上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-016
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年7月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于调整公司部分董事的议案》
因工作变动原因，朱虔先生、康鸣先生、庄琦女士不再担任公司董事职务，朱虔先生不再担任公司战略委员会委员职务，康鸣先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职务。董事会对朱虔先生、康鸣先生和庄琦女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。
董事会推荐张谦先生、尹嫣红女士、张珏女士为公司第八届董事会董事候选人，并推荐张谦先生担任公司副董事长。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、经审阅候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。
3、董事调整事宜需提交公司股东大会审议，没有损害股东权益的现象。
二、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
因工作变动原因，吴晓国先生不再担任公司副总裁职务，张珏女士不再担任公司董事会秘书职务。董事会对吴晓国先生和张珏女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长邵晓明先生代行董事会秘书职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
（详见公司《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》临2017-019号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2017年7月29日
附件：董事会候选人简历
张谦先生，49岁，中共党员，硕士学位。拥有丰富的酒店管理经验，曾任上海建国宾馆营销部总监，上海扬子江万丽大酒店副总经理，上海锦江汤臣大酒店有限公司总经理，锦江饭店总经理，新锦江大酒店总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、首席执行官。
尹嫣红女士，48岁，中共党员，高级会计师，会计学硕士学位。曾任华联超市股份有限公司审计部经理、财务部经理，锦江国际计划财务部经理助理、副经理。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司首席财务官、财务负责人。
张珏女士，34岁，学士学位。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-017
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议于2017年7月28日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于调整公司部分监事的议案》。
因工作变动原因，公司监事会主席叶明先生、职工监事金晶女士不再担任监事会监事职务。监事会对叶明先生、金晶女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。
公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司推荐王国兴先生为公司第八届监事会监事候选人，并推荐王国兴先生担任公司监事会主席。任期与本届监事会任期一致。
该议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
附件：监事会候选人简历
王国兴先生，54岁，中共党员，经济学硕士学位，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书、上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2017年7月29日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-019
上海锦江旅游股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月15日14点00分
召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交925路、936路、941路、57路可到达）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月15日
至2017年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、公司第八届监事会第六次会议审议通过；公司第八届董事会第十四次会议决议公告、公司第八届监事会第六次会议决议公告已于2017年7月29日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年8月11日（周五），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
3、登记方式：
(1)个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
(2)法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
(3)异地股东可于2017年8月11日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号27楼
邮编：200002，电话：021-63264000，传真：021-63296636
特此公告。
上海锦江旅游股份有限公司董事会
2017年7月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江旅游股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-018
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于调整职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，金晶女士不再担任公司第八届监事会职工监事职务，经公司职代会主席团扩大会议审议，选举刘淦先生为公司监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
监事会对金晶女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2017年7月29日
附：刘淦先生简历
刘淦先生，39岁，中共党员，法学硕士学位。曾任上海中旅（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。现任锦江国际（集团）有限公司团委书记，上海锦江国际旅游股份有限公司党委委员、纪委书记，上海锦江旅游控股有限公司党委副书记、纪委书记，上海中旅国际旅行社有限公司党委书记。
