荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2017年度第五次
临时股东大会的提示性公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-100号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2017年度第五次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2017年8月9日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：2017年8月8日—8月9日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8日下午3:00至2017年8月9日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2017年8月3日。
（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1.截至2017年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
（三）审议《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
（四）审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
（五）审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2017年8月4日—8月7日上午9点—12点，下午1点—5点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月7日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星。
4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年8月9日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
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3.股东投票的具体流程
（1）议案设置
股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：
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注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。
申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月8日下午3:00至2017年8月9日下午3:00期间的任意时间。
五、投票规则
（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室；
联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系人：张星星。
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月七日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；赞成 反对 弃权
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；赞成 反对 弃权
3、审议《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权
4、审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权
5、审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο一七年 月 日
回 执
截至 2017年8月3日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第五次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-101号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年度第三期中期票据发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币49亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币49亿元（含49亿元）的中期票据。具体内容详见2014年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：临2014-096号)。
2016年12月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN562号），同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为29亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见2016年12月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《公司关于中期票据获准注册的公告》(公告编号：临2016-134号)。
2017年8月4日至8月7日，公司发行了2017年度第三期中期票据，现将发行的具体情况公告如下：
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有关公司此次中期票据发行的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
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荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-102号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订安徽省滁州市服务型经济示范区
项目合作开发框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司康旅板块发展规划，为充分发掘安徽省滁州市服务型经济的发展潜力，本着“依法规范、深度合作、互利共赢”的原则，经友好协商，2017年8月6日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称 “乙方”或“康旅投资 ”）与滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（以下简称“甲方”）签订了《安徽省滁州市服务型经济示范区项目合作开发框架协议》。双方拟将安徽省滁州市琅琊山旅游区及科教园区范围内研究打造成为服务型经济示范区。现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
名称：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会；
地址：安徽省滁州市琅琊古道30号。
公司及控股子公司康旅投资与滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会不存在关联关系。同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）合作范围：
1、琅琊山旅游区约240平方公里，其中琅琊山风景名胜区规划面积约 115 平方公里。
2、滁州科教园区，约 11.3 平方公里。
3、以上区域内的已建、在建项目除外。
（二）合作原则：
1、双方同意，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式，对合作区域进行规划设计、投资开发和建设运营，促进产业协调发展、区域联动发展，目标将合作区域建设成为南京都市圈乃至长三角地区经济转型升级的新标杆、长江经济带上一颗璀璨明珠、全国服务型经济的示范园区。
2、本协议签订后一周内，甲方成立专项领导小组，协调政府各部门对该项目合作区域规划建设进行统一调度、监督。甲方负责为项目提供良好的政策环境、投资环境和经营环境，在法律、政策许可的范围内，对项目范围内的规划建设予以大力支持，包括但不限于优先落实规划和土地指标，在基础设施和交通配套建设等方面给予大力支持，积极争取国家、省市相关配套支持政策，降低项目投资风险，积极引导和统筹项目开发、建设、运营等工作健康有序开展。
3、乙方负责该区域项目的策划、规划设计以及相关项目的开发建设和运营工作（甲方已委托的策划、规划等项目，由乙方接手继续编制）。在本协议签订后一周内，乙方成立专门工作小组启动前期工作。乙方承诺将按区域的统一规划要求和产业发展定位，以“高起点、高标准、高质量”对合作项目进行整体打造，确定科学合理可持续的投资计划，重点导入以“绿色、环保、低碳、可持续”为特征的服务型产业经济，充实一系列焕发生机和活力的项目，展示服务型产业示范区的先进理念和勃勃生机。
（三）项目建设内容：
充分挖掘琅琊山旅游区及科教园区251平方公里范围内丰富的自然和人文资源，通过精心的策划、规划和开发、建设、运营，大力推进“旅游+”和“+旅游”，积极发展文化旅游、农业旅游、科教旅游、森林旅游、体育旅游、山地休闲旅游等，目标将该项目建成长三角区域著名的集旅游度假、健康养生、生态农业、红楼梦小镇等文创特色小镇及其他服务型产业为一体，经济效益与社会效益并举、可持续发展的服务型经济示范区。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
滁州，是安徽省省辖市，是南京都市圈、合肥都市圈核心圈城市、长三角城市群成员城市，国家级皖江示范区北翼城市，皖东区域中心城市，江淮地区重要的枢纽城市。滁州地处江淮之间，湖光山色秀美，既富江南美景，又有淮扬秀色，旅游资源十分丰富。
琅琊山风景区位于滁县城西，包括琅琊山、城西湖、姑山湖、胡古等四大景区，面积115平方公里。主要山峰有摩陀岭、凤凰山、大丰山、小丰山、琅琊山等。景区以茂林、幽洞、碧湖、流泉为主要景观。琅琊山为我国24座文化名山之一，为皖东的游览胜地。醉翁亭，位于琅琊山半山腰为我国四大名亭之首。它和丰名亭都因镌有欧阳修文、苏东坡字而著名。醉翁亭初建于北宋仁宗庆历年间，距今已有900多年的历史。
通过上述协议的签署，公司将与滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会合作，依托滁州面向南京都市圈、服务长三角的服务型产业聚集区的优越条件及琅琊山风景区优越的自然环境，充分挖掘滁州市服务型经济的发展潜力，将琅琊山旅游区及科教园区范围内打造成长三角区域著名的集旅游度假、健康养生、生态农业、红楼梦小镇等文创特色小镇及其他服务型产业为一体，经济效益与社会效益并举、可持续发展的服务型经济示范区。本次合作将使得公司深耕“长江经济带”的战略将更趋深入，同时在“长江经济带”区域的市场地位也进一步加强，为公司在发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《安徽省滁州市服务型经济示范区项目合作开发框架协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-103号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年7月份新增土地储备情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2017年7月份新增土地储备情况公告如下：
2017年7月份,公司及下属公司通过招拍挂方式在河北省廊坊市永清县、张家口市、河南省修武县取得了七宗地块的国有土地使用权，通过股权收购方式在江西省宜春市、河北廊坊市永清县取得了两宗地块的国有土地使用权。具体情况如下：
一、通过招拍挂方式取得的地块情况
（一）2017年7月3日，公司及全资子公司永清荣恒房地产开发有限公司在永清县国土资源局举办的国有建设用地使用权招标出让活动中，分别以6,370万元、7,538万元、16,136万元、414万元、1,954万元竞得廊坊市永清县2017-7号、2017-8号、2017-9号、2017-10号、2017-11号地块的国有建设用地使用权，合计成交金额32,412万元。上述地块具体情况如下：
廊坊市永清县2017-7号地块位于廊坊市永清县菜园村东北，出让面积13,568.01平方米（折合20.3520亩），容积率≤2且≥1.3，建筑密度≤20%，绿化率≥35%，建筑密度≤80米。土地用途为其他普通商品住房用地，住宅用地期限70年。
廊坊市永清县2017-8号地块位于廊坊市永清县菜园村东北，出让面积16,056.18平方米（折合24.0843亩），容积率≤2且≥1.3，建筑密度≤20%，绿化率≥35%，建筑密度≤80米。土地用途为其他普通商品住房用地，住宅用地期限70年。
廊坊市永清县2017-9号地块位于廊坊市永清县菜园村东北，出让面积34,368.04平方米（折合51.5521亩），容积率≤2且≥1.3，建筑密度≤20%，绿化率≥35%，建筑密度≤80米。土地用途为其他普通商品住房用地，住宅用地期限70年。
廊坊市永清县2017-10号地块位于廊坊市永清县菜园村东北，出让面积879.29平方米（折合1.3189亩），容积率≤2且≥1.3，建筑密度≤20%，绿化率≥35%，建筑密度≤60米。土地用途为其他普通商品住房用地，住宅用地期限70年。
廊坊市永清县2017-11号地块位于廊坊市永清县菜园村东北，出让面积4,160.45平方米（折合6.2407亩），容积率≤2且≥1.3，建筑密度≤20%，绿化率≥35%，建筑密度≤60米。土地用途为其他普通商品住房用地，住宅用地期限70年。
上述地块均需按照规划条件要求按住宅建筑面积的2%配建廉租房和公共租赁房。
（二）2017年7月7日，公司控股子公司张家口荣峰房地产开发有限公司（公司持股70%）在张家口市公共资源交易中心下花园分中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以758万元取得张家口市2017-05号地块的国有建设用地使用权。该地块具体情况如下：
张家口2017-05号地块位于张家口市下花园区洋河南侧武家房，出让面积8,418.73平方米（折合12.63亩），容积率≤1.5，建筑密度≤40%，绿化率≥35%。土地用途为体育场馆用地，出让年限50年。
（三）2017年7月10日，公司控股下属公司修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司在焦作市国有建设用地使用权采矿权网上拍卖挂牌出让系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以17,728万元竞得修武县XGT2017-04号地块的国有土地用地使用权。该地块具体情况如下：
修武县XGT2017-04号地块位于修武县青龙大道南端西侧，出让面积207,098.11平方米（折合310.6472亩），容积率＜1，建筑密度≤40%，绿化率≥25%，建筑限高≤24米。土地用途为住宿餐饮用地，出让年限40年。
二、通过股权收购方式取得地块的情况
（一）2017年7月，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（公司持股85%）通过股权收购方式，以44,000万元取得宜春市赛威特房地产开发有限公司51%股权，同时控制了其旗下目标地块已建未售房屋建筑面积约93,565.46平方米及未开发地块约823.45亩地块的国有建设用地使用权和开发权。该地块具体情况如下：
目标未开发地块位于江西省宜春市袁州区宜春花博园北侧，出让面积约548,966.67平方米（折合823.45亩），1.0＜容积率＜1.2，建筑密度≤30%，绿地率≥35%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。
（二）2017年7月，公司全资子公司永清荣恒房地产开发有限公司通过股权收购方式，以12,352.85万元取得了廊坊启盛房地产开发有限公司100%的股权，同时取得了其旗下拥有的土地证编号为永国用2011第026号地块的国有土地使用权。该地块的具体情况如下：
永国用2011第026号地块位于廊坊市永清县刘其营乡胡东庄村东，占地面积34,990.719平方米（约折合52.49亩），容积率≤2.5且≥1.5，土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。
备查文件
1、廊坊市永清县2017-7号、2017-8号、2017-9号、2017-10号、2017-11号地块中标通知书；
2、张家口2017-05号地块成交确认书；
3、修武县XGT2017-04号地块成交确认书；
4、《宜春市赛威特房地产开发有限公司股权转让协议》；
5、《股权转让协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月七日
