南洋天融信科技集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-067

南洋天融信科技集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年7月28日下午2：30

2、网络投票时间：2017年7月27日—2017年7月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月27日15:00至2017年7月28日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计35人，代表有表决权的股份725,956,982股，占公司总股本的63.2972%。其中：参加本次会议的中小投资者共计30人，代表有表决权的股份247,926,719股，占公司总股本的21.6171%。出席现场投票的股东及股东代理人27人，代表股份数543,652,491股，占公司总股本的47.4018%。通过网络投票的股东8人，代表股份182,304,491股，占公司总股本的15.8954%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为725,956,982股。

议案的具体表决结果如下：

（一）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事》的议案

本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制选举，选举郑汉武、于海波、章先杰、李科辉、杨茵、李健为第五届董事会非独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

具体表决结果如下：

1.01 郑汉武

表决结果：获得投票数718,516,890票，占出席会议有表决权股份总数的98.9751%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数240,486,627票，占出席会议有表决权股份总数的96.9991 %。

该项议案获得通过，郑汉武先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 于海波

表决结果：获得投票数715,516,690票，占出席会议有表决权股份总数的98.5619%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数237,486,427票，占出席会议有表决权股份总数的95.7890 %。

该项议案获得通过，于海波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 章先杰

表决结果：获得投票数718,516,890票，占出席会议有表决权股份总数的98.9751%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数240,486,627票，占出席会议有表决权股份总数的96.9991 %。

该项议案获得通过，章先杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 李科辉

表决结果：获得投票数718,531,890票，占出席会议有表决权股份总数的98.9772%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数240,501,627票，占出席会议有表决权股份总数的97.0051%。

该项议案获得通过，李科辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.05 杨茵

表决结果：获得投票数718,516,890票，占出席会议有表决权股份总数的98.9751%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数240,486,627票，占出席会议有表决权股份总数的96.9991 %。

该项议案获得通过，杨茵女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.06 李健

表决结果：获得投票数719,516,890票，占出席会议有表决权股份总数的99.1129%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数241,486,627票，占出席会议有表决权股份总数的97.4024 %。

该项议案获得通过，李健先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

（二）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事》的议案

本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制选举，选举刘少周、刘伟、冯海涛为第五届董事会独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

具体表决结果如下：

2.01 刘少周

表决结果：获得投票数718,021,890票，占出席会议有表决权股份总数的98.9069 %。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数239,991,627票，占出席会议有表决权股份总数的96.7994%。

该项议案获得通过，刘少周先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 刘伟

表决结果：获得投票数718,019,390票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9066%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数239,989,127票，占出席会议有表决权股份总数的96.7984%。

该项议案获得通过，刘伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 冯海涛

表决结果：获得投票数715,006,690票，占出席会议有表决权股份总数的98.4916 %。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数236,976,427票，占出席会议有表决权股份总数的95.5833%。

该项议案获得通过，冯海涛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

（三）审议《关于选举公司第五届监事会监事》的议案

本议案审议时对监事候选人进行逐个表决，采取累积投票制选举，选举李平、彭小燕为第五届监事会监事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

具体表决结果如下：

3.01彭小燕

表决结果：获得投票数717,621,890票，占出席会议有表决权股份总数的 98.8518%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数239,591,627票，占出席会议有表决权股份总数的96.6381%。

该项议案获得通过，彭小燕女士当选为公司第五届监事会监事。

3.02 李平

表决结果：获得投票数717,616,890票，占出席会议有表决权股份总数的98.8512%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数239,586,627票，占出席会议有表决权股份总数的96.6361%。

该项议案获得通过，李平女士当选为公司第五届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：李彩霞、于鹏律师

3、结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

1、南洋天融信科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日