中通客车控股股份有限公司
对外投资公告

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-032

中通客车控股股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为适应未来业务发展的需要，加强销售队伍建设，提升公司销售人员积极性。经公司九届三次董事会审议通过，同意公司出资80000万元设立全资子公司中通客车销售有限公司。主要经营范围是：汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁；电动汽车充电设备的销售、安装与维护；汽车技术的咨询服务（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）。其中本公司直接出资79200万元，持股比例99%，全资子公司聊城中通轻型客车有限公司，出资800万元，持股比例1%。

本事项无需公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

名称：聊城中通轻型客车有限公司

住所：聊城市东昌府区凤凰工业园经一路北端西首

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：囤金军

注册资本：10020万元人民币

主营业务：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务

该公司为本公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：现金出资

2、资金来源：公司自有资金

3、标的公司基本情况：

计划成立中通客车销售有限公司（以工商局登记注册为准），企业类型为有限责任公司，主要经营范围是：汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁；电动汽车充电设备的销售、安装与维护；汽车技术的咨询服务（以工商局登记注册为准），其中中通客车控股股份有限公司，以现金出资79200万元，持股比例为99%，聊城中通轻型客车有限公司，以现金出资800万元，持股比例1%。

四、对外投资的目的，可能存在的风险，和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响：成立销售子公司有利于提高公司销售人员积极性，也有利于满足公司参与市场竞标的需求，使公司充分参与市场竞争，抢抓市场发展机遇。

2、可能存在的风险：子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。

本次设立销售子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。

五、备查文件

公司九届三次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2017年7月15日

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-033

中通客车控股股份有限公司

第九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司第九届三次董事会通知于2017年7月24日以电子邮件的方式发出，会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司的议案

同意公司出资5000万元，与中山大洋电机股份有限公司、山东省聊城经济技术开发区管委会合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司，以开展“氢燃料池系统及氢燃料动力总成系统的生产及研发”和“新能源汽车运营平台”等项目。合资公司注册资本50000万元，经营范围为：纯电动、混合动力车辆驱动电机控制系统的研发、制造及市场营销；氢燃料电池、系统控制设备、零部件的研发、生产、销售；氢能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询；新能源车辆动力系统零部件及总成的研发、生产、销售、技术咨询。（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）

出资比例如下：

■

本议案不涉及关联交易，也无需股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

二、关于成立中通客车销售子公司的议案(详见公司对外投资公告)

为适应未来业务发展的需要，加强销售队伍建设，提升公司销售人员积极性。同意公司出资80000万元设立全资子公司中通客车销售有限公司。主要经营范围是：汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁；电动汽车充电设备的销售、安装与维护；汽车技术的咨询服务（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）。其中本公司直接出资79200万元，持股比例99%，全资子公司聊城中通轻型客车有限公司，出资800万元，持股比例1%。出资方式均以现金出资。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2017年7月28日