内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第七次董事会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-039
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月31日以通讯方式召开了2017年第七次会议。会议应出席董事九人，实际出席董事九名。会议由董事长王臻召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、 逐项审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据相关监管要求并经审慎研究，公司董事会同意对本次非公开发行A股股票方案进行调整，调整发行数量及募集资金投向，未予调整部分以原方案为准。
（一）发行数量
调整前内容：
本次非公开发行的股票数量合计不超过13,993.81万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
调整后内容：
本次非公开发行的股票数量合计不超过6,295.68万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）募集资金投向
调整前内容：
本次非公开发行募集资金总额不超过97,257万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：
■
如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后内容：
本次非公开发行募集资金总额不超过43,755万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：
■
如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对此发表独立意见。根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司本次非公开发行A股股票方案调整事宜无需提交股东大会审议。
有关详情参见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的公告》、《独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见》。
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）》。
四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取措施公告（二次修订稿）》。
五、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议通过。
六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议通过。
七、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年8月1日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-040
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第三次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年7月31日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2017年第三次会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、 逐项审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据相关监管要求并经审慎研究，公司董事会同意对本次非公开发行A股股票方案进行调整，调整发行数量及募集资金投向，未予调整部分以原方案为准。
（一）发行数量
调整前内容：
本次非公开发行的股票数量合计不超过13,993.81万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
调整后内容：
本次非公开发行的股票数量合计不超过6,295.68万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）募集资金投向
调整前内容：
本次非公开发行募集资金总额不超过97,257万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：
■
如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后内容：
本次非公开发行募集资金总额不超过43,755万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：
■
如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司本次非公开发行A股股票方案调整事宜无需提交股东大会审议。
有关详情参见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的公告》。
二、以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
三、以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）》。
四、以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取措施公告（二次修订稿）》。
五、以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议通过。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年8月1日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-041
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案
二次修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年7月13日、2016年8月23日分别召开了2016年第六次董事会会议、2016年第四次临时股东大会，并审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2017年5月15日，公司召开2017年第四次董事会会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
2017年7月31日，公司召开2017年第七次董事会会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据最新的非公开发行股票方案，公司对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了二次修订，现将主要修订情况公告如下：
■
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年8月1日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-042
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
二次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162358号）（以下简称“《反馈意见》”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年8月1日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2017-043
内蒙古鄂尔多斯资源股份公司
关于召开2017年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月16日10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月16日
至2017年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年8月1日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：否
3、 对中小投资者单独计票的议案：否
4、 涉及关联股东回避表决的议案：否
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402 8536699
联 系 人：李丽丽
登记时间：2017年8月11日—8月15日
上午9：00-12：00 下午14：30-17：30
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份公司董事会
2017年8月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月16日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
