新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600540 股票简称：*ST新赛 公告编号：2017-025
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年7月24日向各位董事发出第六届董事会第十二次会议通知及会议材料，2017年7月31日上午10：30时以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司关于所属公司新赛棉业有限公司及新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案》
同意公司所属公司新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）及新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）作为责任主体开展棉花、棉纱期货业务：
1、从事套期保值的目的：由公司所属新赛棉业、新赛精纺，充分利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
2、套期保值业务的保证金限额：开展棉花、棉纱期货套期保值业务的保证金控制在1亿元人民币（含本数）以内，其中：新赛棉业为5000万元（含本数），新赛精纺为5000万元（含本数）。每年按照授权限额在5000万元内滚存使用。
3、套期保值开展的期货品种：公司所属新赛棉业、新赛精纺开展的期货套期保值业务只限于境内期货交易所交易的棉花、棉纱商品期货品种。
4、套期保值头寸：棉花、棉纱期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的棉花、棉纱期货，每年度期货套期保值的头寸以不超过公司棉花、棉纱年现货量50％为限。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》
同意公司及新赛棉业择机购买投资理财产品，最长期限不超过1年，以自有资金购买投资理财产品额度不超过人民币2亿元，其中：新赛股份为1亿元，新赛棉业为1亿元，授权单位在1亿元限额内滚存使用。公司投资的理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的产品。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开2017年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1、《公司关于所属公司新赛棉业有限公司及新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案》
2、《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议有关事项另行通知。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年8月1日
股票代码：600540 股票简称：*ST新赛 公告编号：2017-026
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2017年7月24日书面通知各位监事，2017年7月31日11：30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮主持，应到会监事5人，实际到会监事5人，部分高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求，审议通过如下议案：
一、《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》
同意公司及新赛棉业择机购买投资理财产品，最长期限不超过1年，以自有资金购买投资理财产品额度不超过人民币2亿元，其中：新赛股份为1亿元，新赛棉业为1亿元，授权单位在1亿元限额内滚存使用。公司投资的理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的产品。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2017年8月1日
股票代码：600540 股票简称：*ST新赛 公告编号：2017-027
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业
有限公司拟使用暂时闲置
自有资金进行投资理财产品的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）于2017年7月31日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司新赛棉业以自有资金购买投资理财额度不超过人民币2亿元，其中：新赛股份为1亿元，新赛棉业为1亿元，择机购买的投资理财产品最长期限不超过1年，授权单位在1亿元限额内滚存使用。
一、投资理财概况
1、根据资金市场状况，公司及新赛棉业择机购买投资理财产品，最长期限不超过1年，以自有资金购买投资理财产品额度不超过人民币2亿元，其中：新赛股份为1亿元，新赛棉业为1亿元，授权单位在1亿元限额内滚存使用。
2、公司投资的理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的产品。
3、本次投资理财产品已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并需提交公司股东大会审议。
二、风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常 经营中的资金使用情况，公司及其全资公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。对此，我们一致同意公司及其全资子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年8月1日
股票代码：600540 股票简称：*ST新赛 公告编号：2017-028
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于所属公司新疆新赛棉业有限公司
及新赛精纺有限公司
开展棉花、棉纱期货保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于所属公司新疆新赛棉业有限公司及新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、棉花、棉纱期货保值业务的基本情况
为充分利用棉花、棉纱期货市场，积极发展期、现结合业务，规避行业市场风险，原则同意公司所属公司新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）及新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）作为责任主体开展棉花、棉纱期货业务：
1、从事套期保值的目的：由公司所属新赛棉业、新赛精纺，充分利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
2、套期保值业务的保证金限额：开展棉花、棉纱期货套期保值业务的保证金控制在1亿元人民币（含本数）以内，其中：新赛棉业为5000万元（含本数），新赛精纺为5000万元（含本数）。每年按照授权限额在5000万元内滚存使用。
3、套期保值开展的期货品种：公司所属新赛棉业、新赛精纺开展的期货套期保值业务只限于境内期货交易所交易的棉花、棉纱商品期货品种。
4、套期保值头寸：棉花、棉纱期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的棉花、棉纱期货，每年度期货套期保值的头寸以不超过公司棉花、棉纱年现货量50％为限。
本次公司开展棉花、棉纱期货保值业务不构成关联交易事项，亦不构成重大资产重组事项。
二、棉花、棉纱期货保值业务风险分析
（一）市场风险
1、市场发生系统性风险；
2、价格预测发生方向性错误；
3、期货价格与现货价格走势背离等。
（二）资金风险
棉花、棉纱期货保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
（三）政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、棉花、棉纱期货保值业务风险控制措施
(一)授权新赛棉业、新赛精纺公司本着慎重对待、健全制度、严格操作的原则，以规避棉花、棉纱销售风险为目的，制定相应的期货投资业务管理、风险责任制度和期货操作业务管理细则，并监督责任主体的交易过程情况和效果，于月份终了3个工作日内将其交易情况向公司总经理报告。
（二）责任主体应当严格规范操作流程及控制交易风险，交易资金应分批、分阶段适时投入，由责任主体成立期货业务领导小组，分工到人、责任到岗，执行过程必须实行联签制度。
（三）严禁投机操作并不得从事棉花、棉纱期货套期保值业务以外的其他金融衍生品业务；
四、独立董事意见
同意公司所属新赛棉业、新赛精纺，充分利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，进一步加强对市场的判断分析，提升市场分析操作准确性，有利于有效防范期货套期保值业务风险。需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年8月1日
证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2017-029
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月22日10 点 30分
召开地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月22日
至2017年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017
年8月1日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
4、登记时间：2017 年8 月21日上午 10:00-14:00，下午 15:30-18:00
六、 其他事项
1、联系电话：0909—2268210、2268189
2、传 真：0909—2268162
3、联 系 人：高维泉、毛雪艳
4、邮 编：833400
5、联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年8月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
