山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会2017年
第四次临时会议决议的公告

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-094

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届董事会2017年

第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会2017年第四次临时会议于2017年7月31日14:00-15:00以现场和通讯方式召开；本次会议通知已于2017年7月29日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于拟变更公司名称、证券简称的议案

《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》详见2017年8月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司名称变更，对《公司章程》中相应内容作出修改，其余内容不变，修改后的《公司章程》详见2017年8月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见2017年8月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日

证券代码：002359  证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-095

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。

一、公司名称、证券简称拟变更说明

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二、公司名称、证券简称拟变更原因

2014年公司控股股东变更为龙跃实业集团有限公司后，公司一直未进行更名。2017年公司完成非公开发行股票募集资金总额503,134.80万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）100%股权和投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。

根据公司2016年备考合并财务报告显示，北讯电信通讯行业的收入占公司总主营业务收入的54.52%，按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》之“2.2 当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业”的规定，公司行业分类应变更为电信、广播电视和卫星传输服务（I63）。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第16 号：变更公司名称》规定，北讯电信最近12个月已实现的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到30%以上，符合上市公司因主营业务变更名称的要求。

因此，将公司名称变更为“北讯集团股份有限公司”，公司证券简称变更为“北讯集团”，将提高公司名称辨识度，且充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对变更公司名称的情况进行了充分的事前核实并认可，基于独立判断的立场发表如下意见：变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意变更公司名称及证券简称。

四、其他事项说明

上述变更名称尚需提交公司股东大会审议通过，变更公司名称尚需工商行政管理部门核准，变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二○一七年七月三十一日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔公告编号：2017-096

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于召开2017年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会2017年第四次临时会议审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2017年8月21日14：00

网络投票时间：2017年8月20日—2017年8月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月21日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年8月20日下午15：00至2017年8月21日下午15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2017年8月15日

6、出席对象：

（1）截至 2017年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室

公司地址：北京市朝阳区建国路58号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会2017年第四次临时会议审议通过后提交，相关公告详见2017年8月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议议案

1、关于拟变更公司名称、证券简称的议案

2、关于修改《公司章程》的议案

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2017年8月16日—17日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮政编码：100025

联系人：李伟

联系电话：010-85932265 传真：010-85932269

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362359”，投票简称为“齐星投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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股东大会对议案设置总议案的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2017年8月21日召开的公司2017年第四次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日