青岛国恩科技股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2017-052

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，国内经济发展保持了稳中向好的发展态势，公司下游家电、汽车行业保持持续增长态势，医药行业继续延续谨慎乐观的发展态势，挑战中蕴藏着机遇。总体而言，公司紧紧围绕年度发展规划，坚持“改性塑料业务、空心胶囊业务共同发展”的格局，启动先进高分子复合材料项目和人造草坪建设项目，克服重重压力，继续保持业绩的稳定增长态势。

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入80,711.57万元，同比增长54.51%，主要是改性塑料制品销售增长及益青生物纳入合并报表范围所致；实现利润总额9,180.05万元，同比增长58.11%；实现归属于母公司股东的净利润7,701.15万元，同比增长52.81%。

报告期内，公司开展的主要工作：

1、改性塑料和高分子复合材料业务

2017年上半年，家电、汽车行业需求继续升温，呈现快速增长趋势。公司围绕家电行业深化及多点布局，推进海尔等新增大客户业务量增长，有效开拓小家电市场；加强销售团队建设，向战略客户的新产品供货延伸；着力开拓汽车领域客户，目前已成为全球第六大汽车零部件巨头佛吉亚的战略供应商，进入其全球采购平台；与此同时，公司拟与东风日产商谈战略合作事宜；加强内部管理，提升综合管理水平，国恩股份、国恩复材先后通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证。2017年上半年，公司改性塑料产品实现销售收入68,410.77万元，同比增长32.75%。

在原有业务持续稳定增长的前提下，积极推进业务升级，战略布局高性能新材料产业，全面展开高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发和样品生产。公司于2017年1月20日，设立全资子公司青岛国恩复合材料有限公司。2017年上半年，国恩复材已向特锐德试供非金属总控箱、非金属材料充电桩。

2、空心胶囊业务

报告期内，益青生物一方面积极拓展明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场；另一方面，通过技术创新，持续提升产品质量和设备运行效率，满足广大客户的需求，扩大市场占有率。2017年上半年，受关联审评审批、仿制药一致性评价、生产工艺核查以及飞检检查等因素的影响，市场监管愈加严格，医药行业对产品质量要求之严格达到空前高度，导致药企对空心胶囊这种药用辅料的要求也越来越严苛。面对复杂的市场现状，在深化与原有战略性客户合作的同时，积极开拓国内外市场，通过技改提升产品品质，满足国内外客户的需求，大力开发保健品和膳食补充剂客户。2017年上半年，空心胶囊实现销售收入9,280.03万元。

3、体育草坪业务

为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司设立国恩体育草坪，专业从事人造草坪的研发、生产和销售，为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及售后维护在内的整体解决方案和综合服务。目前已全面投产，正在开展国体认证、质量管理体系认证以及环境管理体系认证的准备工作，完善生产基础条件。2017年上半年，国恩体育草坪通过参加上海、俄罗斯、日本等国内国际展会，借助母公司强有力的平台资源，全力开拓国内外市场，现已与美国、俄罗斯、日本的客户达成合作意向，有几个地区的大型政府工程正在洽谈过程中。

4、加快分公司建设步伐

为降低营运成本，更好地服务客户，公司在芜湖新建青岛国恩科技股份有限公司芜湖分公司。公司于今年3月份开始筹建芜湖分公司，5月份正式注册设立并投产，前期新投入1,800万元，购置安装设备42套；近期拟投入1,500万元改造相关场地、购置设备10套。芜湖分公司于2017年5月8日取得工商营业执照，经营范围为：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售。2017年6月，芜湖分公司当月实现销售收入1,700余万元；预计全面投产后，每年可实现新增产值1.5-2亿元。

为进一步践行公司发展规划及经营目标，公司正在与奥克斯等知名品牌企业沟通战略合作事项，现宁波分公司正在注册中，已与宁波卓越智能控制技术有限公司签署《房屋租赁合同》，解决场地问题，宁波分公司全面投产后，预计每年可实现新增产值1.0-1.5亿元；同时，目前公司正在与邯郸美的沟通战略合作事项，拟在邯郸设立分公司，针对邯郸美的、石家庄格力等知名客户进行产品配套供货，全面投产后，预计可实现年新增产值1.5-2亿元。

5、加快技术创新和项目建设

（1）改性塑料和高分子复合材料业务方面，报告期内，进一步加强研发中心项目建设，打造国家级工程技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平专业人才，进一步提升公司研发能力和测试水平。加强对新材料的研究，把控改性塑料制品的品质与应用方向。为全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为轨道交通、新能源汽车、飞机高性能化提供先进的高分子复合材料，2017年1月，公司使用自有资金投资设立全资子公司青岛国恩复合材料有限公司，国恩复材目前拥有技术人员11名，已在技术研发、生产制造、市场拓展方面做好一定储备。

（2）空心胶囊业务方面，报告期内，益青生物依托企业技术中心、青岛市空心胶囊工程技术研究中心和青岛市空心胶囊工程研究中心三大平台开展工作，持续提升企业创新能力，增强核心竞争力。充分发挥技术和产品质量优势，积极响应国家号召，加大技术改造投入，持续提升产品质量，提高设备运行效率，通过强化技术服务，深化与客户的合作关系，积极推进产品结构调整，推进高毛利、高技术含量产品的销售。公司在现有的产品研发团队基础上引进了一批专业技术人才；在硬件建设方面，加大投入力度，扩大、改建了现有的检测试验室，新购置一批研发设备。公司坚持以市场为中心，为配合全国药企“一致性评价”工作和“药用辅料关联审评审批”工作，又与多家大型药企和药品研发机构的研发技术团队合作，提供配套服务。同时，在公司内部，围绕着持续提升产品品质和提高设备运行效率这两大主题，利用网络化和智能化技术开展创新活动。

（3）体育草坪业务方面，报告期内，体育草坪依托母公司雄厚的综合实力、先进的技术设备和研发团队，积极进行科技创新，优化产品结构，不断提升企业自主创新能力和核心竞争力。加强公司成立初期的各项制度建设，完善研发、生产、销售团队建设，并在团队之间形成了有效的协同合作，从而为公司的未来发展奠定了良好的人力资源基础。积极开拓国内外营销市场，加强建立与客户的合作关系。

6、加强资本运作

（1）控股子公司益青胶囊改制为股份有限公司

为进一步完善法人治理结构，提升规范运作水平，提高企业经营管理水平，增强公司综合竞争力，2017年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意益青胶囊改制设立股份有限公司。益青胶囊现已完成公司改制，股份公司的名称为：青岛益青生物科技股份有限公司。

（2）国恩股份2017年度非公开发行股票事项

公司于2017年3月6日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2017年3月21日召开2016年度股东大会，审议通过了关于2017年度非公开发行股票方案等相关事项，公司拟非公开发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），募集资金总额不超过75,000.00万元，用于先进高分子复合材料项目。公司于2017年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170580号），公司2017年度非公开发行股票申请材料获中国证监会受理。2017年5月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170580号），公司于2017年6月12日出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。公司2017年度非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准。

（3）鼓励员工增持公司股票

2017年6月7日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生发出《关于公司全体员工增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：

“鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及我本人对公司管理团队与公司未来发展前景充满信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此我倡议：公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入国恩股份股票（股票代码：002768）。

本人郑重承诺：凡2017年6月7日至2017年6月15日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入国恩股份股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持国恩股份股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。”

经统计，2017年6月7日至2017年6月15日期间，公司及全资子公司、控股子公司通过二级市场买入的方式参与本次增持股票的员工共计102名，合计增持总股数141,800股，增持总金额3,031,329.90元，增持均价21.38元。以上具体内容详见2017年6月7日、6月8日、6月19日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》、《关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告之补充公告》、《关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》。

7、投资事项

2017年2月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》，公司全资子公司国恩复材以自筹资金8,200万元的价格收购登记在晶尚公司名下位于青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区的面积为66,679㎡工业用地的土地使用权及面积为36,190.88㎡地上建筑物的所有权资产。

2017年5月26日，国恩复材取得上述房地产权的《不动产权证书》（鲁（2017）青岛市城阳区不动产权第0017293号）。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年1月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》和《关于对外投资设立控股子公司的议案》。截止本报告期末，上述子公司已完成工商注册登记手续，并取得了青岛市城阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：

（1）公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司，成立于2017年1月20日，统一社会信用代码：91370214MA3D5G7C8N，住所：山东省青岛市城阳区裕园三路31号，法定代表人：陈宇宁，注册资本：贰亿元整，经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）公司控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司，成立于2017年1月22日，统一社会信用代码：91370214MA3D5K8L9D，住所：山东省青岛市城阳区裕园三路31号，法定代表人：王爱国，注册资本：叁仟万元整，其中本公司认缴注册资本2,400万元，占注册资本的80%、青岛浩韵橡塑制品有限公司认缴注册资本600万元，占注册资本的20%，经营范围：生产和销售：人造草坪，人造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本报告期，公司将国恩复材和国恩体育草坪纳入合并范围。

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-051

青岛国恩科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第一次会议于2017年7月28日15:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2017年7月22日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

公司分别于2017年7月12日和2017年7月28日召开第二届董事会第二十六次会议和2017年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会。经董事会全体成员的讨论，一致同意推荐王爱国先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王爱国先生简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，聘任王爱国先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王爱国先生简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票、0票反对。

3、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

经总经理王爱国先生提名，董事会全体成员的讨论，聘任周兴先生、纪先尚先生、刘燕女士、陈广龙先生、王帅先生、韩博先生、于垂柏先生、于保国先生、侯殿河先生为公司副总经理，聘任周兴先生为公司财务负责人，聘任刘燕女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会全体成员的讨论，聘任于德民女士为审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

于德民女士的简历请见附件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为进一步规范公司董事会运作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况，确立公司董事会各专门委员会组成人员。公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下：

1.第三届董事会战略委员会

王爱国（主任委员）、罗福凯、丁乃秀、李宗好、李慧颖

2.第三届董事会审计委员会

罗福凯（主任委员）、丁乃秀、王爱国

3.第三届董事会提名委员会

丁乃秀（主任委员）、王正平、张世德

4.第三届董事会薪酬与考核委员会

王正平（主任委员）、罗福凯、李慧颖

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

《公司2017年半年度报告全文》内容详见2017年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年半年度报告摘要》内容详见2017年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2017年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。相关内容详见2017年7月31日巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事出具的关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日

附件：

高级管理人员简历

王爱国，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士；住所：山东省青岛市城阳区。中国青年企业家协会会员，中国管理科学大会副理事长，青岛市第十五届人大代表，青岛市城阳区第五届人大代表，青岛市青年创业促进会副会长。曾获中国优秀民营企业家、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司（以下简称“国恩有限”）执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年8月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任；2016年9月至2017年2月，任青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）执行董事；2017 年3月至今，任公司控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）董事长；2017年1月至今，任青岛国恩控股发展有限公司执行董事；2017年4月至今，任青岛俣成国际碳纤维科技发展有限公司执行董事；2017年1月至今，任公司控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司执行董事。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票12,600万股，占公司总股本的52.50%。王爱国先生通过公司第一期员工持股计划认购份额1,500万份，占持股计划比例为25.00%。

青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司1,800万股股份，占公司总股本的7.50%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王爱国先生不属于“失信被执行人”。

周兴，男，1962年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师。2004年3月至2011年7月，任国恩有限财务总监；2011年2月至今，任世纪星豪监事；2011年8月至2017年7月，任公司董事兼财务负责人；2017年7月28日起，任公司副总经理兼财务负责人。

周兴先生持有世纪星豪3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的7.50%。周兴先生通过世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。周兴先生通过公司第一期员工持股计划认购份额200万份，占持股计划比例为3.33%。

周兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，周兴先生不属于“失信被执行人”。

纪先尚，男，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2000年12月至2011年7月，任国恩有限营销管理中心经理；2011年2月至今，任世纪星豪董事；2011年8月至2017年7月，任公司董事兼营销管理中心经理；2017年7月28日起，任公司副总经理，分管营销管理中心及生产制造中心。

纪先尚先生持有世纪星豪4.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的7.50%。纪先尚先生通过世纪星豪间接持有国恩股份81万股股份。纪先尚先生通过公司第一期员工持股计划认购份额100万份，占持股计划比例为1.67%。

纪先尚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，纪先尚先生不属于“失信被执行人”。

陈广龙，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1月至2007年10月，任国恩有限技术中心副主任；2007年11月至2011年7月，任国恩有限副总经理、技术中心副主任；2011年2月至今，任世纪星豪董事；2011年8月至2017年7月，任公司董事兼副总经理、技术中心副主任；2017年7月28日起，任公司副总经理、技术中心副主任。

陈广龙先生持有世纪星豪2.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的7.50%。陈广龙先生通过世纪星豪间接持有国恩股份45万股股份。陈广龙先生通过公司第一期员工持股计划认购份额100万份，占持股计划比例为1.67%。

陈广龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，陈广龙先生不属于“失信被执行人”。

刘燕，女，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2011年4月，任保龄宝生物股份有限公司证券事务代表；2011年5月至2011年7月，在国恩有限总经办工作；2011年8月至今，任公司董事会秘书；2015年1月至今，任公司副总经理；2017年3月至今，任益青生物董事。

刘燕女士持有世纪星豪2.10%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的7.50%。刘燕女士通过世纪星豪间接持有国恩股份37.80万股股份。刘燕女士通过公司第一期员工持股计划认购份额140万份，占持股计划比例为2.33%。

刘燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，刘燕女士不属于“失信被执行人”。

王帅，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2008年3月至2011年7月，在国恩有限采购部工作，任采购部主管；2011年8月至2014年8月，任公司采购管理中心副经理；2014年9月至2016年1月，历任公司营销管理中心副经理、经理；2016年2月至今，任公司副总经理，负责营销工作。

王帅先生通过公司第一期员工持股计划认购份额150万份，占持股计划比例为2.50%。

王帅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王帅先生不属于“失信被执行人”。

韩博，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2005年8月至2008年5月，在海尔集团工作；2008年5月至2010年8月，在富士康科技集团工作；2010年8月至2013年8月，任公司（包括前身“国恩有限”）总经理助理；2013年8月至今，任公司副总经理。

韩博先生通过公司第一期员工持股计划认购份额150万份，占持股计划比例为2.50%。

韩博先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，韩博先生不属于“失信被执行人”。

于垂柏，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年1月至2017年1月，任公司审计总监；2017年3月至今，任青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）总经理；2017年2月至今，任公司副总经理；2017年3月至今，任益青生物监事会主席。

于垂柏先生通过公司第一期员工持股计划认购份额120万份，占持股计划比例为2.00%。

于垂柏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于垂柏先生不属于“失信被执行人”。

于保国，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2012年7月，国恩股份计划调度部经理；2012年8月至2013年4月，国恩股份南京分公司负责人；2013年5月至2013年11月，国恩股份合肥分公司负责人；2013年12月至2015年4月，国恩股份计划调度部经理，2015年5月至今，国恩股份南京分公司负责人；2017年5月至今，国恩股份芜湖分公司负责人；2017年2月起，任公司副总经理。

于保国先生通过公司第一期员工持股计划认购份额30万份，占持股计划比例为0.50%。

于保国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于保国先生不属于“失信被执行人”。

侯殿河，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年1月至2012年7月，任海信（山东）空调有限公司采购部部长；2013年3月至2017年4月，任青岛到威奥轨道（集团）有限公司供应链管理部经理；2017年5月至2017年7月，任国恩复材常务副总经理；2017年7月28日起，任国恩股份副总经理，负责国恩复材运营事务。

侯殿河先生持有公司股份58,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，侯殿河先生不属于“失信被执行人”。

审计部负责人简历

于德民，女，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年8月至2013年12月，历任国恩有限、国恩股份财务管理部会计；2014年1月至2017年1月，历任国恩股份财务管理部主管、副经理、经理；2017年2月起，任国恩股份审计总监。

于德民女士通过公司第一期员工持股计划认购份额40万份，占持股计划比例为0.67%。

于德民女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-055

青岛国恩科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年7月28日16:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事张建东先生提议召开并主持，会议通知于2017年7月22日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司已于2017年7月12日和2017年7月28日分别召开第二届监事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐张建东先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》内容详见2017年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2017年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司独立董事对《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。相关内容详见2017年7月31日巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二○一七年七月三十一日

附件：

监事会主席简历

张建东，男，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年7月至2010年1月，历任上海陈立实业有限公司销售经理、芜湖地区副总经理、销售部部长；2010年3月至2011年7月，任国恩有限营销管理中心副经理；2011年8月至今，任公司监事兼营销管理中心副经理。

张建东先生通过公司第一期员工持股计划认购份额100万份，占持股计划比例为1.67%。

张建东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张建东先生不属于“失信被执行人”。