欧浦智网股份有限公司
第四届董事会2017年第八次
会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-069

欧浦智网股份有限公司

第四届董事会2017年第八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第八次会议通知于2017年7月21日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年8月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2017年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2017年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会提名并审核，同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁伦商先生简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（七）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员每年购买责任保险，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定、市场惯例并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年8月17日召开2017年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

上述第三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会2017年第八次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会2017年第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年8月1日

附件：简历

梁伦商先生：1983年出生，中国国籍，2005年毕业于上海海事大学，获工学学士学位。曾就职于上海环世捷运物流有限公司广州分公司，担任市场部经理职务。2014年加入公司至今，担任证券部投资者关系专员。

梁伦商先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁伦商先生联系方式如下：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地

邮箱：opzqb@oupuzw.com

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-070

欧浦智网股份有限公司

第四届监事会2017年第二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第二次会议通知于2017年7月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年8月1日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会2017年第二次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司监 事 会

2017年8月1日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-072

欧浦智网股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金2014 年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]48340007号”验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款管理。公司于2014年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于2014年5月14日与华泰联合及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。截至2017年6月30日，专户余额为46,474,319.71元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告的附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48310016号）验证。

2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股权。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2014年3月7日召开了第三届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币5,000.00万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月止，到期将归还至募集资金专户。2014年6月5日，公司已将5,000.00万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000.00万元，加工中心建设项目12,000.00万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，经公司2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，将剩余募集资金中的3亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，经公司2016年12月28日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，公司变更了“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及调整部分实施内容。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规情形。

欧浦智网股份有限公司董 事 会

2017年8月1日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-073

欧浦智网股份有限公司

关于召开2017年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2017年8月17日召开公司2017年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2017年8月1日召开第四届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年8月17日（星期四）14:30

网络投票时间：2017年8月16日-2017年8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月16日15:00-2017年8月17日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年8月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）2017年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

上述第1、2、3项议案已经公司第四届董事会2017年第八次会议审议通过，其中第1项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，董事会审议第4项议案时，全体董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2017年8月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2017年8月14日（星期一）9:00-11:00，14:30-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2017年8月14日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2017年第四次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午、梁伦商

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第四届董事会2017年第八次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年8月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2017年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。