上海同达创业投资股份有限公司
关于选举职工监事的公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-015
上海同达创业投资股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，于2017年8月2日召开职工大会，选举翟晓玲女士为公司第八届监事会职工代表监事。
本次职工大会选出的职工代表监事与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事的任期与第八届监事会任期一致。
职工代表监事的简历如下：
翟晓玲，女，汉族，1981年12月出生，中共党员。2007年毕业于天津商业大学经济学院，经济学硕士，中级会计师，注册会计师。
2007年3月起供职于上海同达创业投资股份有限公司，曾任公司计划财务部职员、副经理，现任公司计划财务部经理。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一七年八月四日
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2017-016
上海同达创业投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼5号会场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长周立武委托独立董事吴会平主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，公司董事长周立武及董事沈加沐、王兆彤因事未能出席本次临时股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于换届选举公司第八届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：邓哲、邢立人
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2017年8月4日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-017
上海同达创业投资股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一七年八月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第八届董事会第一次会议。公司董事刘社梅先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实际出席会议四名董事（含授权委托：董事沈加沐、王兆彤因事委托刘社梅代为行使表决权），两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、选举公司第八届董事会董事长的议案
会议一致选举刘社梅先生（简历详见公司2017年7月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2017-012）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、成立公司第八届董事会各专门委员会的议案
会议一致选举成立公司第八届董事会各专门委员会如下：
战略委员会：刘社梅（主任委员）、沈加沐（委员）、马志辉（委员）；
审计委员会：吴会平（主任委员）、马志辉（委员）、沈加沐（委员）；
提名委员会：马志辉（主任委员）、吴会平（委员）、刘社梅（委员）；
薪酬与考核委员会：马志辉（主任委员）、吴会平（委员）、刘社梅（委员）。
上述各专门委员会任期至本届董事会届满。
三、调整公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任詹爱民（简历详见公司2017年7月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2017-012）为公司总经理，牛勇不再担任公司总经理。董事会对牛勇任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
公司独立董事马志辉、吴会平认为，会议审议的调整公司高级管理人员议案，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意聘任詹爱民为公司总经理，牛勇不再担任公司总经理。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一七年八月四日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2017-018
上海同达创业投资股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一七年八月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第八届监事会第一次会议。公司监事童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了选举公司第八届监事会监事长的议案。
会议一致选举童晓俐女士（简历详见公司2017年7月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临2017-014）为公司第八届监事会监事长，任期至本届监事会届满。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一七年八月四日
