常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-044

常熟市汽车饰件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年7月28日10:30在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2017年7月23日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

同意公司聘任罗喜芳女士为副总经理兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第九次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书薪酬的议案》

同意公司聘任的副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士年薪为80万元人民币（税前）。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》

同意公司独立董事白彦春先生因个人原因申请辞去在公司担任的所有职务，并提名陈良先生为公司董事会独立董事候选人。在补选的独立董事就任前，白彦春先生仍严格依据相关规定履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的委员职责。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司变更独立董事的公告》（公告编号：2017-046）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于修订〈公司章程〉和〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意2017年8月14日 下午14:30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年 7月29日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-045

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开的第二届董事会第九次会议上审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》以及《关于公司副总经理兼董事会秘书薪酬的议案》。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起到本届董事会任期届满为止；经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意罗喜芳女士的年薪为80万元人民币（税前）。

截止本公告日，罗喜芳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》中不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，与公司控股股东、实际控制人罗小春先生为父女关系。罗喜芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，其董事会秘书任职申请资料已由上海证券交易所审核通过。公司全体独立董事对罗喜芳女士的聘任事项及薪酬事项一致发表了同意的独立意见。

罗喜芳女士简历及联系方式：罗喜芳，女，1977年出生，1999年7月毕业于苏州职业大学，2004年取得江苏大学本科学历；1999年至2012年10月就职于中国农业银行股份有限公司常熟分行，历任职员、市场部副总经理、公司部副总经理、农业银行常熟分行谢桥支行负责人、副行长（主持工作）、行长；2013年2月至2017年6月，历任上海银行股份有限公司苏州分行市场业务九部副总经理、上海银行股份有限公司常熟支行副行长（兼任营业部经理和财富中心经理）。

办公电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

通信地址：江苏省常熟市海虞北路288号

邮政编码：215500

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年 7月29日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-046

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于公司变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事白彦春先生的书面辞职报告。白彦春先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。白彦春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事就任前，白彦春先生将继续履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的委员职责。截止本公告日，白彦春先生未持有公司股票。公司董事会对白彦春先生在任期间作出的贡献表示感谢！

经公司董事会提名委员会审核，公司于2017年7月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》，同意提名陈良先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。陈良先生任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会及全体独立董事已对陈良先生的学历、工作经历、独立董事任职资格等进行了充分的调查了解，认为其担任公司独立董事符合《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定。陈良先生作为公司独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年 7月29日

附件：

常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事候选人陈良先生简历

陈良先生，男，1965年出生，1985年7月于南京粮食经济学院本科毕业；1990年于中南财经大学硕士毕业。1985年9月至2000年7月，在南京经济学院财务会计系担任教师；2000年7月至2015年9月，在南京财经大学历任财务管理系系主任、红山学院副院长、会计学院副院长；2015年9月至今，在南京财经大学会计学院担任教师。2010年7月至今，在江苏捷捷微电子股份有限公司担任独立董事；2015年6月至今，在江苏宁沪高速公路股份有限公司担任独立董事；2016年5月至今，在江苏国信股份有限公司担任独立董事。

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-047

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于修订《公司章程》和

《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》 、《监事会议事规则》的部分条款进行修订，相关议案已分别由公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

一、《公司章程》修订内容对照如下：

■

二、《监事会议事规则》修订内容对照如下：

■

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年 7月29日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-048

常熟市汽车饰件股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年7月28日下午13:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2017年7月23日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于修订〈公司章程〉和〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2017年7月29日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2017-049

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月14日14点30分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月14日

至2017年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已于2017 年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一） 会议登记时间：

2017年8月11日8:00-16:00

（二） 登记方法：

1、自然人股东：

自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东：

法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

（四）联系方式：

电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

联系人：曹胜、周子茹、赵滨

六、其他事项

（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017年7月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟市汽车饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月14日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：   年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-050

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理Todd Edward Fortner 先生的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司的总经理职务。

公司新任总经理人选意向已初步确定，在新任总经理正式就任之前，暂由公司董事长罗小春先生代为履行公司的总经理职责。董事会将根据相关规定尽快完成公司总经理的补选工作。Todd Edward Fortner 先生的辞职不会对公司的日常生产经营和管理产生重大影响。

公司董事会向Todd Edward Fortner先生担任公司总经理期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年7月29日