浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第九次
会议决议公告
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-041
浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年7月25日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年7月31日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事、高级管理人员和拟任副总经理、董事会秘书陈圳均先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈圳均先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-042
浙江跃岭股份有限公司
关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈圳均先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本次聘任后，董事长林仙明先生不再代行董事会秘书职责。陈圳均先生的简历见附件。
陈圳均先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次会议召开前，陈圳均先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式：
通讯地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号
联系电话：0576-86402693 传真号码：0576-86428985
电子邮箱：yl@yueling.com.cn
邮政编码：317523
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
附件：
陈圳均先生的简历
陈圳均，1983年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，MBA在读。曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理，浙江万邦药业股份有限公司证券投资部副经理，浙江跃岭股份有限公司法务部经理。
陈圳均先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。
