苏州恒久光电科技股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程的公告

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-034

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于增加注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第三届董事会第十一次会议和2017年5月18日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体分派方案为：以2016年12月31日的总股本12,000万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利12,000,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增6股，合计转增7,200万股，转增后公司总股本将增至19,200万股。

公司于2017年6月13日完成了2016年度权益分派，公司总股本相应增加至19,200万股，注册资本增加至19,200万元。

根据公司2016年度权益分派情况、公司取得的统一社会信用代码以及法律、法规、规范性文件修订状况，公司对原《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的部分条款作出如下修改：

■

除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。

本次增加注册资本并修改公司章程事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。修改后的《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月3日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-035

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

基于未来的发展战略，面向日益涌现的新兴技术与高新产业的发展机会，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州恒久高新产业发展有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本5,000万元人民币，公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》及《苏州恒久光电科技股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项属于总经理审批决策事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：苏州恒久高新产业发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币5,000万元

4、注册地址：江苏省苏州市

5、出资方式：以现金分期出资

6、资金来源：公司自有资金

7、经营范围：对高新技术产业和战略新兴产业进行投资与管理；实业投资；股权投资；创业投资与投资管理；资产管理；投资策划与管理咨询；为企业提供管理服务；企业和商务咨询与管理；市场营销策划服务；市场调研服务。

8、股权结构：公司将持有苏州恒久高新产业发展有限公司100%股权，为其唯一股东。

（以上信息以工商行政管理机关核准信息为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

苏州恒久高新产业发展有限公司作为公司面向新兴产业发展的投资平台，围绕公司发展战略，主要对高新技术产业和战略新兴产业的企业进行投资，对产业关联度高、带动能力强的项目通过股权投资、并购等资本运作模式进行孵化、培育，深化产业整合与协同发展，促进公司产业与资本的良好融合，提升公司的核心竞争力和企业价值，促进公司的可持续发展，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。

2、投资对公司的影响

公司投资使用的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。苏州恒久高新产业发展有限公司作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

3、投资存在的风险

本次投资的全资子公司涉及投资业务领域，公司面临资产管理、资源配置、人力资源等风险。同时，因受到国家宏观经济环境与调控政策、产业政策、标的企业经营与管理等因素影响，投资业务运作和投资业绩存在一定的不确定性，存在对外投资项目可能无法达到预期投资收益的风险。

公司充分认识上述风险，并将加强资金管理和投资风险管控，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查与分析，通过专业化的运作与管理方式降低风险，合理保证投资资金安全性。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等相关规定及时披露相关进展信息。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月3日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-036

苏州恒久光电科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年7月27日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2017年8月2日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集和主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

公司于2017年4月20日召开的第三届董事会第十一次会议和2017年5月18日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体分派方案为：以2016年12月31日的总股本12,000万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利12,000,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增6股，合计转增7,200万股，转增后公司总股本将增至19,200万股。

公司于2017年6月13日完成了2016年度权益分派，公司总股本相应增加至19,200万股，注册资本增加至19,200万元。

该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈苏州恒久光电科技股份有限公司章程〉的议案》

根据公司2016年度权益分派情况、公司取得的统一社会信用代码以及法律、法规、规范性文件修订状况，公司对原《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的部分条款作出修改。

该议案具体详见2017年8月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（2017-034）。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修改〈苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况对《苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度》相关条款进行修改。修改后的《苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的各项议案。

该议案具体详见2017年8月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月3日

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-037

苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2017年8月25日（星期五）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年8月25日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年8月24日至2017年8月25日；

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月24日下午15:00至2017年8月25日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年8月25日（交易日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年8月21日（星期一）。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年8月21日（星期一），截至 2017年8月21日（星期一）15:00 收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

2、《关于修改〈苏州恒久光电科技股份有限公司章程〉的议案》

3、《关于修改〈苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

注：（1）以上事项1、事项2须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（2）上述事项将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2017年8月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、议案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和股东证券账户卡进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式办理登记，电子邮件、信函或传真须于2017年8月24日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2017年8月24日（星期四）上午8：30－11：30，下午13：30－17：00。

3、登记地点以及委托书送达地点：苏州恒久光电科技股份有限公司证券事务部（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。

4、会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号

联系人：孙仕杰 张漪萌

联系电话：0512-82278868

联系传真：0512-82278868

电子邮箱：admin@sgt21.com

邮编：215011

现场会议费用：会期预计半天，与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

七、相关附件

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东大会参会登记表》

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362808”，投票简称为“恒久投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

苏州恒久光电科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席2017年8月25日召开的苏州恒久光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署股东大会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位/本人，其后果由本单位/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：

1、此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 受托期限：

附件三：

苏州恒久光电科技股份有限公司

股东大会参会登记表

■