露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-097

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年7月20日以电子邮件形式通知全体董事，2017年7月27日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司向各大金融机构增加申请总计为人民币5.5亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，此次新增授信议案审议通过后，公司具体新增授信情况如下：

1、公司拟向浦发银行诸暨支行申请综合授信额度5亿元人民币，授信期限1 年。

2、公司拟向光大银行绍兴支行申请综合授信额度0.5亿元人民币，授信期限1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11 月 11日公司第四次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2017年7月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2017-098）。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-098

露笑科技股份有限公司

关于增加银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月27日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司向浦发银行诸暨支行、光大银行绍兴支行增加申请总计为人民币5.5亿元的综合授信额度（最终以各大金融机构实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。

一、已审批的授信概述

1、经公司2017年3月8日召开的2016年度股东大会批准，公司及下属子公司向银行及金融机构申请总计为人民币27.3亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

2、经公司2017年4月28日召开的2017年第四次临时股东大会批准，公司的全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）向银行及金融机构增加申请总计为人民币1亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

二、增加银行授信的情况

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司向浦发银行诸暨支行、光大银行绍兴支行申请总计为人民币5.5亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过第三届董事会第三十五次会议审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，此次新增授信议案审议通过后，公司具体新增授信情况如下：

1、公司拟向浦发银行诸暨支行申请综合授信额度5亿元人民币，授信期限1 年。

2、公司拟向光大银行绍兴支行申请综合授信额度0.5亿元人民币，授信期限1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11 月 11日公司第四次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、董事会意见

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加， 综合考虑公司资金安排和并购需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模。目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，适当增加负债额度，合理使用间

接融资，有利于支撑公司的快速发展，进一步提高经济效益。

四、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日