奇精机械股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603677  公司简称：奇精机械

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年中期利润分配方案：以2017年6月30日的总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利3,400万元（含税），本次利润分配不转增股本、不送股。

本预案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：报告期内，公司首次公开发行股票2,000万股，发行后的总股本为8,000万股。2017年5月26日，公司实施了2016年度利润分配方案，以8,000万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，转增后总股本由8,000万股变更为13,600万股，报告期末每股收益等主要财务指标以13,600万股为依据加权计算。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极开拓创新，不断加大研发投入、完善工艺改进、优化产品结构，开发新客户、开拓海外市场，取得初步成效。2017年1-6月，公司实现营业收入62,197.73万元，同比增长14.36%；实现归属于母公司所有者的净利润4,692.69万元，同比增长10.65%。

（一）稳步推进募投项目建设，提高产能。

报告期内，公司顺利完成首次公开发行，并于2017年2月6日在上海证券交易所上市。募集资金净额38,249.8万元，为公司发展提供资金保障。

公司募投项目“年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目”和“年产2,500万套电动工具零部件产业化项目”正在稳步推进。报告期内，公司累计投入2条全自动冲压线，1条拉伸自动线，设备改造1条自动冲压线，1条离合器全自动组装生产线、1条离合器新产品（夏普型）生产线、升级改造4条纯人工离合器组装生产线为半自动化组装生产线，同时投入多台机械加工设备和半自动化改造设备。募投项目的实施有效提高了公司生产效率和生产产能，为公司业务拓展提供基础。

（二）大幅增加研发投入，积极开发新产品。

报告期内，公司持续增加研发投入，上半年研发支出1983.82万元，同比增加65.29%。上半年，公司共开发离合器67种，其中9款离合器在前期意向沟通中， 11款开始小批量生产，并进入量产阶段，其他尚在测试和改进中；电动工具零部件项目共计26个，其中6款已量产或即将量产，其他尚在测试和改进中；汽车零部件项目共计39项，其中发动机零部件项目22个，工程机械零部件项目9个，变速箱零部件项目8个。新产品的开发和技术储备为公司后续持续发展奠定了夯实的基础。

（三）清晰发展战略，确定汽车零部件为第二主业拓展方向。

报告期内，公司积极拓展新业务和新客户，为公司后续增长提供新的动力。

家电零部件：新增铝压铸产品（主要为滚筒洗衣机三角架），实现在滚筒洗衣机项目上的突破，目前公司已开始为松下、惠而浦（中国）、格力、吉德供货，海信已完成产品验证，下半年将开始供货。离合器新产品开发，其中北美惠而浦项目、韩国三星两款项目已经完成产品验证，预计下半年开始批量供货；杭州松下业务从离合器零部件拓展到离合器整机供货；青岛海尔12个中标项目中，1个项目由公司独家供货，目前已完成测试，预计下半年进入批量供货，其他项目陆续开发测试中，后期合作空间较大；新增台湾三洋和两家印度客户，已开始批量供货。

电动工具零部件：全球前十大电动工具生产商中有六家已是公司客户，包括牧田、博世、 喜利得、日立工机、麦太保、松下。目前公司已是牧田最大的金属切削加工供应商。下半年预计新增牧田的钣金业务以及新项目实现批量供货，电动工具业务同比有稳定增长空间。

汽车零部件：新增BW等两家知名汽车总成供应商的发动机零部件和工程机械零部件业务，致使上半年汽车零部件业务同比增长40%以上。同时BW等三家知名汽车总成供应商的发动机、变速箱、工程机械零部件新项目已陆续进入开发、测试阶段，后续发展空间较大。未来公司计划将汽车零部件作为公司第二主业进行拓展。

（四）完成年度利润分配，注重股东回报。

报告期内，公司2016年度利润分配方案实施完毕。本次利润分配及转增股本以公司首次公开发行后的总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，同时每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金红利2,800万元。现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.75%，注重投资者现金分红回报。

（五）逐步完善激励机制，提高员工积极性。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司于2017年6月推出了第一期限制性股票激励计划。本激励计划拟授予的限制性股票数量为544万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13600万股的4%，其中首次授予441万股，预留103万股，激励对象不超过119人。公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，目前此激励计划相关事项正在积极推进中。

报告期内，公司被韩国三星评为“最佳合作伙伴”，被宁波市人民政府评为“2016年度宁波市企业技术创新团队”，被宁海县人民政府评为“2016年度县长质量奖”、“2016年度宁海县工业纳税十强企业”和“2016年度工业综合实力五十强企业”。

2017年下半年，公司将继续推进募投项目建设，大力拓展新产品、新客户、新业务领域，根据公司发展需求实施再融资计划，促进公司稳步、健康、持续发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。

3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加483,276.06，“营业外收入”科目本报告期金额减少483,276.06元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

奇精机械股份有限公司

法定代表人：汪永琪

2017年8月3日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-039

奇精机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2017年7月22日以电子邮件等方式发出，并于2017年7月31日发出补充通知增加临时议案，全体董事同意增加临时议案在本次会议表决。会议于2017年8月1日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。

《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在2017年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-041）刊登在2017年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年中期利润分配方案》。

公司2017年中期利润分配预案为：以公司现有总股本13,600万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）,共计派发现金3,400万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）刊登在2017年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2017年8月3日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-040

奇精机械股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议已于2017年7月22日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2017年8月1日11:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会监事审议，形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2017年上半年的经营成果和财务状况。公司2017年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年中期利润分配方案》。

公司2017年中期利润分配预案为：以公司现有总股本13,600万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）,共计派发现金3,400万元。

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2017年8月3日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-041

奇精机械股份有限公司2017年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕3208号文核准，于2016年1月18日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.13元，募集资金总额为42,260万元，扣除发行费用人民币4,010.20万元后，募集资金净额为38,249.80万元。该募集资金已于2017年1月24日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2017 年1月24日出具了天健验(2017)28号《奇精机械股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017年6月30 日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2017年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2017）316号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年2月21日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至 2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

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注：截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为134,000,000元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

奇精机械股份有限公司

董事会

2017年8月3日

附件：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：奇精机械股份有限公司单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2017-042

奇精机械股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年8月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月18日14点 45分

召开地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月18日

至2017年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。详见 2017 年8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017 年8月17日（星期四）9:30-16:30

2、登记地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号公司董事会办公室

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行承担交通、食宿等费用。

2、联系人：田林、钟飞

联系电话：0574-65310999 传真：0574-65303768

邮箱：ir@qijing-m.com

联系地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2017年8月3日

报备文件：

公司第二届董事会第九次会议决议

公司第二届监事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

奇精机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。