡区六甲乡六甲村委会2号办公楼

法定代表人：高亢

注册资本：2,000万元

主营业务范围：房地产开发与经营、土地开发、物业管理、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包。

与本公司关系：公司持有其80%的股权，昆明金岑置业有限公司持有其20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

截止2016年末，经审计总资产为1,984.87万元，净资产为1,984.63万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-14.71万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为37,860.71万元，净资产为1,954.37 万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-30.26万元。

4、公司名称：重庆金科竹宸置业有限公司

成立日期：2015年08月27日

注册地址：重庆市渝北区新南路184号附4、5号金科星城

法定代表人：喻林强

注册资本：3,000万元

主营业务范围：房地产开发；销售：建筑材料、装饰材料、化学产品、五金交电；自有房屋出租；商业运营；机电设备安装；企业管理咨询。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为80,916.12万元，净资产为2,942.73万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-55.93万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为266,254.77万元，净资产为2,814.77万元，2017年1-3月实现营业收入2.95万元，净利润-127.96万元。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为金科和煦提供担保

1、担保金额：110,000万元

2、担保期限：3年

3、担保方式：连带责任保证担保

（二）公司为句容亿丰提供担保

1、担保金额：38,000万元

2、担保期限：3年

3、担保方式：连带责任保证担保

（三）公司为云南金万众提供质押担保

1、担保金额：34,500万元

2、担保期限：2年

3、担保方式：公司以持有云南金万众80%的股权提供质押担保

（四）公司为云南金万众提供保证担保

1、担保金额：34,500万元

2、担保期限：2年

3、担保方式：连带责任保证担保

（五）金科弘景为金科竹宸提供担保

1、担保金额：130,000万元

2、担保期限：2年

3、担保方式：以持有金科竹宸100%的股权提供质押担保

（六）公司为金科竹宸提供担保

1、担保金额：130,000万元

2、担保期限：2年

3、担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

上述担保事项为本公司为控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同时为防范风险，公司已要求控股子公司云南金万众少数股东签署反担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对外担保余额为58,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为2,937,616万元，合计担保余额为2,996,416万元，占本公司最近一期经审计净资产的149.77%，占总资产的27.43%。

六、备查文件

1、第九届董事会第四十一次会议决议；

2、第十届董事会第二次会议决议；

3、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月二十七日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2017-100号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于召开2017年第六次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司已于2017年7月19日发布《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-092号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2017年7月18日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2017年8月3日（周四）14点30分，会期半天。

2、网络投票时间：2017年8月2日--2017年8月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月3日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月2日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年8月3日15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年7月26日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年7月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，相关内容已于2017年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2017年7月31日至2017年8月1日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：徐国富、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年8月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：