人福医药集团股份公司
第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-091号
人福医药集团股份公司
第九届董事会第七次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2017年7月28日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年7月21日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：
经公司2016年年度股东大会及2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为全资子公司宜昌三峡制药有限公司在湖北银行股份有限公司宜昌东门支行申请办理的人民币贰亿元（￥200,000,000.00）、期限66个月的综合授信提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-092号
人福医药集团股份公司董事会
关于为全资子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币20,000.00万元；截至本公告披露日，公司为其提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为51,900.00万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经2016年年度股东大会及2017年第一次临时股东大会授权，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第七次会议同意为全资子公司三峡制药在湖北银行股份有限公司宜昌东门支行申请办理的人民币贰亿元（￥200,000,000.00）、期限66个月的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
1、 被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
2、 注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号
3、 法定代表人：郑炜
4、 经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，三峡制药资产总额136,488.83万元，净资产24,363.63万元，负债总额112,125.19万元，其中银行贷款总额37,059.06万元，流动负债总额82,987.36万元，2016年主营业务收入33,500.91万元，净利润-2,653.79万元；
截至2017年3月31日，三峡制药资产总额143,193.00万元，净资产26,392.78万元，负债总额116,800.22万元，其中银行贷款总额39,059.06万元，流动负债总额87,802.02万元，2017年1-3月主营业务收入6,818.41万元，净利润-1,361.37万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为三峡制药在湖北银行股份有限公司宜昌东门支行申请办理的人民币贰亿元（￥200,000,000.00）、期限66个月的综合授信提供连带责任保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为三峡制药各项经营业务正在正常进行中，且为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为587,266.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的58.49%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2017年6月30日汇率6.7744折算）。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-093号
人福医药集团股份公司
关于控股子公司获得GMP证书的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，公司持有其81.07%的股权）于近日收到湖北省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书。现将有关信息公告如下：
企业名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
证书编号：HB20170356
地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区
认证范围：原料药（布地奈德、非那雄胺、黄体酮、孕二烯酮）
有效期：至2022年7月23日
葛店人福成立于2001年2月，法定代表人邓霞飞，注册资本12825.50万元，经营范围包括生产、销售原料药（含抗肿瘤类）、片剂（含激素类，含计划生育用药）、硬胶囊剂（计划生育用药）、软胶囊剂（激素类）等。截至目前，葛店人福本次GMP复认证的累计投入约为人民币500万元，所涉及主要产品为黄体酮原料药和非那雄胺原料药等，其中黄体酮原料药预计产能为50吨/年，非那雄胺原料药预计产能为3000kg/年。
黄体酮原料药是一种生殖健康药物，其制剂在临床上用于先兆性流产、习惯性流产等闭经或闭经原因的反应性诊断等。目前全国有12家企业获得黄体酮原料药的生产批文，生产该药品的主要厂商包括葛店人福、浙江神洲药业有限公司等（信息来源：国家食品药品监督管理总局网站）；国外主要厂商包括Pfizer、Bayer等（信息来源：美国FDA药品数据库）。公司未能从公开渠道获得黄体酮原料药全球销售数据，2016年度美国市场黄体酮原料药的使用量约为20吨（信息来源：IMS数据库）。2016年黄体酮制剂在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为人民币13亿元，较上年增幅约为25%（信息来源：米内网）。
非那雄胺是一种雄性激素拮抗激素，其制剂在临床上主要用于治疗良性前列腺增生症（简称BPH）和男性雄激素性脱发。目前全国有19家企业获得非那雄胺原料药的生产批文，生产该药品的主要厂商包括葛店人福、河北元森制药有限公司等（信息来源：国家食品药品监督管理总局网站）。国外主要厂商包括CIPLA Ltd，Sterling S.P.A等（信息来源：美国FDA药品数据库）。公司未能从公开渠道获得非那雄胺原料药全球销售数据，2016年度美国市场非那雄胺原料药的使用量约为2000kg（信息来源：IMS数据库）。2016年非那雄胺制剂在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为人民币10亿元，较上年增幅约为7%（信息来源：米内网）。
本次葛店人福获得《药品GMP证书》，有利于保证其产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年七月二十九日
