搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议
决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-053
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日在公司会议室举行了公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2017年7月28日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、廖岗岩、伍骏4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币（授信期限1年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-054：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3,000万元人民币（授信期限1年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-054：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度4,000万元人民币（授信期限1年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-054：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为推进实施公司向时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划，同意公司以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-055：关于投资设立全资子公司的公告》。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任万林秋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。万林秋先生简历详见附件。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年8月3日
附：万林秋先生简历
万林秋，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。1995年7月至1999年8月在江西财经大学担任教师、兼任国贸学院团总支书记，1999年8月至2002年4月在美商网先后任网站制作部经理、华南区网站制作总监，2002年4月至2009年10月在华强电子网先后担任技术总监、副总经理、CEO，2008年兼任深圳市华强北电子市场价格指数有限公司副总经理。2009年10月至2017年4月在欧浦智网股份有限公司（证券代码：002711）任副总经理。
截至本公告日，万林秋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。万林秋先生具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-054
搜于特集团股份有限公司
关于为全资子公司及间接控股
子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）因生产经营需要，现拟向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
2、公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）因生产经营需要，现拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
3、公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司（以下简称“聚通公司”）因生产经营需要，现拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度4,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第十八次会议审议表决通过了上述担保议案，同意为上述全资子公司及间接控股子公司提供连带责任担保。截至本公告日，上述担保事项尚未签订相关协议。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞市搜于特供应链管理有限公司
公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司
注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室
法定代表人：伍骏
成立时间：2015年8月21日
注册资本：120,000万元人民币
经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构情况：
■
2016年度及最近一期主要财务数据
单位：万元
■
2、东莞市搜于特品牌管理有限公司
公司名称：东莞市搜于特品牌管理有限公司
注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼008室
法定代表人：林朝强
成立时间：2015年8月21日
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：品牌代理；仓储服务；供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、互联网零售。
股权结构情况：
■
2016年度及最近一期主要财务数据
单位：万元
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3、苏州聚通供应链管理有限公司
公司名称：苏州聚通供应链管理有限公司
注册地点：苏州吴江区震泽镇新乐村2、5组
法定代表人：钮肖东
成立时间：2015年9月28日
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、食用农产品、农副产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特道具、灯具、音响设备、化工产品（不含危险化学品）、纺机配件；纺织材料、碳纤维材料的研发和销售（以上均不含危险化学品）；纳米技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；佣金代理（不含拍卖）；仓储服务（不含危险化学品）；道路普通货物运输；人力装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构情况
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2016年度及最近一期主要财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
1、公司为供应链管理公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。
2、公司为品牌管理公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。
3、公司为聚通公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度4,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十八次会议审议了上述担保议案。公司董事会认为上述担保风险较小并可以控制，且有利于子公司及间接控股子公司的生产经营，同意上述担保事项。
公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司及间接控股子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司同意本次担保额度合计12,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的2.30%。截至目前，公司同意为子公司累计提供的担保总额为134,500万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的25.75%，
截至目前，上述担保项下实际担保余额为24,577.30万元人民币及575.13万美元，合计占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的5.45%。
截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年8月3日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-055
搜于特集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为推进实施公司向时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币1,000万元设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司。资金来源为公司自有资金。
2、审议程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东莞市搜于特信息科技有限公司（公司名称已取得工商行政管理部门核准）
2、注册资本（拟）：1,000万元人民币
3、出资比例（拟）：公司持股比例100%
4、注册地址（拟）：东莞市道滘镇昌平村新鸿昌路1号
5、经营范围（拟）：增值电信业务经营，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发业、零售业，商务信息咨询，物流信息咨询，设计、制作、代理国内外各类广告，利用自有媒体发布广告，仓储服务（除易燃、易爆、危险化学品），搬运装卸服务。
三、投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
公司根据中国产业转型升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。依托公司自身的产业优势，在全国范围内汇集供应链资源，构建一个覆盖范围广大、供应能力强大且具有很大灵活性的时尚产业供应链服务体系，并打造一个信息、功能服务齐全的B2B制造采购平台（“时尚智造网”）是公司的重要发展方向。
目前，公司已在全国设立了9家供应链管理公司，业务发展迅速，初步建立了线下供应链管理服务体系。为推进公司发展战略规划的深入实施，推动供应链信息化管理的顺利展开，运用互联网、大数据、云计算、物联网等现代信息技术，全力打造信息、服务齐全的B2B供应链服务平台，统一整合产业上下游资源，为行业提供完善、高效的线上线下供应链管理服务，公司拟成立该子公司全力推动B2B供应链服务平台的相关建设工作。
2、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
四、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年8月3日
