上海网达软件股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-025

上海网达软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2017年7月17日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年8月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，万凡董事因工作原因未能出席。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及和《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议投票表决做出如下决议：

一、审议通过《关于审议上海网达软件股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2017年8 月2日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-026

上海网达软件股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议上海网达软件股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下：

根据公司未来12个月的发展规划，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币35,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2017年8月2日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-027

上海网达软件股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

徐雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2016年进入上海网达软件股份有限公司，任职于公司证券事务部，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，徐雯女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《上海证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

联系方式

办公电话：021-50306629

传 真：021-50301863

电子邮箱：xuwen@wondertek.com.cn

通讯地址：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼3楼。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司

董事会

2017年 8月1日