浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-058

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年8月1日9时00分以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第三届董事会第二十三次会议通知已于2017年7月28日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举沈健为第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举楼灿波为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举楼灿波为第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举章金富为第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举王艳涛为第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举杨罡为第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举查正蓉为第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过《关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过《关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

九、审议通过《关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

独立董事上述一至九事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

上述第一至九项议案需提交公司股东大会审议批准。

十、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年8月17日召开公司2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年8月2日

附：简历

沈健先生

1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管 理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师， 浙江省嘉兴市第七届政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长、顺昌投资董事长兼总经理、浙源节能董事。2008年8月起担任本公司董事。

作为发明人之一，沈健先生先后获得“一种利用废油及油脚生产环保型增塑 剂的方法”、“一种可生物降解的复合增塑剂的制备方法”等多项专利。2011年10月，因“环保增塑剂清洁化生产关键技术及其产业化应用”项目被中国石油和化学工业联合会授予技术发明奖二等奖，以表彰其在促进化学工业科技进步中作出的重大贡献。2012年2月，被桐乡市政府评为2011年度桐乡市工业转型升级十佳优秀经营者。

楼灿波先生

1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 曾任浙江调速机厂技术人员、深圳ASM精密仪器厂技术人员、嘉澳有限执行董 事兼总经理等，现任本公司总经理。2008年8月起担任本公司董事。

章金富先生

1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任本公司副总经理、顺昌投资董事。2008年8月起担任本公司董事。作为发明人之一先后获得“一种可生物降解的复合增塑剂的制备方法”、“环氧增塑剂高效反应器” 等多项专利，主持研发的“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”和“癸二酸二辛酯”获“嘉兴市科学技术进步奖”。2011年6月，被嘉兴市科技局授予“嘉兴市自主创新贡献奖”荣誉称号。

王艳涛女士

1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省桐乡市第十五届人大代表。2006年12月至嘉澳有限工作，现任本公司董事会秘书。2008年8月起担任本公司董事。作为主要成员参与的“利用废油、油脚生产环保增塑剂”、“多功能增塑剂化学改性的动、植物油、脂项目”被列入“浙江省科技成果”。

杨罡先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐 乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能电力经贸有限 公司副经理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购经理；2011年10月至今，担任福建省明洲环保发展有限公司执行董事、副总经理。2016年9月起担任本公司董事。

查正蓉女士

1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2004 年7月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009 年 9 月起，开始担任本公司财务总监。2016年9月起担任本公司董事。

朱狄敏先生

1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任浙江工商大学法学院副教授，浙江省环保联合会常务理事。曾任浙江大学公法与比 较法研究所 研究助理，杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员，杭州市发展研究中心(杭州市委政策研究室)城市发展研究处、政治文明建设研究处工作，主任科员，副研究员。2016年9月起担任本公司独立董事。

范志敏先生

1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学(公司与金融法)研究生，浙江大学会计硕士校外导师。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书兼副总经理、上海银象资产管理有限公司董事长，现任宁波揽众天道投资管理有限公司董事长、宁波揽众资产管理有限公司总经理、欧浦智网股份有限公司独立董事。2016年9月起担任本公司独立董事。

胡旭微女士

1964 年 11 月生，现任浙江理工大学金融与财务研究所所长，教授， 中国注册会计师，无境外永久居留权，曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会计师协会理事。目前在湖州星光农机股份有限公司(603789)、东南网架股份有限公司(002135)、绿康生化股份有限公司(未上市)担任独立董事职务。2016年9月起担任本公司独立董事。

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-059

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2017年7月28日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年8月1日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于选举杨建清为第四届监事会监事候选人的议案》；

二、会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案》；

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，监事会同意提名杨建清、傅俊红为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017年8月2日

附件：简历

杨建清先生

1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国民主建国会会员，工程师。曾任职于浙江同力重型机械制造有限公司、嘉兴市 宇人焊网机制造有限公司，现任公司销售总监，2013年6月起至今担任公司监事。

傅俊红女士

1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院兰州化学物理研究所硕士研究生，高级工程师。曾任嘉澳化工产品工程师，现任浙江嘉澳环保新材料研究院主任，浙江嘉澳环保质量部副经理。

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2017- 060

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年8月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月17日 9点00分

召开地点：公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月17日

至2017年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2017年8月2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2017 年8月10日上午8 时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、 其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

联系人：王艳涛

联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码：314500

联系电话：（0573）88623001

传真号码：（0573）88623119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年8月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-061

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意使用部分闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2016年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-052）。

近日，公司已将暂时补充流动资金的5,000万元募集资金提前归还到指定募集资金专项账户中，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。

截至公告日，公司已累计归还募集资金5,000万元，剩余用于临时补充流动资金的3,000万元募集资金将在到期日之前及时归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

截止2016年底公司“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”形成1.5万吨产能后，截止目前，公司已对剩余项目完成设备图纸的设计、生产厂家的选定以及安装方案等工作，并开始具体实施建造项目，计划于2017年11月中旬安装完毕进入调试状态，12月向环保主管部门申请“三同时”验收，具体进度及时间表如下：

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特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年8月2日