山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于签订日常采购合同的公告
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-090
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于签订日常采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
2017年7月，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司北讯电信股份有限公司的子公司北讯电信（珠海）有限公司与天津市信息基础设施投资有限公司签订了系列的《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》，共计17份合同，合同金额约为人民币12.1亿元。本系列设备采购协议为北讯电信股份有限公司子公司关于网络建设的日常经营采购合同。
二、交易对手方基本情况
公司名称：天津市信息基础设施投资有限公司
法定代表人：阎鹏
注册资本：10,200万元
成立时间：2014年08月22日
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号
经营范围：以自有资金向信息传输、信息技术、软件开发、卫生、房地产业投资；工程管理服务；电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；广告业务；企业营销策划；房屋租赁；计算机硬件及网络设备销售、租赁；展览展示服务；通讯设备批发与零售；资产管理（金融资产除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年7月，北讯电信（珠海）有限公司与交易对手方签订了系列的《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》，合同金额约为人民币6.1亿元（不含本次合同金额）。交易对手方与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同签约时间、合同金额及标的物
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2、付款:合同签订后15日内，买方按合同金额的65%向卖方支付预付款；合同产品到货后5日内，买方向卖方支付合同金额的30%；产品到货验收3个月内，买方向卖方支付合同金额的5%；卖方收到买方支付的各期合同价款后10个工作日内，应向买方提交由税务部门统一监制的相应金额的税率为17%的增值税专用发票。
3、交货期限：卖方应于合同签订后90日内具备全部交货能力，买方可以要求卖方一次交货或分批交货；买方应于卖方交货期15天书面通知卖方该批交货的数量和具体交货地点及负责收货人员的信息。
4、违约责任：合同履行期内，任何一方违反合同约定内容，守约方有权提出书面意见或者解除本协议的履行，并由违约方承担由此给守约方造成的全部经济损失。
5、争议的解决：因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，买卖双方应通过友好协商解决。协商不成的，向双方有管辖权的法院诉讼解决。
四、对上市公司的影响
本次合同的签署符合公司的主业发展方向，通过该合同的履行，公司的网络 建设规模进行扩大，进一步增强公司主营业务的综合竞争力，为占领更多市场份 额打下更为坚实的基础，有助于提升公司未来的业务收入，有利于推动公司主营 业务的长期稳定发展，合同的履行符合全体股东的利益。合同的签署对公司业务 的独立性无重大影响。本合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险。
五、董事会分析说明
本次公司签订的系列采购合同为日常经营合同，协议的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司的经营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。董事会对协议对方的背景、履约能力进行了深入的了解与分析，认为公司及协议对方具备履行并承担本协议约定的相关义务的能力，本次协议签订系双方在平等、自愿、公平的基础上真实意思表示，协议内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。
六、保荐人意见
经核查，保荐机构认为上述日常采购合同与双方业务发展需求相符，双方均具备较强的履约可行性。
保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，持续关注公司重大合同履行情况，督促公司加强内控管理，以保障公司全体股东利益。
七、法律意见
北讯电信（珠海）有限公司本次签署的系列《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的交易对方天津市信息基础设施投资有限公司的基本情况真实，具备签署上述合同的合法资格；《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》八份、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》八份和《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》一份的签署及内容合法、真实、有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一七年七月二十八日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-091
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）原董事长兼法定代表人李韶军先生因公司业务调整辞职，为保证公司生产、经营管理的稳定性，公司于2017年6月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了聘任陈岩先生为公司总经理的议案。
根据公司章程第八条规定“公司法定代表人可由董事长、执行董事或者总经理担任”，公司办理了所涉及的工商变更手续。2017年7月27日，公司已完成相关工商变更登记并取得了山东省滨州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由李韶军先生变更为陈岩先生。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-092
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月28日14：00
（2）网络投票时间：2017年7月27日—2017年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月28日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月27日15：00至2017年7月28日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郝晓晖先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份数量252,505,751股，占公司股份总数639,524,565股的39.48%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量252,428,651股，占公司股份总数639,524,565股的39.47%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量77,100股，占公司股份总数639,524,565股的0.01%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份数量27,732,214股，占公司股份总数639,524,565股的4.34%。
2、公司全体董事及监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意252,042,239股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.82%。其中，中小投资者投票情况为：同意票27,268,702 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.33%。
2、关于对外担保的议案
表决结果：同意252,428,651股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者投票情况为：同意票27,655,114 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.72%。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-093
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）对持有公司的股份进行质押的通知，具体情况如下：
1、龙跃集团股份质押的基本情况
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2、龙跃集团股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龙跃集团共持有公司股份224,773,537股，占公司总股本的35.15%。其中，累计质押公司股份数为174,688,128股，占其所持股份比例77.72%，占公司总股本的27.32%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一七年七月二十八日
