上海新通联包装股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-013

上海新通联包装股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于8月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，经公司2017年8月4日召开的2017年第一次职工代表大会民主选举，选举郁永兵担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日止。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2017年8月8日

附件：职工代表监事简历：

郁永兵先生，1970年出生，本科学历。1993年7月至1998年8月在上海纸箱一厂工作；1999年7月至2001年2月在强力蜂窝包装材料有限公司工作；2001年3月至2011年9月在新通联有限工作，2011年9月至2013年4月任公司董事长助理；2013年4月至今任公司职工监事。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-014

上海新通联包装股份有限公司

关于下属公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新通联（香港）有限公司

●投资金额：美金740万元

●特别风险提示：本次增资项目存在未获得相关机构批准的风险，具有一定的不确定性，本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

2017年8月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚孙公司增资的议案》，同意将全资子公司新通联（香港）有限公司的注册资金增加至990万美元，增资来源为公司自有资金。本次增资完成后，新通联（香港）有限公司较增资前注册资金增加740万美元，公司对新通联（香港）有限公司持股比例为100%。同时，新通联（香港）有限公司再对新通联（马来西亚）有限公司进行增资，注册资本由500万马来西亚林吉特增加至3653.41万马来西亚林吉特。

（二）审议程序

2017年8月7日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向香港全资子公司增资同时向马来西亚孙公司增资的议案》，同意公司向新通联（香港）有限公司增资美金740万元，用于对马来西亚全资孙公司进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

2016年9月23日，公司发布了《新通联关于拟在香港设立全资子公司的公告》，10月28日，公司发布了《新通联关于拟在马来西亚设立全资孙公司的公告》，11月24日，公司发布了《对外投资进展的公告》，公司以250万美元完成注册新通联（香港）有限公司并取得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》，具体情况如下：

（一）新通联（香港）有限公司相关注册信息日下：

1、公司名称：新通联（香港）有限公司

2、登记证号码：66782680-000-10-16-0

2、公司类型：有限公司

3、公司地址：Room 2103,Tung Chiu Commercial Centre,193 Lockhart Road,Wan Chai,HONG KONG

（二）上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》相关信息如下：

1、境外企业（最终目的地）名称：新通联（马来西亚）有限公司

2、国家：马来西亚

3、设立方式：新设

4、投资主体：上海新通联包装股份有限公司

5、股比：100%

6、投资总额：中方：1692.625万元人民币（折合250万美元）

7、出资方式：自有资金

8、经营范围：纸包装、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务：包装印刷。

9、核准或备案文号：沪境外投资【2016】NO1143号

10、投资路径：新通联（香港）有限公司。

截至公告日，新通联（香港）有限公司尚未开展实质性经营活动。增资完成后，公司对新通联（香港）有限公司的持股比例仍为100%。

三、本次增资的必要性

根据公司的战略规划，新通联（香港）有限公司作为公司的海外投资平台，是公司提升国际化经营水平的重要举措。而新通联（马来西亚）有限公司地处马六甲州，市场对瓦楞包装需求随着中国政府推动“一带一路”政策，以及阿里巴巴启动的e-WTP（Electronic World Trade Platform）全球化战略—首个“试验区”落户马来西亚，将带动周边企业投资，包装需求剧增，公司所属的包装行业是马来西亚传统产业和现代化制造产业相结合的主要服务行业，考虑到公司海外产业长期的可持续发展，助力国家推动“丝绸之路经济带”的长远战略规划，本次的增资十分必要。

四、本次增资的影响

本次增资系公司合并报表范围内的控股子公司对其全资子公司的全额现金增资，故就增资事项本身，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次增资项目存在未获得相关机构批准的风险；公司全资孙公司境外业务可能受到地域政策、经济、监管政策及文化因素的影响，存在一定的不确定性。针对上述可能发生的风险，公司董事会将积极关注本次增资事项及业务的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017年8月8日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-015

上海新通联包装股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年8月1日以邮件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚全资孙公司增资的议案》

议案内容：公司将对香港子公司增资740万美元，通过香港子公司平台对马来西亚孙公司增资740万美元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于8月17日届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第三届监事会非职工代表监事，并提名徐国祥、程兆良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2017年8月17日至2020年8月18日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

此外郁永兵已由公司职工代表会议选举当选为公司第三届监事会职工代表监事，具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2017年8月8日

附件：非职工代表监事候选人简历：

1、徐国祥先生，1960年3月出生，经济学博士，国家二级教授，博士生导师。历任上海海运学院管理系讲师；上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任、会计与财务研究院教授等。现任上海财经大学统计与管理学院讲席教授、应用统计研究中心主任；兼任教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会主任委员、国家社科基金学科规划评审组专家、中国统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、上海统计学会副会长、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任、上海市统计高级职称评审委员会副主任委员等职务。2011年9月至2011年10月任公司独立董事，2011年11月至今任公司监事会主席。

2、程兆良先生，1977年10月出生，本科学历。1999年7月至2004年4月，中国人民解放军第3521工厂工作；2004年4月至2007年3月历任上海（闵行）爱生雅包装材料有限公司品质管理部副经理、经理；2007年3月至2011年9月历任新通联有限品质管理部经理、采购部经理、副总经理；2011年9月至今任公司副总经理。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-016

上海新通联包装股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2017年8月1日以邮件方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚全资孙公司增资的议案》

议案内容：公司将对香港子公司增资740万美元，通过香港子公司平台对马来西亚孙公司增资740万美元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

议案内容：现公司聘任王春先生为公司的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王春同志具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。（财务总监简历见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会成员任期将于8月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第三届董事会非独立董事，并提名曹文洁女士、王佳芬女士、黄庆平先生、徐宏菁女士、王健巍先生、杨方明女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会成员任期将于8月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第三届董事会独立董事，并提名沈岳青先生、董叶顺先生、张燎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于召集2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017年8月8日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

1、曹文洁女士，1970年2月出生，本科学历。1994年至2000年，上海通联木器厂工作；2000年2月至2011年9月历任新通联有限监事、执行董事、总经理等职务；2011年9月至今任公司董事长、总经理。

2、王佳芬女士，1951年10月出生，研究生学历，中共党员。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理；1996年至2008年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经理；2008年至2011年，担任思新格创业投资管理（上海）有限公司合伙人、纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人；现任平安信托有限责任公司副董事长，并任上海市女企业家协会会长，青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事；2011年9月至今任公司董事。

3、黄庆平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，造纸工业机械工程师。1994年至2005年在国际济丰包装集团公司的东莞厂、上海纸杯厂、大连等厂任总经理；2005年至2013年在美国国际纸业公司的成都、上海、沈阳、保定等厂任总经理；2014年至2015年在世纪阳光纸业集团包装事业部任管理总监。2015年加入上海新通联包装股份有限公司，2016年4月任上海新通联包装股份有限公司副总经理。

4、徐宏菁女士，1968年5月出生，本科学历。1990年9月至1999年12月，上海通联压缩机厂工作；2002年5月至2010年4月，上海京达律师事务所工作；2010年4月至2011年9月任新通联有限人事部经理；2011年9月至2013年4月任公司监事、人事部经理；2013年4月至今任公司董事会秘书、人事部经理，2014年1月起兼任公司副总经理。2015年10月起兼任新通联（香港）有限公司董事；2016年11月起兼任新通联（马来西亚）有限公司董事。

5、王健巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，大学学历，法律职业资格。历任国浩律师集团（上海）事务所律师助理，上海经贸国际货运实业有限公司法务负责人。现任上海磐石投资有限公司高级投资经理，兼任上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司监事，成都芯通科技股份有限公司监事。

6、杨方明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，大学专科学历，毕业于南京林业大学制浆造纸专业。1987年9月至1999年6月，任上海新华制浆造纸厂质检科长；1999年6月至2003年4月，任国际济丰石东包装材料有限公司物流科长；2003年4月至2007年10月，任上海新通联包装材料有限公司供应科长；2007年10月至2016年8月，任中沪国际纸业包装（上海）有限公司营运经理。2016年9月起入职本公司。

独立董事候选人：

1、沈岳青先生，1949年4月出生，大专学历，中级工程师。1974年至1984年，上海五一电讯厂工作；1984年至1989年，上海飞鹿电器厂工作，任技术副厂长；1989年至2009年，上海富士施乐有限公司，历任国产化部经理、材料供应部总监等；2009年至今，任杭州友成塑料有限公司顾问；2014年2月至今任公司独立董事。

2、董叶顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联合投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。2011年4月至今任IDG资本合伙人，同时兼任上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、浦银安盛基金管理有限公司独立董事。2016年5月起至今任本公司独立董事。

3、张燎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监、安阳会计师事务所主任、HLB国际会计公司上海成员所合伙人、上海市浦东新区财务会计管理中心财务总监、中融集团副总裁、上海华拓控股集团有限公司财务总监、浙江广厦股份有限公司副总经理。现任红枫资本基金管理有限公司（筹）董事总经理。2016年5月起至今任本公司独立董事。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2017-017

上海新通联包装股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月23日13 点00 分

召开地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月23日

至2017年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1、2项议案经2017年8月7日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过；第3项议案经2017年8月7日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年8月8日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2017年8月21日（星期一）上午8:30-11:00，下午1:00-4:00，到上海新通联包装股份有限公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或者传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的自然人股东，请持本恩身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

（一）联系方式

现场/书面登记地址：上海市静安区永和路118弄15号

邮编：200072

电话：021-36531020

传真：021-36531001

电子邮箱：zqb@xtl.sh.cn

联系人：张莹

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017年8月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新通联包装股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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