方大集团股份有限公司2015年度非公开发行A股
股票限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2017-22号

方大集团股份有限公司2015年度非公开发行A股

股票限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份上市流通数量48,277,396股，占总股本的4.08%。

2、上市流通日为2017年8月7日（星期一）。

一、公司2015年度非公开发行A股股票情况和股本情况

2016年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】825号）核准，公司向7名特定投资者非公开发行A股股票32,184,931股，于2016年8月1日在深圳证券交易所上市，上市后股本总额变为789,094,836股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的 A 股股票在限售期内予以锁定，7名认购对象认购的32,184,931股自2016年8月1日起锁定期限为12个月。

具体发行对象、价格、数量及锁定期期限情况如下：

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注：详细情况可参考公司2016年7月29日刊登于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn 上的2015年度非公开发行股票的相关公告。

2017年4月11日公司2016年年度股东大会审议通过《公司关于2016年度利润分配的议案》，即以公司2016年12月31日总股本789,094,836股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。该利润分配方案于2017年5月17日实施完毕。公司总股本增加至1,183,642,254股，上述7名非公开发行对象合计持有公司有限售条件股份数量由32,184,931股增加至48,277,396股。

二、本次限售股份上市流通安排

1、本次有限售条件流通股可上市流通日为2017年8月7日（星期一）；

2、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为48,277,396股，占公司目前总股本的4.08%；

3、本次解除限售股份具体情况如下表所示：

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三、本公司股本结构变动表：

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四、本次可上市流通限售股份持有人在新股发行时做出的各项承诺及履行情况

在公司新股发行时，上述七名限售股股份持有人承诺：对本次非公开发行获配的股份进行锁定，锁定期限为本次非公开发行的股份限售起始日期开始的十二个月。

截至本公告日，上述七名投资者持有公司本次发行的有限售条件股份未发生交易和转让，不存在违反承诺的情形。

五、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人非公司控股股东、实际控制人，不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人的违规担保情况。

六、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表核查意见，认为：公司本次限售股份解除限售、上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2017年8月4日