美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-059
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2017年8月3日以通讯方式召开，会议通知已于2017年7月28日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的预案
鉴于本预案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告》。
二、审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的预案
鉴于本预案内容涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告》。
三、审议通过了关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案
公司拟定于2017年8月21日召开2017年第五次临时股东大会，审议以上两项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年八月五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-060
美克国际家居用品股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2017 年8月3日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年7月28日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的预案
2016年8月30日,公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《公司非公开发行A股股票方案》的议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起12个月内有效，即有效期为2016年8月30日至2017年8月29日。
2017年1月13日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2017年6月27日，公司收到中国证监会《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号）。
为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司申请将本次非公开发行A股股票方案中发行股票决议的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年8月29日），方案中其他内容不变。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一七年八月五日
证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2017-061
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过；第2项议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，详见2017年8月5日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年8月18日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2017年8月18日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2017年8月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-062
美克国际家居用品股份有限公司关于
延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月30日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《公司非公开发行A股股票方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票的决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即以上事项的有效期为2016年8月30日至2017年8月29日。
2017年1月13日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2017年6月27日，公司收到中国证监会《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号）。
为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2017年8月3日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的预案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的预案》，同意将本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票等相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年8月29日），除延长本次非公开发行股票的决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票等相关事宜的有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案和授权的内容不变。
以上两项预案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年八月五日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-063
美克国际家居用品股份有限公司
控股子公司对本公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：本公司
●公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司6,500万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保金额为63,300万元。
● 公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）为本公司6,500万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过。详见2017年2月18日、3月7日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
二、被担保人基本情况
被担保人：本公司
详见本公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2016年年度报告》。
三、 担保内容
公司控股子公司天津美克为本公司申请的6,500万元人民币贷款提供担保，担保方式：抵押担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。天津美克使用其位于天津经济技术开发区第七大街51号、53号及第八大街70号的部分自有房地产为公司本次贷款提供担保,本次提供担保的房地产评估值为38,374万元，建筑面积合计为116,754.86平方米，土地使用权面积合计为152,231.50平方米。
四、 董事会意见
公司董事会认为，公司控股子公司天津美克为公司的担保满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币254,050万元，美元3.20万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币254,072.40万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的79.29%，其中公司与控股子公司之间担保金额为63,322.40万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的19.76%，无对外逾期担保。
六、 备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年八月五日
