浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-035
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
采用累积投票制，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长冯荣华主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵志芳因出差未出席；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（杭州）律师事务所
律师：劳正中、余飞涛
2、 律师鉴证结论意见：
以上律师对公司本次会议进行了见证，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2017年8月4日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-036
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年8月3日17时在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2017 年7月24日以通讯方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举冯荣华为第六届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
2、审议通过《关于选举战略发展委员会组成委员及主任委员的议案》
全体董事一致同意选举冯荣华、陈雄伟、郭志仁为第六届董事会战略发展委员会组成委员，其中冯荣华为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起至该董事任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
3、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》
全体董事一致同意选举郭志仁、冯荣华、阮永平为第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员，并选举郭志仁为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起至该董事任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
4、审议通过《关于选举审计委员会组成委员及主任委员的议案》
全体董事一致同意选举阮永平、郑梦樵、冯荣华为第六届选举审计委员会组成委员，并选举阮永平为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起至该董事任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
5、审议通过《关于选举提名委员会组成委员及主任委员的议案》
全体董事一致同意选举郑梦樵、褚芳红、郭志仁为第六届选举提名委员会
组成委员，并选举郑梦樵为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起至该董事任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
6、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据董事长提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举冯荣华先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举许丽秀女士任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
8、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据总经理提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举陈雄伟先生任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
9、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举许丽秀女士、胡荣霞女士任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017 年8月3日
附件：相关人员简历
冯荣华先生简历
冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，汉族，硕士学历，EMBA。1996年3月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，先后担任副厂长、厂长；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任总经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任总经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任总经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任董事长兼总经理；2011年1月起兼任荣晟资源执行董事、总经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，担任董事长兼总经理；2012年12月起兼任荣晟包装执行董事、总经理；2013年7月起兼任浙江平湖农村合作银行董事；2015年3月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职务。
冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至公告日冯荣华先生直接及间接持有荣晟环保48.03%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许丽秀女士简历
许丽秀女士，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，汉族，1988年7月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。1988年8月至1999年12月，先后在嘉兴市市级机关—嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，历任副主任科员、主任科员，曾评为优秀公务员。2000年1月至2016年7月担任天通控股股份有限公司董事会秘书工作，同时兼任浙江省上市公司董秘专业委员会常务委员、副主任委员，海宁市党外知识分子联谊会理事。于2001年6月参加上海证券交易所第十六期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。现任公司董事会秘书兼副总经理。
许丽秀女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈雄伟先生简历
陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1981年11月-1984年11月任职于浙江省平湖造纸厂，先后从事生产工人、出纳工作；1984年11月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，从事会计工作；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任财务经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任财务经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，历任财务经理及董事、财务总监兼董事会秘书职务；2012年10月起兼任德力晟监事。现任公司董事兼财务总监。
陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保6.19%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡荣霞女士简历
胡荣霞女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年10月出生，汉族，上海交通大学硕士研究生，法律专业，取得法律职业资格证。2007年4月至今任职于荣晟环保，历任行政人力资源部主管、副经理、经理、总监、副总经理。现任公司副总经理。
胡荣霞女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-037
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年8月3日17时在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2017 年7月24日以通讯方式发出。本次会议应参会监事3 名，实际参会监事3名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事陆祥根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举陆祥根为第六届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2017 年8月3日
