河南大有能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
公 告
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-032号
河南大有能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日以通讯方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事10名，董事张清鹏先生因其他公务未能出席。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于挂牌转让医疗资产的议案
公司董事会同意在中原产权交易有限公司挂牌转让分属于耿村煤矿等7家分公司的职工医院7家，以及属于公司全资子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司的职工医院1家。挂牌价格原则上不低于最终经河南省国资委核准的资产评估值。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让医疗资产的公告》（临2017-033号）。
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于聘任李书文为公司总工程师的议案
杨运峰先生因工作调整原因辞去公司副总经理兼总工程师职务。经公司总经理提名、董事会审议，同意聘任李书文先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起计算，至第七届董事会届满之日止。
杨运峰先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对此深表感谢！
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-033号
河南大有能源股份有限公司
关于挂牌转让医疗资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 交易简要内容：公司拟在中原产权交易有限公司挂牌转让分属于耿村煤矿等7家分公司的职工医院7家，以及属于公司全资子公司义络煤业的职工医院1家。挂牌价格原则上不低于最终经河南省国资委核准的资产评估值。
● 本次转让尚无确定交易对方，暂不构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议批准，转让标的评估结果尚需河南省国资委核准。
一、 交易概述
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中原产权交易有限公司挂牌转让分属于耿村煤矿等7家分公司的职工医院7家，以及属于公司全资子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司（以下简称“义络煤业”）的职工医院1家。挂牌价格原则上不低于最终经河南省国资委核准的资产评估值。本次转让尚无确定交易对方，暂不构成关联交易。
本次资产转让未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。
公司拟出售的上述资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在重大法律障碍。
公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于挂牌转让医疗资产的议案》。并授权公司经理层按照国有资产挂牌转让的相关规定，根据实际情况确定挂牌价格，处理后续相关事宜，挂牌价格原则上不低于最终经河南省国资委核准的资产评估值。
公司独立董事对上述转让事项发表了独立意见。
二、交易各方当事人基本情况
（一）交易对方
本次以公开挂牌交易方式转让标的资产，目前交易对方尚不确定。
（二）其他当事人情况介绍
公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
公司住所：洛阳市宜阳县城关镇解放东路
法定代表人：张许乐
注册资本：8000万
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：矿山设备销售、原煤开采销售。
义络煤业为公司全资子公司，是本次交易标的资产之一义络煤业职工医院的产权所有人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、千秋煤矿医院
千秋煤矿医院位于义马市珠江路东段，占地面积6000㎡，建筑面积4150㎡。是义煤公司参保职工定点医院、义煤公司工伤职工定点医院、义马市参保职工定点医院、义马市居民医保定点医院。服务覆盖千秋矿社区、连银社区及周边居民。全院职能科室有财务室（挂号、收费室）、人力资源科、医务科、护理部、物资库；临床科室有内科、外科、康复科、口腔科、公共卫生科（基本卫生服务、预防接种门诊）、医技科（彩超、心电、检验、X光室）、药剂科（门诊药房、住院部药房、中、西药库）、验光配镜室；下设两个门诊（社区门诊、连银社区综合门诊部）。
千秋煤矿医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，千秋煤矿医院总资产为人民币1,066.60万元，负债总额为人民币401.98万元，净资产为人民币 664.62万元。
2、常村煤矿医院
常村煤矿医院始建于50年代，位于矿区东部，占地约4533㎡（包括医院主楼和放射楼），是集医疗、预防、康复保健为一体的综合性医院，面向社会各界服务。配备有多种大型医疗器械，如X光机、洗胃机、心电、B超、乳腺诊断仪、心电监护仪、理疗仪、骨科牵引床、各种康复器材等多种仪器供临床使用。全院设有4个职能科室：办公室、财务科、社服办、后勤科。4个临床科室：内科、外科、门诊部、预防保健科。4个医技及其它科室：药剂科、医技科、供应室、康复科。
常村煤矿医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，常村煤矿医院总资产为人民币 634.84万元，负债总额为人民币141.92万元，净资产为人民币 492.92万元。
3、跃进煤矿医院
跃进煤矿医院位于义马市跃进路北段，占地面积3565㎡，开放病床50张，其中建筑面积2898.11㎡，每床建筑面积58㎡。医院现承担义马市城镇居民医保和义煤公司职工医保。医院设有外科、内科、妇科、耳鼻喉科、口腔科、职业病科、麻醉科、检验科、影像科、预防保健科、中医科、公共卫生科等，学科设置、人员配备均符合社区医疗工作需要。基本设备配备齐全，其中有万东程控500MA医用诊断双床X光机、韩国麦迪逊彩色B超、迪瑞全自动生化分析仪、日本光电MEK-6400全血细胞分析仪等。
跃进煤矿医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，跃进煤矿医院总资产为人民币754.45万元，负债总额为人民币122.43万元，净资产为人民币 632.02万元。
4、杨村煤矿医院
杨村煤矿职工医院部位于渑池县果园乡西北杨村矿区中心地段（福乐街2号），全院占地面积约3895㎡，房屋建筑面积2924㎡，医院总资产折合651万元。开设有全科诊室、中医诊室、康复理疗诊室、急诊抢救室，预防分诊观察室、计免科、妇幼保健科、计划生育技术指导室、健康教育室、检验科、B超室、心电图室、放射科、中西药房、健康信息管理科、老年保健科室、社区医生工作室、治疗室、处置室、消毒供应室。全院共设置病床52张，住院部实际开放病床40张，内科可开展常见病、多发病的住院规范化治疗，外科可开展普外、骨科等一类常规性手术。
杨村煤矿医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，杨村煤矿医院总资产为人民币873.17万元，负债总额为人民币142.38万元，净资产为人民币730.79万元。
5、耿村煤矿医院
耿村煤矿医院位于义马市耿村路西12号，占地面积7968㎡，建筑面积3388㎡，主要服务对象为耿村煤矿职工家属，目前为义煤职工医保定点医院、省直工伤（门诊、住院）定点医院、义马市城镇居民医保定点医院。现有编制床位70张，开放床位60张。设置有内、外科病区；内、外科门诊。医技科室设（心电图、B超、生化、检验、放射、后勤科）。
耿村煤矿医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，耿村煤矿医院总资产为人民币1,392.08万元，负债总额为人民币198.67万元，净资产为人民币1,193.41万元。
6、石壕煤矿医院
石壕煤矿职工医院是公司石壕煤矿矿建医院，位于三门峡市陕州区观音堂镇石壕煤矿区东南部，占地面积12.1亩，建筑面积2800㎡，院内有广场、花园和停车场。病床40张，设有内科、外科、妇幼保健、防疫，辅助科室有心电图、化验、放射、彩超等。
石壕煤矿医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，石壕煤矿医院总资产为人民币221.45万元，负债总额为人民币6.02万元，净资产为人民币215.43万元。
7、新安煤矿医院
新安煤矿职工医院，位于洛阳市新安县石寺镇东坡，建筑物面积共3787.6㎡，占用土地面积9776.95㎡。服务范围为新安煤矿职工医保，也是省工伤门诊协议医疗机构、局管工伤门诊、住院定点医疗机构。床位编制40张、开放病床40张，医技科开设有X光室、检验科、B超、心电图。临床科室为内科、外科。
新安煤矿医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，新安煤矿医院总资产为人民币312.83万元，负债总额为人民币125.56万元，净资产为人民币187.27万元。
8、义络煤业医院概况
义络煤业医院成立于1949年，位于宜阳县城关镇解放东路，为一级综合性医院，执业范围为预防保健科、内科、外科、妇科、急诊医学科、职业病科、中医科、康复医学科、医学检验科。现占地面积11433.7㎡，建筑面积6411.5㎡。主要服务于义络辖区及义络煤业职工及家属常见病及慢性疾病诊疗、义煤公司职工工伤和职业病的治疗。义络煤业医院是义煤公司工伤、医保定点医院，河南省省直工伤定点医院。
义络煤业医院模拟财务报表显示，截止2017年2月28日，义络煤业医院总资产为人民币704.19万元，负债总额为人民币178.18万元，净资产为人民币526.01万元。
（二）交易标的评估情况
公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对拟转让的医疗资产进行评估，评估基准日为2017年2月28日，评估方法为资产基础法。截至目前，评估报告尚未定稿，评估报告定稿后，其结果将报经河南省国资委备案。
四、交易协议的主要内容
本次交易拟采取公开挂牌转让方式进行，最终交易对方及交易价格尚未确定。公司将根据挂牌成交结果确定交易对方，公司将在确定交易对方后签订资产转让协议，并履行公司相应的审批和信息披露程序。
五、交易目的及上市公司影响
本次交易旨在落实国家和河南省剥离企业办社会职能相关政策，通过本次医疗资产转让及之前“三供一业”移交地方，公司将逐步剥离承担的社会职能，有效减轻企业负担，使企业能集中精力发展主营业务，提高主营业务的市场竞争力，实现企业的可持续发展。
由于本次交易最终是否成交及成交价格尚存在不确定，交易结果对公司产生的影响目前无法准确估算。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、公司第七届监事会第三次会议决议
3、河南大有能源股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议拟审议重大事项之独立意见
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
