苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-065
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月2日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月7日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整全资子公司股权结构的议案》；
《苏州东山精密制造股份有限公司关于对全资子公司股权结构调整的公告》详见公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于购买X2 Power Technologies Ltd B轮优先股的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年8月7日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-066
苏州东山精密制造股份有限公司
关于对全资子公司股权结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“本公司”或“东山精密”)现因经营发展需要，将盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”）股权结构进行内部调整，将其股东由东山精密及苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）变更为公司全资子公司Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新加坡维信”）。转让价格为苏州维信与东山精密对盐城维信的出资额，共计为人民币1亿元。具体情况如下：
一、盐城维信基本情况
公司名称：盐城维信电子有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1亿元
注册地址：盐城高新区智能终端产业园（D）
法定代表人：王晓峰
主要业务：生产、装配、销售以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的电力电子器件等。
股权结构：苏州维信占95%，本公司占5%。
二、盐城维信股权调整情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司全资子公司股权结构的议案》。根据公司章程规定，上述事项无须提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次变更前后盐城维信的股权结构如下：
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新加坡维信系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权,股权结构如下图:
三、对公司的影响
本次对盐城维信的股权内部调整符合公司经营需要，本次股权调整均为公司内部股权转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年8月7日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-069
苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）决定以货币资金250万美元向X2投资，用于购买X2 B轮优先股（以下简称“ B轮优先股”）1,773万股，B轮优先股为0.141美元/股。本次投资完成后，香港东山将占X2 8%的股权。
（2）董事会审议议案的表决情况
本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于购买X2 Power Technologies Ltd B轮优先股的议案》。
公司董事会授权公司管理层办理对X2投资的具体事务。
本次投资总额为250万美元，折合人民币约1680万元。根据公司章程规定，上述事项无须提交公司股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（1）出资方式：
香港东山对X2出资方式为货币资金，资金来源为其自有资金。
（2）标的公司基本情况：
X2 Power Technologies Ltd 成立于2014年，为一家注册在开曼的公司，主要业务为：研发消费电子产品新材料。
X2住所：Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209
X2自成立以来，发行了A轮优先股，募集资金为730万美元。
本次出资前后，X2的股权结构如下：
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X2最近一年一期主要财务数据如下：
单位：美元
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三、投资协议的主要内容
（1）X2本次发行的B轮优先股，发行为0.141美元/股；发行规模为800万美元，其中香港东山认购250万美元。
（2）本次发行后，香港东山将获得X2董事会一个席位。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
香港东山本次对X2的投资，一方面将提升双方的战略合作关系；另一方面有利于延伸公司的产业链，有利于公司分享消费电子行业份额不断提升带来的超额收益。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）香港东山本次股权投资涉及境外投资，需报经政府相关部门审批，故该项股权投资存在一定的不确定性。
（2）由于X2处于成长期，其一年一期的利润为负。敬请投资者注意投资风险。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年8月7日
