新疆天顺供应链股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理离职的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-048

新疆天顺供应链股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月3日收到公司董事会秘书、副总经理王略先生提交的书面辞职报告。王略先生因岗位工作调整，向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，王略先生不再履行公司董事会秘书、副总经理职责，其负责的工作已进行稳妥的交接，不会影响公司相关工作的正常进行。王略先生辞去董事会秘书、副总经理职务后将在公司另有任用。

截至本公告披露日，王略先生直接持有公司股份1,344,100股，占公司总股本的1.8%。王略先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王略先生离职后仍将履行其在《招股说明书》中作出的有关承诺，并严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 中对高级管理人员在任期届满前离职的减持限制性规定及相关法律法规的要求。

王略先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王略先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017年8月5日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-049

新疆天顺供应链股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月3日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年7月29日以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中出席现场会议的董事4名，以通讯方式参加会议的董事5名（赵燕女士、姜长辉先生、朱瑛女士、马洁先生、王江先生以通讯方式行使表决权）。会议由董事长王普宇主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用人民币2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过5个月。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于2017年8月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2、关于《聘任公司董事会秘书》的议案

公司董事会同意聘任金子楠女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于2017年8月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017年8月5日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-050

新疆天顺供应链股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金子楠女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。

金子楠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，金子楠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

金子楠女士联系方式如下：

联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3792602

电子邮箱：1037276928@qq.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号

邮政编码：830026

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017年8月5日

附：金子楠女士简历

金子楠女士，出生于1973年8月,中国国籍,无境外永久居留权,党员，大学本科。1997年9月至1999年12月在友好集团天山百货大楼从事党委、团委宣传、组织工作；2000年1月至2002年8月在新疆友好集团股份有限公司任证券事务代表；2001年8月至2002年1月借调至中国证监会新疆证监局上市处工作。2002年8月至2002年12月在新疆阿拉山口木业股份有限公司任董事会秘书；2003年1月至2006年4月在北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（现变更为通策医疗投资股份有限公司）历任证券事务代表、董事会秘书、董事职务；2007年4月至2017年3月在新疆康地种业科技股份有限公司任党委委员、董事会秘书；2017年4月加入本公司担任公司副总经理。

金子楠女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，金子楠女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，金子楠女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-051

新疆天顺供应链股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1019号）核准，并经深圳证券交易所同意，天顺股份由主承销商广州证券采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,868万股，每股发行价格为7.70元，募集资金总额为人民币143,836,000.00元，扣除承销费和保荐费后的募集资金为人民币113,836,000.00元，已由主承销商广州证券于2016年5月25日汇入天顺股份在新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行开立的银行账号为802030112010105465735的人民币账户内，另扣除预付承销费和保荐费以外的其他与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民币9,800,000.00元后，天顺股份本次实际募集资金净额为人民币104,036,000.00元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币2,134,651.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，天顺股份募集资金入账金额应为106,170,651.69元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字〔2016〕000449号《验资报告》。

本次公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资计划如下：

■

二、募集资金使用情况

1、截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币35,694,941.89元，其中：哈密物流园区项目使用资金31,997,230.00元，物流管理信息系统建设项目使用募集资金3,697,711.89元。募集资金余额为人民币70,475,709.80元。

2、公司于2016年7月5日召开了了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2801.36万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2016年7月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

3、公司于2016年7月5日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年7月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案公告》。截至2017年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年7月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

4、公司于2016年7月5日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品。投资产品的期限不超过12个月且在上述额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2016年7月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。截至2017年7月6日，公司将使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露。具体内容详见公司于2017年7月6日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2016年7月5日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年7月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案公告》。

截至2017年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年7月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用54.2万元。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金补充流动资金期限届满之前或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构意见

1、董事会意见

同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的有关规定。符合公司的生产经营状况和资金需求，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司过去十二个月内未进行风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

因此，全体独立董事同意公司使用人民币2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月，到期归还至募集资金专用帐户。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：天顺股份本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过五个月；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对天顺股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4、广州证券股份有限公司《关于新疆天顺供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017年8月5日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-052

新疆天顺供应链股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年8月3日北京时间15:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年7月29日以电子邮件、电话及短信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事1名，以通讯方式参加会议的监事2名（赵素菲女士、黄绍英女士以通讯方式行使表决权）。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

1、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于2017年8月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2017年8月5日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-053

新疆天顺供应链股份有限公司

关于股东股权解除质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）股东王普宇先生于近日收到了质权人广州证券股份有限公司寄达的邮件，王普宇先生解除股权质押的申请已受理完成。现将有关情况公告如下：

一、股东股权解除质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日，王普宇先生共持有本公司股份3,210,000股，占公司总股本的4.3%。其所持有本公司股份累计被质押3,210,000股，占公司总股本的4.3%。本次质押解除后，王普宇先生所持有的本公司股份不存在被质押的情形。

三、备查文件

1、《广州证券股票质押式回购交易协议书》

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017年8月5日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份

新疆天顺供应链股份有限公司独立董事关于

对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十三次会议的有关事项，发表意见如下：

一、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见

经过认真核查后，我们认为：公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的有关规定。符合公司的生产经营状况和资金需求，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司过去十二个月内未进行风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

因此，我们同意公司使用人民币2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月，到期归还至募集资金专用帐户。

二、关于《聘任公司董事会秘书》的独立意见

经审阅金子楠女士的个人履历及相关资料，我们认为金子楠女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒等情形。不属于“失信被执行人”。

金子楠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格，其个人职业素养、专业知识、工作能力符合且能够胜任公司董事会秘书的岗位要求。

本次提名及聘任公司董事会秘书的程序及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司董事会聘任金子楠女士为公司董事会秘书。

新疆天顺供应链股份有限公司

独立董事：朱瑛 马洁 王江

日期：2017年8月5日