安徽众泰汽车股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017—046
安徽众泰汽车股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年7月28日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2017年7月27日—2017 年7月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月28日上午 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月27日下午15:00—2017年7月28日下午15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号皇冠假日酒店。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长燕根水先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2017年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股11人,代表股份1,110,437,892股,占上市公司总股份的60.6781%
参加现场会议的股东及股东代理人共计3名,代表股份963,787,784股,占公司总股份的52.6646%。
通过网络投票的股东8人,代表股份146,650,108股,占上市公司总股份的8.0135%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,032,600股，占上市公司总股份的0.2204％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东7人，代表股份4,032,600股，占上市公司总股份的0.2204％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制)
本议案采取累积投票制表决,出席大会股东共持有公司1,110,437,892股，总有效表决票4,441,751,568票。
1.1关于选举应建仁先生为第七届董事会非独立董事的议案；
同意1,110,326,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；
表决结果：通过。
1.2 关于选举燕根水先生为第七届董事会非独立董事的议案；
同意1,110,318,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；
表决结果：通过。
1.3 关于选举金浙勇先生为第七届董事会非独立董事的议案；
同意1,110,318,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；
表决结果：通过。
1.4 关于选举宋嘉先生为第七届董事会非独立董事的议案。
同意1,110,318,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；
表决结果：通过。
本届董事会董事任期为三年，自2017年7月28日至2020年7月27日。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制)；
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司1,110,437,892股，总有效表决票3,331,313,676票。
2.1 关于选举张炳力先生为第七届董事会独立董事的议案；
同意1,110,318,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；
表决结果：通过。
2.2 关于选举卓敏女士为第七届董事会独立董事的议案；
同意1,110,323,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%；
表决结果：通过。
2.3 关于选举孔伟平先生为第七届董事会独立董事的议案；
同意1,110,318,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；
表决结果：通过。
本届董事会董事任期为三年，自2017年7月28日至2020 年7月27日。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采取累积投票制)；
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司1,110,437,892股，总有效表决票2,220,875,784票。
3.1 关于选举徐子杰先生为第七届监事会监事的议案；
同意1,110,320,394股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%；
表决结果：通过。
3.2 关于选举应港先生为第七届监事会监事的议案；
同意1,110,320,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%；
表决结果：通过。
2017年7月12日，公司职工大会已选举童子娟女士为公司职工代表监事，与上述监事共同组成公司第七届监事会。本届监事会监事任期为三年，自2017年7月28日至2020年7月27日。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清 马泉
马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、安徽众泰汽车股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会的决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于安徽众泰汽车股份有限公司2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
